La Cambogia espelle il presunto boss delle truffe Chen Zhi
Le autorità cambogiane hanno arrestato ed estradato Chen Zhi, presidente del Gruppo Prince (Prince Group), presunto boss di una vasta rete di truffe, accusato dai procuratori degli Stati Uniti di guidare un imponente network transnazionale di criminalità informatica. L’operazione rappresenta un raro trasferimento di alto profilo eseguito su richiesta di Pechino.
Secondo il Ministero dell’Interno della Cambogia (Cambodia’s Ministry of Interior), Chen è stato estradato in Cina martedì, dopo diversi mesi di indagini congiunte tra le autorità cambogiane e cinesi. È stato fermato insieme ad altri due cittadini cinesi, Xu Ji Liang e Shao Ji Hnui.
Il governo ha dichiarato che l’operazione è stata condotta su richiesta del governo cinese. Le autorità locali hanno confermato che la cittadinanza cambogiana di Chen era stata revocata con decreto reale nel dicembre 2025, in base alla legge sulla nazionalità del Paese, eliminando così un ostacolo legale alla sua estradizione.
L’arresto arriva dopo una crescente pressione internazionale su Chen, che ha fondato il conglomerato che ha consolidato una presenza significativa in Cambogia, con interessi che spaziano dal mercato immobiliare di lusso ai servizi bancari, dagli hotel ai grandi progetti di costruzione. Il gruppo ha avuto un ruolo di rilievo nel panorama degli investimenti del Paese nell’ultimo decennio.
Sanzioni di Stati Uniti e Regno Unito
In ottobre, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti (United States Treasury Department) e il Ministero degli Esteri del Regno Unito (UK Foreign Office) hanno imposto sanzioni coordinate contro Chen, il Gruppo Prince (Prince Group) e decine di entità affiliate. Entrambi i governi hanno classificato la rete come un’organizzazione criminale transnazionale, accusandola di gestire truffe online su larga scala legate a investimenti e altre frodi abilitate da strumenti informatici.
I procuratori federali statunitensi hanno incriminato Chen in contumacia a New York per associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e alla frode telematica. Inoltre, nell’ambito di un’indagine durata anni, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (US Department of Justice) ha annunciato il sequestro di 15 miliardi di dollari in criptovalute collegate a Chen, definendolo il più grande provvedimento di confisca nella sua storia. Dopo l’incriminazione statunitense, le autorità di Singapore, Thailandia, Hong Kong e Taiwan hanno riferito di aver congelato o sequestrato centinaia di milioni di dollari in beni presumibilmente riconducibili a Chen e ai suoi collaboratori. Il gruppo avrebbe inoltre gestito una vasta rete di gioco d’azzardo online.
La cooperazione della Cambogia
I media locali hanno riportato che funzionari cambogiani hanno dichiarato che l’estradizione riflette l’impegno del governo nel combattere il crimine transnazionale e nel rafforzare la cooperazione con partner stranieri. Dopo l’annuncio delle sanzioni lo scorso anno, Phnom Penh aveva promesso di collaborare con Stati Uniti e Regno Unito per contrastare le operazioni di truffa informatica, in particolare quelle attive o collegate al Sud-est asiatico.
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti (US Treasury) e il Ministero degli Esteri del Regno Unito (UK Foreign Office) hanno descritto le loro sanzioni congiunte come la più grande azione mai intrapresa contro una rete di frodi informatiche nel Sud-est asiatico, con attività che si estenderebbero tra Cambogia e Myanmar.
«L’industria delle truffe informatiche nel Sud-est asiatico non solo minaccia il benessere e la sicurezza finanziaria degli americani, ma sottopone anche migliaia di persone a forme di schiavitù moderna», ha dichiarato John Hurley, Sottosegretario al Tesoro per il Terrorismo e l’Intelligence Finanziaria (Under Secretary of the Treasury for Terrorism and Financial Intelligence), nel settembre 2025. «Il Tesoro utilizzerà tutto il peso dei suoi strumenti per combattere il crimine finanziario organizzato e proteggere gli americani dai danni estesi che queste truffe possono causare.»
Secondo un reportage della CNN, il Gruppo Prince (Prince Group) aveva in precedenza respinto le accuse rivolte al suo presidente e alle società affiliate. In dichiarazioni pubblicate sul proprio sito web, il gruppo ha negato qualsiasi coinvolgimento in attività illecite.
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