Camboya extradita al presunto líder de la estafa Chen Zhi
Las autoridades camboyanas arrestaron y extraditaron al presidente del Grupo Prince, Chen Zhi, un presunto líder de la estafa acusado por fiscales estadounidenses de liderar una vasta red transnacional de delitos cibernéticos, lo que marca una inusual transferencia de alto perfil realizada a petición de Pekín.
Según el Ministerio del Interior de Camboya, Chen fue extraditado a China el martes tras varios meses de investigaciones conjuntas entre las autoridades camboyanas y chinas. Fue detenido junto a otros dos ciudadanos chinos, Xu Ji Liang y Shao Ji Hnui.
El Gobierno indicó que la operación se llevó a cabo a petición del Gobierno chino. Las autoridades locales confirmaron que la ciudadanía camboyana de Chen había sido revocada por decreto real en diciembre de 2025, en virtud de la ley de nacionalidad del país, eliminando un obstáculo legal para su extradición.
La detención pone fin a una creciente presión internacional sobre Chen, fundador del conglomerado que estableció una presencia significativa en Camboya, con intereses que abarcan bienes inmuebles de lujo, servicios bancarios, hoteles y grandes desarrollos de construcción. El grupo ha desempeñado un papel visible en el panorama de inversión del país durante la última década.
Sanciones de Estados Unidos y el Reino Unido
En octubre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido impusieron sanciones coordinadas contra Chen, Prince Group y decenas de entidades afiliadas. Ambos gobiernos designaron a la red como una organización criminal transnacional, acusándola de operar estafas de inversión en línea a gran escala y otros esquemas de fraude cibernético.
Fiscales federales estadounidenses imputaron a Chen en ausencia en Nueva York por conspiración para cometer blanqueo de capitales y fraude electrónico. Además, como parte de una investigación de varios años, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la incautación de 15.000 millones de dólares estadounidenses en criptomonedas vinculadas a Chen, describiéndola como la mayor acción de decomiso de su historia. Tras la acusación en Estados Unidos, las autoridades de Singapur, Tailandia, Hong Kong y Taiwán informaron de la congelación o incautación de cientos de millones de dólares en activos presuntamente relacionados con Chen y sus asociados. Según se informa, el grupo también operaba una extensa red de juego en línea.
La cooperación de Camboya
Medios locales informaron que funcionarios camboyanos señalaron que la extradición reflejaba el compromiso del Gobierno de combatir el crimen transnacional y reforzar la cooperación con socios extranjeros. Tras el anuncio de las sanciones el año pasado, Phnom Penh se comprometió a trabajar con Estados Unidos y el Reino Unido para abordar las operaciones de estafa cibernética, en particular las que operan desde o están vinculadas al Sudeste Asiático.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido han descrito sus sanciones conjuntas como la mayor acción jamás emprendida contra una red de fraude cibernético en el Sudeste Asiático, con operaciones que presuntamente se extendían por Camboya y Myanmar.
“La industria de estafas cibernéticas del Sudeste Asiático no solo amenaza el bienestar y la seguridad financiera de los estadounidenses, sino que también somete a miles de personas a la esclavitud moderna”, afirmó John Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, en septiembre de 2025. “El Tesoro desplegará todo el peso de sus herramientas para combatir el crimen financiero organizado y proteger a los estadounidenses del enorme daño que pueden causar estas estafas”.
Según un informe de CNN, Prince Group había rechazado anteriormente las acusaciones contra su presidente y las empresas afiliadas. En declaraciones publicadas en su sitio web, el grupo negó haber participado en actividades ilícitas.
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