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スウェーデンはマネーロンダリングに関して 「最高の脅威レベル」の状態
報告により、マネーロンダリングの搾取の危険にさらされているテロ資金調達とギャンブル事業のためにギャンブル口座が使用されていることを示唆している スウェーデンのマネーロンダリング及びテロ資金供与対策の国家リスク評価レポートによると、同国のギャンブリングは資金洗浄の「最高脅威レベル」にあると指摘されている。証拠によると、さまざまなギャンブル口座がテロリストの資金調達に使われていた。SiGMA Directoryは、業界で最も信頼できるオンラインカジノのいくつかをまとめたもので、一流の信頼証明書を備えています。 この報告書は、スウェーデンのマネーロンダリング及びテロ資金供与対策がまとめたもので、ギャンブル企業はしばしばマネーロンダリングの搾取の危険にさらされていると述べている。 この報告書は、この国の賭博法を明確にし、預金口座制度と貸金庫制度の変更が求められた。
2021年2月21日
