規制

AML規制の強化はKYC手続きの厳格化をもたらし、金融機関と顧客との間の信頼関係を非常に希薄なもの   規制当局は、金融犯罪に対抗するため、マネーロンダリング防止 (AML) セーフガードの改善を続けている。新しいAML 6指令は、より複雑なKYCプロセスを導入し、必要な顧客データの範囲を大幅に広げることを義務付けている。しかし、新しい要件が導入されたことで、金融機関 (FI) は、顧客の信頼を維持しながら、最も重要な点としてAMLへの準拠を維持しながら、一見侵略的に見える質問とのバランスを取る方法について頭を悩ませている。