คาสิโนฟิลิปปินส์ถูกตรวจสอบ หลัง AMLC สอบสวนการทุจริต
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแห่งฟิลิปปินส์ (AMLC) ได้ขยายขอบเขตการสืบสวนคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับโครงการควบคุมน้ำท่วมของรัฐบาล โดยขณะนี้กำลังติดตามทรัพย์สินจากต่างประเทศและกิจกรรมการฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจรวมถึงธุรกิจคาสิโน สภาฯ ระบุว่ากำลังทำงานร่วมกับพันธมิตรระหว่างประเทศเพื่อระบุและกู้คืนทรัพย์สินและบัญชีทางการเงินในต่างประเทศที่อาจได้มาด้วยเงินทุนที่ผิดกฎหมาย
ในการให้สัมภาษณ์ทางวิทยุ Matthew David ผู้อำนวยการบริหารของ AMLC กล่าวว่า ขณะนี้กำลังมีการประสานงานกับเขตอำนาจศาลต่างประเทศผ่านสนธิสัญญาความช่วยเหลือทางกฎหมายร่วมกัน ข้อตกลงเหล่านี้อนุญาตให้ฟิลิปปินส์สามารถยื่นคำร้องขออายัดหรือริบทรัพย์สินในต่างประเทศที่พิสูจน์ได้ว่าได้มาจากกองทุนสาธารณะ เมื่อตรวจสอบแล้ว ทรัพย์สินดังกล่าวสามารถส่งกลับคืนสู่คลังแห่งชาติได้
จนถึงขณะนี้ AMLC ได้รับคำสั่งอายัดทรัพย์สินจากศาลอุทธรณ์ฟิลิปปินส์ 4 ฉบับ ครอบคลุมมูลค่าประมาณ 4.2 พันล้านเปโซฟิลิปปินส์ (72.2 ล้านดอลลาร์) ในทรัพย์สินที่สงสัยว่าได้มาโดยมิชอบ คำสั่งเหล่านี้ครอบคลุมบัญชีธนาคาร 1,620 บัญชี รถยนต์ 163 คัน อสังหาริมทรัพย์ 40 แห่ง กรมธรรม์ประกันภัย 54 ฉบับ และกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ 12 ใบ จำนวนเงินทั้งหมดอาจเพิ่มขึ้นหากการสืบสวนพบธุรกรรมและผู้รับผลประโยชน์รายใหม่
คำสั่งอายัดทรัพย์สินจะมีอายุ 20 วัน และอาจขยายเวลาได้สูงสุด 6 เดือน ในช่วงเวลานี้ คาดว่า AMLC จะเริ่มกระบวนการริบทรัพย์สินทางแพ่งต่อศาลชั้นต้นประจำภูมิภาค เพื่อให้รัฐบาลสามารถควบคุมทรัพย์สินที่ถูกยึดได้อย่างถาวร
คาสิโนและธนาคารเผชิญการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด
คาสิโนและธนาคารต่างๆ อยู่ภายใต้การตรวจสอบที่เข้มงวดยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของ AMLC ที่จะป้องกันไม่ให้ระบบการเงินถูกนำไปใช้เพื่อปกปิดเงินสาธารณะ สภากำลังทำงานร่วมกับบริษัทความบันเทิงและการพนันแห่งฟิลิปปินส์ (PAGCOR) เพื่อประเมินการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในภาคการพนัน
David กล่าวว่า คาสิโนกำลังถูกตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบว่าระบบการรายงานธุรกรรมขนาดใหญ่หรือธุรกรรมที่น่าสงสัยของพวกเขาได้รับการดำเนินการอย่างครบถ้วนหรือไม่ AMLC ถือว่าคาสิโนเป็น “บุคคลที่ได้รับความคุ้มครอง” ตามกฎหมาย ซึ่งหมายความว่าคาสิโนต้องรายงานธุรกรรมที่มีมูลค่าเกิน 5 ล้านเปโซฟิลิปปินส์ (85,985 ดอลลาร์สหรัฐ) ภายในวันเดียว
ขณะเดียวกัน สภายังเตือนธนาคารท้องถิ่นว่าธนาคารเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นแนวป้องกันด่านแรกในการต่อต้านการฟอกเงิน คำเตือนนี้เกิดขึ้นในขณะที่ธนาคารที่ดินแห่งฟิลิปปินส์และธนาคารพัฒนาแห่งฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นของรัฐ กำลังเผชิญกับคำถามเกี่ยวกับการถอนเงินจำนวนมากที่เชื่อมโยงกับเรื่องอื้อฉาวดังกล่าว
หากพบว่ามีความประมาทเลินเล่อในการตรวจจับหรือรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย ธนาคารอาจต้องเผชิญกับบทลงโทษทางปกครอง การบังคับใช้กฎหมาย หรือแม้แต่การถูกตั้งข้อหาทางอาญา เจ้าหน้าที่ธนาคารที่ถูกพบว่ามีส่วนรู้เห็นในการปกปิดการโอนเงินผิดกฎหมายอาจถูกดำเนินคดีด้วยเช่นกัน
อื้อฉาวรถหรูเกี่ยวโยงกับประเด็นควบคุมน้ำท่วม
คณะกรรมการอิสระว่าด้วยโครงสร้างพื้นฐาน (ICI) ซึ่งรวบรวมการสอบสวนการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับโครงการสาธารณูปโภคต่างๆ กำลังถูกเรียกร้องให้เรียกเจ้าหน้าที่จากกรมศุลกากร (BOC) และสำนักงานขนส่งทางบก (LTO) เข้าพบ สมาชิกรัฐสภาต้องการให้ทั้งสองหน่วยงานอธิบายว่ารถยนต์หรู 8 คันที่สามีภรรยา Discaya อ้างว่าเป็นเจ้าของนั้น ถูกนำเข้ามาและจดทะเบียนได้อย่างไร ทั้งที่ถูกจัดประเภทว่าเป็นการลักลอบนำเข้า
Bicol Saro สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรค Terry Ridon กล่าวว่า การกำหนดความรับผิดชอบของหน่วยงานเป็นสิ่งสำคัญในการทำความเข้าใจว่ารถยนต์นำเข้าผิดกฎหมายเข้าสู่ระบบทะเบียนของประเทศได้อย่างไร คาดว่า ICI จะตรวจสอบบันทึกการนำเข้า การจดทะเบียนรถยนต์ และการสมรู้ร่วมคิดที่อาจเกิดขึ้นภายในสำนักงานกำกับดูแล
เรียกร้องให้ฟื้นคำมั่นสัญญาความซื่อสัตย์ของ DPWH
ในขณะเดียวกัน ผู้แทนราษฎรเขตลาสปิญาส Mark Anthony Santos ได้เรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการ Vince Dizon กลับมาใช้นโยบาย “คำมั่นสัญญาความซื่อสัตย์” อีกครั้ง ซึ่งเป็นโครงการที่กำหนดให้ผู้รับเหมาและซัพพลายเออร์ทุกคนต้องลงนามในคำมั่นสัญญาต่อต้านการทุจริตก่อนที่จะร่วมมือกับกรมโยธาธิการและทางหลวง (DPWH)
นโยบายนี้ซึ่งนำเสนอครั้งแรกในปี 2013 โดย Rogelio Singson เลขาธิการในขณะนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการสมรู้ร่วมคิดและส่งเสริมความโปร่งใสในการเสนอราคาและการดำเนินโครงการ Santos กล่าวว่า การฟื้นฟูคำมั่นสัญญานี้จะช่วยฟื้นฟูความไว้วางใจของสาธารณชนและเสริมสร้างความรับผิดชอบภายในหน่วยงานท่ามกลางการสอบสวนที่กำลังดำเนินอยู่
ติดตามเรื่องราวสำคัญที่สุดของ iGaming ด้วย 10 ข่าวเด่นจาก SiGMA ชุมชน iGaming ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนำเสนอข้อมูลเชิงลึกรายสัปดาห์และข้อเสนอเฉพาะสมาชิก สมัคร ที่นี่ วันนี้
