ฟิลิปปินส์เปิดการสอบสวนคาสิโนกรณีเชื่อมโยงกองทุนควบคุมน้ำท่วม
คณะกรรมการป้องกันการฟอกเงินแห่งฟิลิปปินส์ (AMLC) เปิดเผยแผนการที่จะสอบสวนคาสิโนหลายแห่งเกี่ยวกับความเชื่อมโยงกับกิจกรรมฟอกเงินที่ต้องสงสัยซึ่งเชื่อมโยงกับความผิดปกติในโครงการควบคุมน้ำท่วม
การเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากคำแถลงของวุฒิสมาชิก Panfilo Lacson ซึ่งอ้างว่าอดีตเจ้าหน้าที่หลายคนของกรมโยธาธิการและทางหลวง (DPWH) สูญเสียเงินไปกว่า 950 ล้านเปโซฟิลิปปินส์ (16.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ในคาสิโน เขากล่าวว่าตัวเลขดังกล่าวอ้างอิงจากบันทึกอย่างเป็นทางการของบริษัทบันเทิงและการพนันแห่งฟิลิปปินส์ (PAGCOR)
Lacson ระบุว่า รายงานการขาดทุนดังกล่าวมาจากคาสิโนอย่างน้อย 13 แห่งที่เปิดดำเนินการในเขตมหานครมะนิลา เซบู และปัมปังกา เขาเสนอว่าธุรกรรมเหล่านี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของแผนการฟอกเงิน เงินทุนสาธารณะที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย โดยอธิบายว่ากิจกรรมดังกล่าว “น่าตกตะลึง” และอาจเป็นสัญญาณเตือนภัยของการทุจริต
การลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย
Matthew David ผู้อำนวยการบริหารของ AMLC ยืนยันการสอบสวนดังกล่าวระหว่างการสัมภาษณ์ในรายการ 24 Oras ของ GMA Network เขากล่าวว่าสภาอาจลงโทษคาสิโนที่พบว่าละเมิดกฎต่อต้านการฟอกเงิน (AML) โดยบทลงโทษจะขึ้นอยู่กับความร้ายแรงและลักษณะของการละเมิดที่พบ
คาสิโนในฟิลิปปินส์ถูกจัดประเภทเป็น “บุคคลที่ได้รับความคุ้มครอง” ภายใต้กรอบ AML ของประเทศตั้งแต่ปี 2017 โดยคาสิโนเหล่านี้ต้องรายงานธุรกรรมใดๆ ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5 ล้านเปโซฟิลิปปินส์ขึ้นไป ตรวจสอบตัวตนของผู้เล่นทุกคน และเก็บรักษาบันทึกกิจกรรมของลูกค้าอย่างน้อยห้าปี การสอบสวนของ AMLC จะตรวจสอบว่าคาสิโนปฏิบัติตามพันธกรณีเหล่านี้หรือไม่ รวมถึงมีพนักงานคนใดไม่แจ้งธุรกรรมที่น่าสงสัยหรือไม่
คดีนี้ได้รับความสนใจจากทั่วประเทศ เนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับการทุจริต การใช้เงินงบประมาณของรัฐในทางที่ผิด และอาชญากรรมทางการเงิน แลคสันกล่าวหาว่าโครงการควบคุมน้ำท่วมของกรมชลประทาน (DPWH) ในจังหวัดบูลากันหลายโครงการที่ถูกตั้งคำถามนั้นไม่ได้เริ่มดำเนินการ หรือถูกปล่อยทิ้งไว้ไม่เสร็จสมบูรณ์ ทั้งที่ได้รับงบประมาณเต็มจำนวนแล้ว
ซึ่งรวมถึงงานขุดลอกแม่น้ำหลายระยะ การก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำ และโครงการสถานีสูบน้ำ เขาเตือนว่าการใช้งบประมาณอย่างไม่เหมาะสมทำให้งานบรรเทาอุทกภัยที่สำคัญล่าช้าออกไป ทำให้ชุมชนเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมซ้ำแล้วซ้ำเล่า
อดีตเจ้าหน้าที่ตกเป็นเป้าสายตา
Lacson ยังอ้างถึงเอกสารที่ชี้ให้เห็นรูปแบบการจัดสรรเงินทุนที่น่าสงสัย รวมถึงการเบิกจ่ายเงินทุนอย่างรวดเร็วจากกรมงบประมาณและการจัดการไปยังสำนักงานประจำภูมิภาคของกรมควบคุมมลพิษ (DPWH) ซึ่งมักเกิดขึ้นไม่นานก่อนที่กิจกรรมการพนันในคาสิโนจะพุ่งสูงขึ้น รายงานของคาสิโนระบุว่าบุคคลกลุ่มเดียวกันนี้เข้าและออกจากสถานที่บ่อยครั้งโดยมีเวลาเล่นน้อย แต่กลับมีการแปลงเงินสดจำนวนมากผิดปกติ มีรายงานว่าบางคนใช้บัตรประจำตัวประชาชนและชื่อปลอมหลายใบในแบบฟอร์มสมาชิกคาสิโน ทำให้การติดตามตัวบุคคลเหล่านี้มีความซับซ้อน
คำถามเกี่ยวกับยังถูกหยิบยกขึ้นมาเกี่ยวกับความมั่งคั่งที่หาคำอธิบายไม่ได้ โดยการตรวจสอบไลฟ์สไตล์พบว่าอดีตเจ้าหน้าที่รัฐบาลบางคนที่ระบุชื่อในเอกสารถูกกล่าวหาว่าซื้อที่ดินทำกินและรถยนต์หรู ทั้งๆ ที่ได้รับเงินเดือนข้าราชการเพียงเล็กน้อย ผู้รับเหมาหลายรายถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับธุรกิจของญาติของนักการเมืองท้องถิ่นคนปัจจุบัน ผ่านการค้นหาข้อมูลทะเบียนบริษัท ซึ่งทำให้เกิดความเป็นไปได้ของการสมรู้ร่วมคิดหรือผลประโยชน์ทับซ้อน
แลคสันได้วิพากษ์วิจารณ์คาสิโนหลายแห่งที่อนุญาตให้มีการแปลงเงินสดจำนวนมากโดยไม่แจ้งให้ AMLC ทราบ ซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นการละเมิดกฎหมาย หลังจากความเห็นของเขา ได้มีการเริ่มการสอบสวนอย่างเป็นทางการแล้ว
