필리핀 자금세탁방지위원회(AMLC)가 홍수 통제 프로젝트의 불법 행위와 관련이 있는 것으로 의심되는 자금세탁 활동과의 연관성에 대해 여러 카지노를 조사할 계획임을 밝혔습니다.
이번 움직임은 Panfilo Lacson 상원의원의 발언에 따른 것입니다. 그는 필리핀 공공사업도로부(DPWH)의 전직 관리 몇 명이 카지노에서 9억 5천만 필리핀 페소(약 1,660만 달러)가 넘는 돈을 잃었다고 주장했습니다. 그는 이 수치가 필리핀오락게임공사(PAGCOR)의 공식 기록에 근거한다고 말했습니다.
Lacson 의원에 따르면, 보고된 손실은 메트로 마닐라, 세부, 팜팡가에서 운영되는 최소 13개의 카지노에서 발생했습니다. 그는 최소 13개 카지노에서 발생한 거래들이 불법적으로 취득한 카지노 자금을 세탁하기 위한 조직적 계획의 일부일 수 있다고 지적하며, 이를 “엄청난 규모”의 활동이자 부패 위험 신호로 평가했습니다.
법 위반에 대한 처벌
AMLC의 Matthew David 집행이사는 GMA 네트워크의 ’24 Oras’ 프로그램 인터뷰에서 이번 조사를 확인했습니다. 그는 위원회가 자금세탁방지(AML) 규정을 위반한 것으로 밝혀진 카지노에 대해 위반의 심각성과 성격에 따라 제재를 가할 수 있다고 말했습니다..
필리핀의 카지노는 2017년부터 국가의 AML 체제에 따라 “대상 기관”으로 분류되었습니다. 이들은 500만 필리핀 페소 이상의 모든 거래를 보고하고, 모든 플레이어의 신원을 확인하며, 최소 5년 동안 고객 활동 기록을 유지해야 합니다. AMLC의 조사는 카지노들이 이러한 의무를 준수했는지, 그리고 직원들이 의심스러운 거래에 대해 경고를 하지 않았는지 여부를 검토할 것입니다.
이 사건은 부패, 공적 자금 남용, 그리고 금융 범죄에 대한 우려가 결합되면서 전국적인 주목을 받고 있습니다. Lacson 의원은 Bulacan 주에서 의문을 제기한 DPWH 홍수 통제 프로젝트 중 상당수가 전체 예산을 배정받았음에도 불구하고 시작조차 되지 않았거나 미완성으로 남겨졌다고 주장했습니다.
여기에는 다단계 강 준설 작업, 제방 건설, 그리고 양수장 프로젝트가 포함됩니다. 그는 잘못 사용된 자금으로 인해 중요한 홍수 완화 작업이 지연되어 지역 사회가 반복적인 홍수에 취약해졌다고 경고했습니다.
전직 관리들이 주목받다
Lacson 의원은 또한 의심스러운 자금 패턴을 보여주는 문서를 인용했습니다. 여기에는 예산 및 관리부에서 DPWH 지역 사무소로의 자금 지급이 신속하게 이루어졌으며, 이는 종종 카지노 베팅 활동의 급증 직전에 이루어졌다는 내용이 포함됩니다. 카지노 보고서에 따르면, 동일한 집단의 개인들이 플레이 시간은 최소한이면서 비정상적으로 큰 현금 환전을 하며 빈번하게 시설에 출입한 것으로 나타났습니다. 일부는 추적을 어렵게 하기 위해 카지노 회원 가입 양식에 여러 개의 정부 신분증과 가명을 사용한 것으로 알려졌습니다.
또한, 공식 급여가 소박함에도 불구하고 농장 부지와 고급 승용차를 구매한 것으로 드러난 생활 양식 점검을 통해, 일부 전직 정부 관리들의 미신고 재산과 잠재적 부패 사례가 문서에 기록되었습니다. 아울러 일부 계약업체들은 기업 등기부 조회 결과 현지 정치인 친척이 소유한 사업체와 연결된 것으로 확인되어, 담합이나 이해 상충 가능성도 제기되고 있습니다.
Lacson의원은 카지노들이 법을 명백히 위반하며 AMLC에 통보하지 않고 대규모 현금 환전을 허용했다고 비판했습니다. 그의 발언 이후 공식적인 조사가 시작되었습니다.
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