फिलीपींस में बाढ़ नियंत्रण निधि से जुड़े कैसीनो की जांच शुरू
फिलीपीन एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग काउंसिल (AMLC) ने बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं में अनियमितताओं से जुड़ी संदिग्ध मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों से कथित संबंधों को लेकर कई कैसीनो की जाँच करने की योजना का खुलासा किया है।
यह कदम सीनेटर पैनफिलो लैक्सन के बयान के बाद उठाया गया है, जिन्होंने दावा किया था कि लोक निर्माण और राजमार्ग विभाग (DPWH) के कई पूर्व अधिकारियों ने कैसीनो में PHP950 मिलियन ($16.6 मिलियन) से अधिक का नुकसान उठाया है। उन्होंने कहा कि यह आँकड़ा फिलीपीन एम्यूज़मेंट एंड गेमिंग कॉर्पोरेशन (PAGCOR) के आधिकारिक रिकॉर्ड पर आधारित है।
लैक्सन के अनुसार, कथित नुकसान मेट्रो मनीला, सेबू और पम्पांगा में संचालित कम से कम 13 कैसीनो से हुआ है। उन्होंने सुझाव दिया कि ये लेन-देन अवैध रूप से प्राप्त सार्वजनिक धन को लूटने की एक योजना का हिस्सा हो सकते हैं, और इस गतिविधि को “चौंकाने वाला” और भ्रष्टाचार का एक संभावित ख़तरा बताया।
कानून उल्लंघनों के लिए सज़ा
एएमएलसी के कार्यकारी निदेशक मैथ्यू डेविड ने जीएमए नेटवर्क के 24 ओरास कार्यक्रम में एक साक्षात्कार के दौरान इस जाँच की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि परिषद मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) नियमों का उल्लंघन करने वाले कैसीनो पर जुर्माना लगा सकती है, जो किसी भी उल्लंघन की गंभीरता और प्रकृति के आधार पर लगाया जाएगा।
फिलीपींस में कैसीनो को 2017 से देश के एएमएल ढांचे के तहत “कवर किए गए व्यक्ति” के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उन्हें PHP5 मिलियन या उससे अधिक मूल्य के किसी भी लेनदेन की रिपोर्ट करना, सभी खिलाड़ियों की पहचान सत्यापित करना और कम से कम पाँच वर्षों तक ग्राहक गतिविधि का रिकॉर्ड रखना आवश्यक है। एएमएलसी की जाँच इस बात की जाँच करेगी कि क्या कैसीनो ने इन दायित्वों का पालन किया, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या कोई कर्मचारी संदिग्ध लेनदेन को चिह्नित करने में विफल रहा।
इस मामले ने राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार, सार्वजनिक धन के दुरुपयोग और वित्तीय अपराध जैसी चिंताएँ शामिल हैं। लैक्सन ने आरोप लगाया कि बुलाकान प्रांत में जिन डीपीडब्ल्यूएच बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर सवाल उठाए गए हैं, उनमें से कई या तो कभी शुरू ही नहीं हुईं या पूरा बजट आवंटन मिलने के बावजूद अधूरी रह गईं।
इनमें बहु-चरणीय नदी ड्रेजिंग कार्य, तटबंध निर्माण और पंपिंग स्टेशन परियोजनाएँ शामिल हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि धन के दुरुपयोग के कारण महत्वपूर्ण बाढ़-शमन कार्यों में देरी हुई है, जिससे समुदाय बार-बार बाढ़ की चपेट में आ रहे हैं।
पूर्व अधिकारी सुर्खियों में
लैक्सन ने ऐसे दस्तावेज़ों का भी हवाला दिया जो संदिग्ध फंडिंग पैटर्न का संकेत देते हैं, जिसमें बजट और प्रबंधन विभाग से डीपीडब्ल्यूएच के क्षेत्रीय कार्यालयों को तेज़ी से धन का वितरण शामिल है, जो अक्सर कैसीनो सट्टेबाजी गतिविधि में वृद्धि से ठीक पहले होता था। कैसीनो रिपोर्टों में कथित तौर पर एक ही समूह के लोगों को कम से कम खेलने के समय के साथ परिसर में बार-बार प्रवेश करते और बाहर निकलते हुए दिखाया गया था, फिर भी असामान्य रूप से बड़ी नकदी रूपांतरण। कुछ लोगों ने कथित तौर पर कैसीनो सदस्यता फ़ॉर्म पर कई सरकारी पहचान पत्रों और उपनामों का इस्तेमाल किया, जिससे उनका पता लगाने के प्रयास जटिल हो गए।
जीवनशैली जाँचों से अस्पष्टीकृत संपत्ति के सवाल भी उठे हैं। इन जाँचों से पता चला है कि दस्तावेज़ों में नामित कुछ पूर्व सरकारी अधिकारियों ने मामूली आधिकारिक वेतन प्राप्त करने के बावजूद कथित तौर पर कृषि सम्पदा और लग्ज़री कारें खरीदीं। कॉर्पोरेट रजिस्ट्री खोजों के माध्यम से कई ठेकेदारों का संबंध वर्तमान स्थानीय राजनेताओं के रिश्तेदारों के स्वामित्व वाले व्यवसायों से पाया गया, जिससे मिलीभगत या हितों के टकराव की संभावना बढ़ गई है।
लैक्सन ने कैसीनो द्वारा एएमएलसी को सूचित किए बिना बड़ी मात्रा में नकद लेन-देन की अनुमति देने की आलोचना की थी, जो स्पष्ट रूप से कानून का उल्लंघन है। उनकी टिप्पणियों के बाद, एक औपचारिक जाँच शुरू कर दी गई है।
