필리핀 중부 Bulacan 주의 부당한 홍수 통제 프로젝트가 대규모 카지노 도박으로 거액의 돈을 탕진한 일단의 공무원 및 계약업자와 연관되어 있으며, 이는 부패 자금을 숨기기 위한 것일 수 있다고 Panfilo “Ping” Lacson 상원의원이 상원에 밝혔습니다.
필리핀 상원에서 열린 특권 연설에서 Lacson은 자신이 “BGC boys” 또는 “Bulacan Group of Contractors”라고 부르는 인물들을 지목했습니다. 그는 카지노 기록에 따르면 메트로 마닐라, 세부, 팜팡가에 위치한 13개의 카지노에서 총 9억5천만 페소(미화 1,660만 달러)의 총 손실이 발생했다고 밝혔습니다.
그가 지목한 인물에는 전 공공사업고속도로부(DPWH) 관계자 Henry Alcantara(가명 Joseph Castro Villegas), 지구 엔지니어 Brice Ericson Hernandez(가명 Marvin Santos De Guzman), 부지구 엔지니어 Jaypee Mendoza(가명 Peejay Castro Asuncion), 엔지니어 Arjay Domasig(가명 Sandro Bernardo Park), 그리고 계약업자 Edrick San Diego가 포함되었습니다.
Lacson은 한 카지노에서 동시에 발생한 잦은 당첨 패턴에 의문을 제기했습니다. 그는 “같은 시기에 당첨된 것이 정말 행운이었을까요, 의장님? 아니면 자금세탁 수법이었을까요? 또한 우리가 아직 검증 중인 보고서에 따르면, 그들이 신고한 당첨금은 조작된 것이라는 의혹도 있습니다”라고 말했습니다.
자금 흐름 및 자금세탁방지(AML) 관련 우려
Lacson은 거액의 현금-칩, 칩-현금 전환 거래 내역을 제시했습니다. 한 기록에는 “2023–2025년 현금에서 칩으로 — 14억 페소(미화 2,450만 달러). 칩에서 현금으로 — 9억9,780만 페소(미화 1,750만 달러)“라고 나와 있었습니다. 또 다른 기록에는 “현금에서 칩으로 — 6억5,990만 페소(미화 1,160만 달러). 칩에서 현금으로 — 14억 페소(미화 2,450만 달러)“라고 적혀 있었습니다.
그는 최소한의 게임 플레이 후 이러한 전환은 자금세탁 방지법을 위반한다고 말했습니다. 상원의원은 “부패와 약탈로 얻은 수익이 카지노 칩을 구매하고 최소한의 게임 후에 다시 현금화함으로써 거래되고 전환되어, 자금의 진정한 출처를 위장합니다”라고 말했습니다.
그는 자신의 사무실이 이미 이들의 이름과 가명을 자금세탁방지 위원회에 제출했으며, 카지노가 자금세탁 방지법에 따라 ‘대상 인물’로 지정된다고 언급했습니다.
법적 조치 및 개혁
Lacson은 횡령, 위조, 약탈을 포함한 형사 기소와 함께 행정적 제재를 촉구했습니다. 그는 횡령죄만으로도 금액이 880만 필리핀 페소(약 15만 44달러)를 초과할 경우, 최대 20년 1일부터 40년까지의 종신형에 처할 수 있다고 말했습니다.
그는 또한 계약자들이 정치 가문과 연결되어 있다는 기업 기록을 인용하며 이해 충돌을 지적했습니다. 그는 DPWH에 형사 소송을 제기하고, 자금세탁방지 위원회(AMLC)에 계좌를 동결할 것을 압박했습니다. Lacson은 “이 ‘큰손 겜블러’들의 명백한 자금세탁 방지법 위반을 고려하여, AMLC에 이 개인들의 은행 계좌를 즉시 동결하고 법 위반에 대한 기소를 시작할 것을 촉구합니다”라고 강조했습니다.
대중의 분노 및 감독
Lacson은 유권자들이 책임 규명을 요구하고 있다고 말했습니다. 그는 상원이 청문회뿐만 아니라 실제 사건을 추진해야 한다고 경고했습니다. Lacson은 “첫 번째 특권 연설에서 저는 부패로 넘치는 문에 대해 말했습니다. 오늘, 우리는 더 어두운 곳, 즉 지옥의 문으로 눈을 돌렸습니다. 그곳에서 우리는 홍수에 빠진 것이 아니라 죄와 도덕적 타락에 빠진 채 필리핀 국민을 약탈하는 자들을 찾을 수 있습니다”라고 결론지었습니다.
