필리핀 국세청(BIR)은 미납 세금 혐의와 관련해 총 4억 1,600만 페소(약 680만 달러) 이상의 탈세 혐의 형사 고발을 제기했습니다. 여기에는 필리핀의 과거 필리핀 역외 게임 운영업체(POGO) 산업과 연계된 기업을 대상으로 한 4억 274만 페소(약 660만 달러) 규모의 사건도 포함됩니다.
국세청은 BIR의 탈세자 추적 프로그램(RATE Programme)에 따라 7월 23일 법무부(Department of Justice, DOJ)에 사건을 접수했다고 밝혔습니다. 이번 세 건의 고발 대상은 POGO 관련 기업, 건설회사 그리고 부가가치세(VAT) 등록 부동산 판매업체 두 곳입니다.
가장 큰 사건, POGO 관련 기업 대상
가장 규모가 큰 사건은 Zun Yuan Technology Inc.와 해당 임원들을 대상으로 합니다. 이 회사와 임원들은 고의적인 세금 납부 불이행과 세금 신고서에 정확한 정보를 제공하지 않은 혐의를 받고 있습니다.
국세청 조사에 따르면, 해당 기업은 POGO 운영을 통한 매출을 신고했지만 역외 게임 활동에서 발생한 과세 소득은 신고하지 않은 것으로 나타났습니다. BIR은 이러한 누락으로 인해 소득세, 부가가치세(VAT) 및 원천징수세 부족분이 발생했다고 밝혔습니다. 이에 따라 국세청은 필리핀 국가내국세법(National Internal Revenue Code, NIRC)에 따른 형사 처벌을 권고했습니다.
BIR 청장 Charlito Martin Mendoza는 업종과 관계없이 의도적으로 납세 의무를 회피하는 납세자를 계속 추적할 것이라고 밝혔습니다.
“신고 소득 축소, 허위 세금 신고 또는 거래 내용 왜곡과 관련된 위반 행위가 발생할 경우, 국세청은 증거가 뒷받침되는 모든 사건에 대해 조치를 취할 것입니다. 성실한 납세자는 공정한 시스템을 받을 자격이 있으며, 이는 고의적으로 올바른 세금을 납부하지 않는 사람들에게 책임을 묻는 것을 의미합니다”라고 Mendoza 청장은 말했습니다.
전국적인 금지 이후에도 계속되는 POGO 감시
필리핀 대통령 Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.는 2024년 7월 국정연설에서 전국적인 POGO 금지 조치를 발표했습니다. Marcos 대통령은 POGO가 금융 사기, 자금 세탁, 인신매매, 납치 및 기타 범죄 활동과 연계되어 있다고 지적했습니다. 그는 허가받은 운영업체들에게 해당 연도 말까지 운영을 종료할 것을 지시했습니다.
2024년 12월 정부는 당시 필리핀에서 가장 큰 규모였던 카비테(Cavite) POGO 허브를 폐쇄했습니다. 이후에도 단속 기관들은 불법 지하 운영업체를 추적하는 한편, 과거 POGO 활동과 연관된 세금 위반 및 기타 금융 범죄 혐의가 있는 기업들을 조사하고 있습니다.
건설 및 부동산 기업도 기소 대상
BIR은 또한 AEP Construction과 해당 임원들을 대상으로 약 602만 페소(약 9만 8,052달러) 규모의 세금 채무와 관련한 형사 고발을 제기했습니다.
국세청에 따르면, 해당 기업은 과세 소득을 상당 부분 축소 신고했으며 이로 인해 소득세와 부가가치세 부족분이 발생했습니다. 검찰에는 세금 회피 또는 세금 납부 거부를 위한 고의적 시도, 고의적인 세금 납부 불이행 그리고 세금 신고서에 정확하고 올바른 정보를 제공하지 않은 혐의로 기소를 진행해 달라고 요청했습니다.
국세청의 세 번째 고발 사건은 VAT 등록 부동산 판매업체 두 곳과 관련됩니다. 해당 사건은 약 731만 페소(약 11만 9,064달러) 규모의 소득세 및 부가가치세 부족분을 다룹니다.
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