菲律宾国内税务局（Bureau of Internal Revenue，BIR）已就涉嫌拖欠税款超过4.16亿菲律宾比索（约680万美元）的案件提起刑事逃税诉讼，其中包括一起金额达4.0274亿菲律宾比索（约660万美元）的案件，涉及一家与菲律宾前菲律宾离岸博彩运营商（Philippine Offshore Gaming Operator，POGO）行业有关联的公司。
税务局表示，这些案件已于7月23日依据BIR的“打击逃税者计划”（Run After Tax Evaders，RATE Programme）提交至司法部（Department of Justice，DOJ）。三宗诉讼分别针对一家与POGO有关联的公司、一家建筑公司以及两名已登记增值税（VAT）的房地产卖家。
最大案件针对与POGO有关联的公司
金额最大的案件涉及Zun Yuan Technology Inc.及其管理人员。该公司及其管理人员被指控故意逃避纳税，以及故意未在税务申报中提供准确资料。
根据税务局调查，该公司曾申报其POGO业务收入，但未申报离岸博彩业务所产生的应税收入。BIR表示，这些涉嫌遗漏导致企业所得税、增值税（VAT）及预扣税出现税款不足，因此建议依据菲律宾《国家国内税收法典》（National Internal Revenue Code，NIRC）对其提起刑事指控。
BIR局长Charlito Martin Mendoza表示，无论涉及哪个行业，税务局都将继续追查故意逃避纳税义务的纳税人。
Mendoza表示：“无论违规行为涉及少报收入、虚假税务申报，还是虚报交易情况，只要有证据支持，税务局都会追究到底。诚实纳税人应享有一个公平的税收制度，这意味着那些故意逃避缴纳正确税款的人必须承担责任。”
全国禁令实施后，对POGO的调查仍在继续
菲律宾总统Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.于2024年7月发表国情咨文时宣布，全国范围内禁止POGO运营。Marcos表示，POGO与金融诈骗、洗钱、人口贩运、绑架及其他犯罪活动存在关联，并要求持牌运营商在当年年底前完成业务关闭。
2024年12月，菲律宾政府关闭了当时全国最大的POGO园区——位于甲米地（Cavite）的运营中心。此后，执法机构持续打击非法地下运营商，同时调查涉嫌与前POGO业务相关税务违规及其他金融犯罪的企业。
建筑公司及房地产企业同样被起诉
BIR还对AEP Construction及其管理人员提起刑事诉讼，涉及预计602万菲律宾比索（约98,052美元）的税务欠款。
根据税务局调查，该公司严重少报应税收入，导致企业所得税及增值税（VAT）出现税款不足。检方被要求就故意逃税、故意拒绝缴纳税款以及故意在税务申报中提供不正确、不准确资料等行为提起刑事指控。
税务局提出的第三宗诉讼涉及两名已登记增值税的房地产卖家。该案件涉及预计731万菲律宾比索（约119,064美元）的企业所得税及增值税税款不足。
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