PAGCOR, 미국이 압수한 2억 2,500만 달러 규모 암호화폐를 압류한 미국 기업 더 이상 관할권에 속하지 않아
필리핀오락게임공사(PAGCOR)는 미국의 대형 암호화폐 사기 사건과 연관된 마닐라 소재 비즈니스 프로세스 아웃소싱 기업인 ITECHNO Specialist Inc.의 게임 라이선스가 취소되었다고 확인했습니다.
PAGCOR는 SiGMA World에 독점으로 공유한 성명을 통해 ITECHNO가 “2023년에 기관에 의해 라이선스가 취소된 이전 라이선스 보유 업체“라고 밝혔습니다. PAGCOR는 이번 라이선스 취소가 필리핀 정부의 해외 게임 운영 전면 금지 조치가 2024년 12월 공식 발효되기 이전에 이루어졌다고 설명했습니다.
“ITECHNO Specialist Inc.의 해외 게임 서비스 제공자 라이선스는 2023년 11월 8일에 취소되었습니다“라고 PAGCOR가 밝혔습니다. “따라서 ITECHNO가 수행하는 모든 활동은 PAGCOR의 관할권 밖에 있으며, 승인되지 않은 불법 행위로 간주됩니다.”
PAGCOR는 허가받지 않은 불법 게임 운영을 규제하지 않는다는 입장을 재확인하면서도, 게임 산업을 악용하는 범죄 조직을 단속하려는 전 세계적 노력을 강력히 지지한다고 밝혔습니다.
“PAGCOR는 게임 산업을 금융 범죄의 수단으로 악용하는 범죄 조직을 해체하려는 국내외 법 집행 기관의 노력을 지지합니다“라고 기관은 밝혔습니다. 필리핀 규제기관은 또한 “필리핀 게임 산업의 무결성, 투명성, 책임성을 유지“하겠다는 의지를 재확인하며, 초국가적 범죄와의 싸움에 있어 정당한 노력에 전폭적으로 협조할 것을 약속했습니다.
미국, 2억 2,500만 달러 규모 암호화폐 사기를 동남아시아와 연계
PAGCOR의 성명은 미국 법무부가 제기한 고액 민사 몰수 소송 이후 발표되었습니다. 이 소송은 동남아시아 전역에 걸친 국제 투자 사기 네트워크와 연계된 암호화폐 2억 2,500만 달러를 압수하기 위한 것입니다.
“이번은 암호화폐 신뢰 기반 사기 사건에서 사상 최대 규모의 압수입니다“라고 미국 컬럼비아 특별구 연방 검사인 Jeanine Ferris Pirro가 워싱턴에서 열린 기자회견에서 말했습니다. “범죄자들의 부당한 이익을 박탈하고 수백 명의 미국인들에게 피해금을 돌려주기 위해 100페이지에 달하는 민사 소송을 제기했습니다.”
이 범죄 조직은 온라인 연애, 구인 광고, 가짜 투자 플랫폼 등을 이용해 피해자들을 유인했으며, 이는 ‘피그 부처링(pig butchering)’으로 알려진 수법입니다. “이 범죄는 국제 인신매매 조직과 연계된 조직범죄 집단이 여러 동남아시아 복합 단지에서 외국 세력과 연결되어 벌인 일입니다“라고 Pirro 검사는 말했습니다.
미국 당국에 따르면 이 자금은 Tether(USDT)로 약 2억 2,500만 달러에 해당하며, 세이셸에 기반을 둔 암호화폐 거래소 OKX의 144개 계좌를 통해 세탁된 뒤 수천 개의 중개 지갑을 거쳐 이동됐습니다. 이러한 대규모 거래는 자금의 출처를 숨기기 위한 것이었습니다.
온라인 도박 연루 마닐라 업체 이름 공개
미국 수사 당국은 일부 활동을 마닐라에 본사를 둔 콜센터 업체인 ITECHNO Specialist Inc.로 추적했습니다. 이 회사는 중국어(만다린어) 구사 고객 서비스 상담원을 모집했으며, 비자 후원을 제공했습니다. 당국에 따르면 이는 해당 지역 사기 조직이 사용하는 채용 수법과 일치하는 패턴입니다.
사기성 OKX 계좌 개설을 위해 제출된 KYC(고객신원확인) 서류 중에서 ITECHNO 배지를 착용한 인물들의 사진이 발견되었습니다. Pirro는 직접적으로 이 회사를 사기 운영자로 지목하지는 않으면서도, “우리는 피해자들을 위해 여기 있으며, 미국이든 동남아시아든 범죄자들에게 그들의 돈을 반드시 찾아낼 것이라는 메시지를 전하고 있다“고 밝혔습니다.
미국 법무부의 고소장에는 베트남 신분증을 사용해 계좌가 개설된 사실이 확인되었습니다. 동시에, 해당 계좌에 접속한 IP 주소는 필리핀에서 추적되어, 캄보디아, 미얀마, 라오스에서 운영되는 사기 조직과 자주 연관되는 국제 인신매매 패턴을 시사합니다.
전 세계 피해자, 60세 이상 다수
미 법무부 형사부 책임자 Matthew Galoeotti는 피해 규모가 전 세계적임을 강조했습니다. “FBI는 2024년에만 암호화폐 사기로 93억 달러 이상의 손실이 발생한 것으로 추정하며, 이 중 58억 달러는 투자 사기에서 비롯되었습다“라고 말했습니다.
“이번 특정 사기는 전 세계 지갑 네트워크를 통해 복잡한 블록체인 세탁 수법을 사용하여 400명 이상의 피해자를 속였습니다. 특히 고령 피해자들에게 큰 타격을 입혔습니다. 60세 이상 개인들이 작년에 약 28억 달러를 잃었습니다“라고 그는 덧붙였습니다.
피해자들은 수익성 높은 암호화폐 투자에 참여하고 있다고 속았습니다. 사기범들은 투자가 수익성이 있는 것처럼 보이도록 가짜 계좌 명세서를 발행했습니다. “이는 결국 노인들에게 경제적 살인과도 같다“라고 피로가 말했습니다. “그들은 다시 일을 할 수 없으며 잃어버린 돈을 회복할 방법이 없습니다.”
미 비밀경호국 역사상 최대 암호화폐 압수
Shawn Bradstreet 미 비밀경호국 샌프란시스코 지부 책임 특수요원은 이번 작전을 기관 역사상 최대 규모의 암호화폐 압수 사건으로 설명했습니다. “우리는 400명 이상의 피해자로부터 연루된 2억 2,500만 달러 이상의 도난 자금을 확인했다“고 말했습니다. “Tether가 자발적으로 자산을 동결했으며, 이후 미국 당국에 이관되었다. 우리는 이 자금의 최대한을 피해자들에게 돌려줄 것이다.”
그는 또한 비밀경호국이 현재까지 피그 부처링 사기와 관련된 10억 달러 이상의 자산을 동결하거나 압수했으며, 관련 웹 도메인 5,000개 이상을 폐쇄했다고 확인했습니다.
사기 조직과 암호화폐의 ‘황무지’
미국 몰수 신청서는 동남아시아 전역에 걸친 분산되고 다층적인 사기 모델의 모습을 그리고 있습니다. “희망에 찬 투자자는 이제 국제적 규모의 ‘와일드 웨스트(Wild West)’에 발을 들여놓게 되는데, 이곳은 범죄가 전 세계적으로 발생하고 국경이 없으며, 암호화폐 범죄자들이 규칙을 회피하는 곳입니다” Pirro가 말했습니다.
FBI의 Augustine Lopez는 많은 사기 수법이 수주 또는 수개월에 걸쳐 진행되는 매우 교묘한 조작이라고 덧붙였습니다. “사기범들은 연인이나 비즈니스 멘토로 가장합니다. 이 속임수는 감정을 계산한 것입니다. 단순히 돈 문제가 아닙니다.”
그는 대중의 인식 제고가 중요하다고 강조했습니다. “투자 기회가 너무 좋아서 믿기 어렵다면, 아마도 사실이 아닐 것입니다. 모르는 사람과 개인 정보나 금융 정보를 공유하지 마세요.”
미국의 반격 속 암호화폐 규제 집중
이번 사건은 미국 내 암호화폐 규제 강화 움직임과 함께 전개되고 있습니다. Pirro는 최근 상원에서 통과된 ‘GENIUS 법안’(상원 법안 1582)을 언급하며, 이 법안이 상식적인 규칙을 도입하고 미국 기반의 스테이블코인 체계를 촉진하는 것을 목표로 하고 있다고 설명했습니다.
“대통령은 미국이 세계 암호화폐의 중심지가 되길 원합니다” 그녀는 말했습니다. “우리의 임무는 사기 행위를 막는 것입니다. 암호화폐가 무죄 방면 카드는 아닙니다.”
정치적이거나 홍보성 암호화폐 거래에 대한 조사 가능성에 대해 묻자, Pirro는 이렇게 답했습니다. “지금 우리의 임무는 평생 모은 저축을 사기당한 사람들을 돕는 것입니다. 이 과정은 매우 오래 걸릴 것입니다. 하지만 사기꾼들에게 메시지를 전하고 있습니다. 당신들의 돈을 동결하고 가능하다면 피해자들에게 돌려줄 것입니다.”
Next steps and regional implications
마닐라 BPO 업체와 지역 노동 인신매매 지표의 확인은 동남아시아 온라인 도박 및 아웃소싱 분야의 느슨한 감독에 대한 우려를 다시 불러일으켰습니다. 당국과 컴플라이언스 전문가들은 이 지역에서 제3자 마케팅 대행사나 BPO 제공업체를 이용하는 도박 회사들이 이후 파트너가 불법 네트워크와 연관될 경우 평판 및 법적 위험에 노출될 수 있다고 경고하고 있습니다.
Pirro는 기자회견을 마무리하며 기관 간 협력의 중요성과 블록체인 플랫폼 전반에 걸친 도난 자금 추적의 복잡성을 다시 한 번 강조했습니다. “우리는 계속해서 열심히 노력할 것이며, 메시지를 전달하고, 이 사람들을 반드시 찾아낼 것입니다.”
