Мошенническая схема Fairplay: правительство раскрывает операции по отмыванию $500 млн в Индии
Управление по борьбе с экономическими преступлениями (ED), правоохранительное и разведывательное агентство правительства Индии, раскрыло масштабную операцию по отмыванию денег с участием букмекерского приложения Fairplay, в рамках которой более 4 000 крор рупий ($469,6 млн) были незаконно выведены за пределы страны с использованием фиктивных компаний, подставных банковских счетов и незарегистрированных платежных шлюзов. В обвинительном заключении, поданном в специальный суд по PMLA, Криш Лакшмичанд Шах, Чираг Шах и Чинтан Шах названы ключевыми обвиняемыми в незаконной букмекерской сети.
Фиктивные банковские счета
По данным ED, обвиняемые использовали около 400 фиктивных банковских счетов для сбора средств от индийских пользователей. Эти счета принадлежали лицам, которые не имели реального отношения к бизнесу. Затем доходы перенаправлялись через подставные компании, такие как NS Online Services, Dynamic Services и Signox Overseas, под видом фиктивных импортных операций.
Кроме того, часть средств проходила через фармацевтические фирмы, участвовавшие в поддельном выставлении счетов, прежде чем их отправляли в оффшорные организации в Гонконге, Китае и Дубае.
Незаконная трансляция и ставки на выборы в Лок Сабха
Fairplay — незарегистрированная платформа для ставок на спорт и онлайн-казино в Индии. Она приобрела популярность благодаря незаконной трансляции популярных событий, включая матчи Индийской премьер-лиги (IPL). Расследование ED показало, что Fairplay также позволяла делать ставки на выборы в Лок Сабха 2024 года — деятельность, строго запрещенная индийским законодательством.
Дело возникло из жалобы, поданной компанией Viacom18 в апреле 2023 года, в которой утверждалось о несанкционированной трансляции IPL платформой Fairplay, что привело к предполагаемым убыткам в размере 100 крор рупий. После регистрации FIR полиция по киберпреступлениям штата Махараштра начала расследование, которое позже было передано ED.
Рекламные кампании с участием знаменитостей и тактики повышения доверия пользователей
Для привлечения и удержания пользователей Fairplay запустила маркетинговые кампании с участием нескольких знаменитостей. Платформа также предлагала бесплатные трансляции матчей IPL и возвращала почти 70 процентов собранных средств обратно игрокам для укрепления доверия, согласно заявлениям представителей ED. Знаменитости, рекламировавшие Fairplay, позже были вызваны полицией по киберпреступлениям штата Махараштра.
Связи с Mahadev Online Book и операциями в Дубае
Следователи обнаружили прямые связи между Fairplay и сетью Mahadev Online Book (MOB), еще одной незаконной букмекерской платформой, расследуемой ED. Криш Шах, предположительно действующий из Дубая, создал фирмы Fair Play Sport LLC и Fairplay Management DMCC для управления индийскими операциями. Он также переместил регистрацию домена приложения на базирующегося в Дубае Анила Дадлани в попытке скрыть право собственности.
Ключевые аресты и продолжающееся расследование
В феврале 2025 года ED арестовало Чирага и Чинтана Шахов, которые управляли программным обеспечением Fairplay. Тем временем, трем лицам, связанным с Maa Sharda Sales, обвиняемым в отмывании 13 крор рупий, было отказано в предварительном освобождении под залог. Криш Шах и его сообщник Сиддхант Айер в настоящее время скрываются.
ED также выявило платежные шлюзы, такие как Beffy Finserv Pvt Ltd и Truefund Innovations India Pvt Ltd, за содействие незаконным выплатам на сумму 3 000 крор рупий. Эти фирмы якобы злоупотребляли своими договоренностями с Axis Bank для маскировки подозрительных транзакций.
Расследование продолжается, власти усиливают внимание к оффшорным активам и другим лицам, связанным с незаконной сетью.
