Онлайн-гемблинг и криптовалюты представляют постоянные риски отмывания денег на Филиппинах, предупреждает аналитик
Филиппины были исключены из “серого списка” Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), что свидетельствует о прогрессе в решении проблем отмывания денег и финансирования терроризма. Однако сохраняются опасения в отношении таких отраслей, как онлайн-гемблинг и криптовалюты, которые требуют постоянного надзора для предотвращения незаконной финансовой деятельности.
Инвестиционная компания Moody’s предупредила, что, хотя выход страны из “серого списка” укрепляет доверие инвесторов и финансовую стабильность, риски, связанные с этими секторами, сохраняются. Наблюдатель за финансовыми преступлениями отметил, что онлайн-гемблинг и криптовалюты часто используются для отмывания денег из-за их цифрового характера и сложности отслеживания транзакций.
Рост онлайн-гемблинга и регуляторные проблемы
Сектор онлайн-игр на Филиппинах пережил быстрый рост, с доходами, достигшими PHP 112 млрд (1,8 млрд евро) в 2024 году. Значительная часть этого дохода приходится на электронные игры, привлекающие как местных, так и иностранных игроков. Правительство предприняло шаги по регулированию отрасли, включая недавний запрет Филиппинских офшорных игровых операторов (POGO), но проблемы в обеспечении соблюдения требований и предотвращении незаконной деятельности сохраняются.
Аналитики отмечают, что переход к местным лицензированным онлайн-игровым организациям, известным как Филиппинские внутренние игровые операторы (PIGO), создает новые риски. Хотя PIGO подчиняются местным нормам, их цифровой характер по-прежнему делает их уязвимыми для схем отмывания денег. Эксперты отрасли подчеркивают важность надежного мониторинга и правоприменения для предотвращения финансовых преступлений, связанных с игровым сектором.
Риски криптовалют и призывы к более строгому регулированию
Криптовалюта — еще одна проблема, регуляторы предупреждают, что цифровые активы часто используются для трансграничного отмывания денег и мошенничества. Децентрализованный характер криптовалют позволяет транзакциям обходить традиционный финансовый контроль, делая их привлекательным инструментом для незаконной деятельности.
Филиппинский сенатор Шервин Гатчалян призвал пересмотреть регулирование криптовалют, ссылаясь на их использование в мошеннических схемах и финансовых преступлениях. Законодатели рассматривают новые меры по усилению надзора за цифровыми активами, чтобы они не стали лазейкой для отмывания денег и финансирования терроризма.
Экономическое влияние и путь вперед
Ожидается, что исключение Филиппин из “серого списка” FATF повысит доверие инвесторов и укрепит позиции страны в глобальной финансовой системе. Правительство ожидает увеличения торговли и иностранных инвестиций, особенно в сектор услуг, который обеспечил экспорт на сумму $37,4 млрд в первые девять месяцев 2024 года. Несмотря на эти достижения, эксперты утверждают, что необходимы дальнейшие улучшения инфраструктуры и цепочек поставок для привлечения инвестиций за пределами сферы услуг.
Будьте в курсе актуальных трендов, находите полезные контакты и принимайте участие в крупнейшей iGaming-конференции, организованной SiGMA – мировым авторитетом в сфере игр. Нажмите здесь, чтобы узнать больше о нашем сообществе!
