Apostas online e criptomoedas continuam representando riscos de lavagem de dinheiro nas Filipinas, diz analista
As Filipinas foram removidas da lista de monitoramento do Financial Action Task Force (FATF), um reconhecimento dos avanços do país no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. No entanto, persistem preocupações em setores como jogos de azar online e criptomoedas, que exigem monitoramento contínuo para evitar atividades financeiras ilícitas.
A agência de investimentos Moody’s alertou que a saída das Filipinas da lista de monitoramento fortalece a confiança dos investidores e a estabilidade financeira, mas não elimina os riscos associados a determinados setores. O FATF destacou que o jogo online e as criptomoedas são frequentemente usados para lavagem de dinheiro, devido à sua natureza digital e à dificuldade de rastrear transações.
Crescimento do jogo online e desafios regulatórios
O setor de jogos online nas Filipinas cresceu rapidamente, alcançando uma receita de PHP 112 bilhões (€ 1,8 bilhão) em 2024. Grande parte desse valor vem dos jogos eletrônicos, que atraem jogadores nacionais e estrangeiros. O governo adotou medidas para regular a indústria, incluindo a recente proibição dos Operadores de Jogos Offshore das Filipinas (POGOs), mas ainda enfrenta desafios para garantir a conformidade e evitar atividades ilícitas.
Analistas apontam que a transição para operadores de jogos licenciados localmente, conhecidos como Operadores de Jogos Internos das Filipinas (PIGOs), introduz novos riscos. Embora os PIGOs estejam sujeitos a regulamentações locais, sua natureza digital ainda os torna vulneráveis a esquemas de lavagem de dinheiro. Especialistas da indústria enfatizam a necessidade de monitoramento rigoroso e aplicação eficaz das leis para evitar crimes financeiros relacionados ao setor de jogos.
Criptomoedas e a necessidade de regulamentação mais rígida
Outro ponto de preocupação é o setor de criptomoedas, com reguladores alertando que ativos digitais são frequentemente usados para lavagem de dinheiro transnacional e golpes. A natureza descentralizada das criptomoedas permite que transações escapem dos controles financeiros tradicionais, tornando-as uma ferramenta atraente para atividades ilícitas.
O senador filipino Sherwin Gatchalian defendeu uma reavaliação das regulamentações sobre criptomoedas, destacando seu uso em esquemas fraudulentos e crimes financeiros. Legisladores estão considerando novas medidas para reforçar o controle sobre os ativos digitais, garantindo que eles não se tornem uma brecha para a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.
Impacto econômico e perspectivas futuras
A remoção das Filipinas da lista cinza do FATF deve impulsionar a confiança dos investidores e fortalecer a posição do país no sistema financeiro global. O governo espera um aumento no comércio e nos investimentos estrangeiros, especialmente no setor de serviços, que registrou US$ 37,4 bilhões em exportações nos primeiros nove meses de 2024. Apesar desses avanços, especialistas argumentam que são necessárias melhorias adicionais em infraestrutura e cadeias de suprimentos para atrair investimentos para além do setor de serviços.
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