Грядущие ограничения для провайдеров криптоактивов Турции
Министерство финансов Турции предпринимает новые меры, продолжая активную борьбу с незаконными ставками и мошенничеством. В этот раз ограничения коснутся транзакций с криптоактивами: под удар попадают поставщики услуг (CSA). Криптовалютным платформам поручено проверять информацию об источнике средств и других фондов в обслуживаемых транзакциях, а также о цели переводов.
Получение описания транзакции длиной не менее 20 символов от клиента во всех подобных транзакциях будет обязательным, передает локальное издание AA.tr.
Ограничение по времени для вывода
В целях предотвращения отмывания доходов посредством незаконных ставок и мошенничества с использованием криптовалютных счетов, правительство Турции введет ограничение по времени для операций по выводу. Согласно разрабатываемому регламенту, указанные транзакции могут быть осуществлены не ранее, чем через 48 часов после покупки, обмена или внесения на хранение этих активов. Это условие распространяется на все транзакции в рамках «Правила Перевода» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
Для первого вывода криптовалют со счета этот период составит минимум 72 часа.
Лимиты для стейблкоинов
Обновления политики AML Министерства финансов Турции коснутся и стабильных криптовалют, стоимость которых привязана к цене других активов, таких как физические валюты. Так, для переводов стейблкоинов будет применяться дневной лимит в $3 000 и месячный лимит в $50 000.
Провайдеры криптоплатежей, которые полностью выполняют обязательства «Правила Перевода», смогут применять эти лимиты вдвойне. Для этого при переводах у пользователей необходимо запрашивать такие данные, как имя, фамилия, адрес кошелька, адрес проживания, место рождения и дата рождения получателя и отправителя.
Законная деятельность с криптовалютами в Турции поощряется
Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек (на фото) заявил, что посредством новых нормативных актов правительство сможет гарантировать мониторинг транзакций в соответствии с характером экосистемы криптоактивов. Это соответствует усилиям по предотвращению быстрых переводов незаконных доходов за рубеж.
Шимшек отметил, что пространство для законной деятельности с криптовалютами при сохранении целостности финансовой системы останется нетронутым. Он одобряет переводы пользователей, которые совершают транзакции в целях предоставления ликвидности, создания рынка или межрыночного арбитража, и при этом документируют источник средств транзакции в этом контексте. Такие операции могут осуществляться без ограничений под ответственностью и надзором соответствующих платформ.
«Помимо административных санкций, к платформам, не соблюдающим новые правила, могут быть применены различные правовые и финансовые санкции, включая отказ в выдаче лицензии или ее аннулирование», – предупреждает Шимшек. Новые правила обязательны для соблюдения среди всех участников экосистемы криптовалютных активов Турции.
Борьба Турции против нелегальных ставок привела к аресту команды Papara
В конце мая расследование дела о незаконных ставках и отмывании денег в Турции привело к аресту 13 человек, в том числе основателя и председателя правления ведущей финтех-компании Papara. Компания, предоставляющая услуги по внутренним и международным денежным переводам, а также по оплате цифровых счетов, находится под следствием, сообщил министр внутренних дел Али Ерликая. Платформа, обслуживающая 21 миллион пользователей, предположительно использовалась для перевода доходов от незаконной букмекерской деятельности.
Ахмед Фарук Карсли, который основал Papara в 2015 году и превратил ее в одну из самых успешных финтех-компаний Турции с оценкой более $2 млрд, был среди арестованных во время рейдов по всему Стамбулу. Ему предъявлены обвинения в создании и участии в преступной организации, а также в отмывании доходов на сумму $330 млн. Можно предположить, что это громкое дело послужило катализатором ужесточения политики AML в Турции.
Саммит SiGMA Европа-Средиземноморье пройдет на Мальте с 1 по 3 сентября 2025 года. Это ключевое событие индустрии iGaming соберет свыше 400 экспонентов, более 400 спикеров и около 12 000 делегатов. Мероприятие станет ведущей платформой для стимулирования инноваций, укрепления партнерских связей и формирования будущего отрасли iGaming.
