กัมพูชาส่งสัญญาณเตรียมดำเนินการปราบปรามการพนันครั้งใหม่ภายใต้แรงกดดันจาก FATF
กัมพูชากำลังส่งสัญญาณว่าจะใช้มาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นกับธุรกิจการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายและการหลอกลวง เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจัดอยู่ในรายชื่อสีเทาของคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการดำเนินการทางการเงิน (FATF) อีกครั้ง ซึ่งอาจบั่นทอนความเชื่อมั่นของนักลงทุนและทำลายชื่อเสียงระหว่างประเทศของประเทศได้
ธนาคารแห่งชาติกัมพูชาได้ยืนยันว่ากำลังเพิ่มความพยายามในการต่อต้านการฟอกเงิน อาชญากรรมทางการเงินข้ามพรมแดน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยขณะนี้แพลตฟอร์มการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายเป็นเป้าหมายหลักของการบังคับใช้กฎหมาย ทางการยอมรับว่าความเสี่ยงที่จะถูกนำกลับเข้าตลาดหลักทรัพย์ยังคงมีอยู่ หากไม่แก้ไขจุดอ่อนที่มีมานานซึ่งเกี่ยวข้องกับการพนันที่ไร้การควบคุมและการฉ้อโกงออนไลน์
ธนาคารกลางส่งสัญญาณว่าจะมีมาตรการใหม่
ในการประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำปีของธนาคารกลาง ผู้ว่าการเชีย เซเรย์ เตือนว่ากัมพูชาต้องหลีกเลี่ยงการกลับไปอยู่ในรายชื่อประเทศที่อยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างเข้มงวดของ FATF เธอกล่าวว่า รายงานที่เชื่อมโยงประเทศกับแหล่งหลอกลวงออนไลน์ และการพนันผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องได้ทำลายชื่อเสียงของกัมพูชาในต่างประเทศแล้ว ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว การลงทุนจากต่างประเทศ และความสัมพันธ์ทางการเงินข้ามพรมแดน
“หากสถานการณ์ไม่ดีขึ้น กัมพูชาอาจเสี่ยงต่อการถูกจัดอยู่ในรายชื่อประเทศเฝ้าระวังอีกครั้ง หรืออาจเผชิญผลกระทบที่ร้ายแรงกว่านั้น”
– Chea Serey ผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติกัมพูชา
“กิจกรรมเหล่านี้ ซึ่งมักดำเนินการผ่านแพลตฟอร์มการพนันออนไลน์แบบนอกประเทศและศูนย์กลางการฉ้อโกง ได้ถูกเชื่อมโยงกับการฟอกเงิน การเคลื่อนย้ายเงินสดจำนวนมากโดยไม่แจ้ง และการใช้ประโยชน์จากการชำระเงินข้ามพรมแดนในทางที่ผิด” Chea Serey กล่าว
เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ดังกล่าว ทางการได้เพิ่มมาตรการปราบปรามคาสิโนออนไลน์ผิดกฎหมายและการฉ้อโกงที่แพร่กระจายไปทั่วหลายจังหวัด ตำรวจได้ทำการบุกค้นมากขึ้น เข้มงวดบทลงโทษ และทลายเครือข่ายที่ถูกกล่าวหาว่าเคลื่อนย้ายเงินที่ผิดกฎหมายผ่านระบบธนาคารอย่างเป็นทางการ
หน่วยข่าวกรองทางการเงินของกัมพูชาได้ขยายความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศเพื่อติดตามเงินที่เกี่ยวข้องกับการพนันที่ผิดกฎหมายและการฉ้อโกงทางออนไลน์ ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา หน่วยงานกำกับดูแลได้เพิกถอนใบอนุญาต อายัดทรัพย์สิน และปิดกิจการที่พบว่าเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเงินที่น่าสงสัย ตามคำสั่งศาล
ในระดับการกำกับดูแล ธนาคารแห่งชาติกำลังประสานงานการประเมินความเสี่ยงระดับชาติครั้งที่สองของประเทศเกี่ยวกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยระบุว่าการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายเป็นพื้นที่เสี่ยงสำคัญ ภาคส่วนที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ คาสิโน อสังหาริมทรัพย์ และบริการทางกฎหมาย กำลังได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น ในขณะที่เครื่องมือตรวจสอบกำลังได้รับการปรับปรุงเพื่อให้สามารถตรวจจับรูปแบบทางการเงินที่น่าสงสัยได้ดียิ่งขึ้น
ประวัติความเป็นมาของ FATF กับกัมพูชา
ภายใต้กฎหมายป้องกันการฟอกเงินของกัมพูชาปี 2020 ธนาคาร ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องรายงานข้อมูล ต้องดำเนินการตรวจสอบประวัติลูกค้าและรายงานธุรกรรมเงินสดที่เกิน 40 ล้านเรียลกัมพูชา (10,000 ดอลลาร์สหรัฐ) บัญชีที่ไม่ระบุชื่อเป็นสิ่งต้องห้าม และต้องเก็บรักษาบันทึกไว้อย่างน้อยห้าปี
สัญญาณการบังคับใช้กฎหมายที่สำคัญเกิดขึ้นพร้อมกับ การจับกุมและส่งตัวนาย Chen Zhi ประธานกลุ่มบริษัท Prince Group ไปยังประเทศจีนเมื่อเร็วๆ นี้ Chen ถูกทางการสหรัฐฯ กล่าวหาว่าดำเนินกิจการเครือข่ายฉ้อโกงออนไลน์ข้ามพรมแดนขนาดใหญ่ ซึ่งเชื่อมโยงกับการพนันออนไลน์และการหลอกลวงต่างๆ ธุรกิจหลายแห่งของเขาในกัมพูชา รวมถึงธุรกิจธนาคารและอสังหาริมทรัพย์ ถูกหน่วยงานกำกับดูแลสั่งให้ปิดกิจการในเวลาต่อมา
กัมพูชาเผชิญกับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดจาก FATF มาโดยตลอด ประเทศนี้ถูกเพิ่มเข้าไปในรายชื่อสีเทาครั้งแรกในปี 2011 และถูกถอดออกในปี 2015 ก่อนที่จะถูกนำกลับเข้าไปในรายชื่ออีกครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ 2019 เนื่องจากข้อบกพร่องในกรอบการทำงานด้านการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และถูกถอดออกอีกครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ 2023 หลังจากดำเนินการปฏิรูปหลายประการ
ถึงแม้จะมีความคืบหน้าไปบ้างแล้ว เจ้าหน้าที่กล่าวว่า การบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการต่อต้านการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย จะมีความสำคัญอย่างยิ่งหากกัมพูชาต้องการที่จะไม่ตกอยู่ในรายชื่อสีเทาของ FATF และฟื้นฟูความเชื่อมั่นในระดับนานาชาติในระยะยาว
มะนิลาเรียกหาแล้ว และไม่ใช่แค่เสียงกระซิบ ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 3 มิถุนายน 2026SiGMA เอเชีย กลับมาสู่เวทีระดับภูมิภาคที่ทรงอิทธิพลที่สุดอีกครั้ง ด้วยผู้เข้าร่วมงาน 16,000 คน ผู้ประกอบการ 3,040 คน และวิทยากรมากกว่า 250 คน ภายใต้หลังคาเดียวกัน นี่ไม่ใช่แค่เพียงงานแสดงสินค้า แต่มันคือประกายไฟ!
