为避免再次被列入金融行动特别工作组（FATF）的“灰名单”，柬埔寨正暗示将对非法在线赌博和诈骗活动采取更严厉的打击措施。一旦重新上榜，可能再次削弱投资者信心，并损害该国的国际声誉。
柬埔寨国家银行已确认，正加大力度打击洗钱、跨境金融犯罪和恐怖主义融资，其中非法在线赌博平台已成为执法行动的重点。有关部门也承认，如果与无监管赌博和网络诈骗相关的长期薄弱环节得不到解决，重新被列入名单的风险依然真实存在。
国家银行暗示将采取新行动
在央行年度工作总结会议上，柬埔寨国家银行行长 Chea Serey 警告称，柬埔寨必须避免重返 FATF 的重点监控司法辖区名单。她表示，长期以来有关该国与网络诈骗中心和非法赌博活动相关的报道，已对柬埔寨的海外形象造成损害，影响了旅游业、外国投资以及跨境金融关系。
“如果情况无法改善，柬埔寨将面临重新被列入灰名单，甚至更严重后果的风险。”
—— Chea Serey，柬埔寨国家银行行长
Chea Serey 表示，这些活动往往通过离岸式的在线赌博平台和诈骗中心运作，与洗钱、大额未申报现金流动以及跨境支付滥用等问题密切相关。
作为回应，当局已加大对分布在多个省份的非法在线赌场和诈骗活动的打击力度。警方开展了更多突击行动、加重了处罚，并瓦解了被指控通过正规银行体系转移非法资金的网络。
柬埔寨金融情报单位也扩大了与海外对口机构的合作，以追踪与非法赌博和网络诈骗相关的资金流向。近几个月来，在法院命令下，监管机构已吊销相关牌照、冻结资产，并关闭了被发现涉及可疑金融活动的企业。
在监管层面，国家银行正协调开展该国第二次全国洗钱和恐怖主义融资风险评估，其中非法在线赌博被认定为关键风险领域。包括赌场、房地产和法律服务在内的高风险行业正接受更严格的审查，同时监管部门也在升级监测工具，以更好地识别可疑的金融模式。
FATF 与柬埔寨的过往
根据柬埔寨 2020 年反洗钱法，银行、与在线赌博相关的企业、房地产公司及其他申报主体必须进行客户尽职调查，并申报超过 4,000 万瑞尔（约 10,000 美元）的现金交易。匿名账户被禁止，相关记录必须至少保存五年。
近期具有标志性的执法行动之一，是 Prince Group 董事长陈志被逮捕并引渡至中国。他被美国当局指控运营一个大型跨境网络诈骗集团，该集团与在线赌博和诈骗活动有关。随后，其在柬埔寨的多项商业利益，包括银行和地产项目，均被监管机构置于清算程序之下。
柬埔寨曾多次受到 FATF 的审查。该国于 2011 年首次被列入灰名单，2015 年被移除；但由于反洗钱和反恐融资框架存在缺陷，又在 2019 年 2 月再次被列入名单。经过一系列改革措施后，柬埔寨于 2023 年 2 月再次被移出灰名单。
尽管取得了一定进展，官员们表示，若要持续保持在 FATF 灰名单之外并重建长期的国际信心，尤其需要对非法在线赌博保持持续而有力的执法。
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