캄보디아는 국제자금세탁방지기구(FATF)의 그레이리스트(신용주의 국가 명단)에 다시 오르는 상황을 피하기 위해 불법 온라인 도박 및 스캠(사기) 운영에 대한 더욱 강력한 조치를 암시하고 있습니다. 그레이리스트 재지정은 투자자 신뢰를 저하시키고 국가의 국제적 명성에 다시 한번 타격을 줄 수 있는 사안입니다.
캄보디아 중앙은행은 자금 세탁, 교차 국가 간 금융 범죄 및 테러 자금 조달에 맞서기 위한 노력을 강화하고 있다고 확인했으며, 현재 불법 온라인 도박 플랫폼이 단속 활동의 핵심 초점이 되고 있습니다. 당국은 규제되지 않은 도박 및 온라인 사기와 연계된 고질적인 약점들이 해결되지 않을 경우, 리스트에 재지정될 위험이 실질적으로 존재한다는 점을 인정했습니다.
중앙은행, 새로운 조치 암시
중앙은행의 연례 업무 요약 회의에서 Chea Serey 총재는 캄보디아가 강화된 모니터링 대상 국가인 FATF의 그레이리스트로 돌아가는 상황을 반드시 피해야 한다고 경고했습니다. 그녀는 캄보디아를 온라인 스캠 허브 및 불법 도박 운영과 연결 짓는 지속적인 보고들이 이미 관광, 외국인 투자, 국가 간 금융 관계에 영향을 미치며 캄보디아의 해외 위상을 손상시켰다고 말했습니다.
“상황이 개선되지 않는다면, 캄보디아는 그레이리스트에 재지정될 위험이나 심지어 더 심각한 결과에 직면하게 될 것입니다.”
– Chea Serey, 캄보디아 중앙은행 총재
Chea Serey 총재는 “역외 방식의 온라인 도박 플랫폼과 스캠 센터를 통해 운영되는 이러한 활동들은 자금 세탁, 대규모 미신고 현금 이동 및 국가 간 결제 시스템 남용과 연계되어 왔습니다”라고 밝혔습니다.
이에 대응하여 당국은 여러 주에 걸쳐 퍼져 있는 불법 온라인 카지노와 스캠 운영에 대한 단속을 강화했습니다. 경찰은 더 많은 급습을 감행하고 처벌을 강화했으며, 공식 은행 시스템을 통해 불법 자금을 이동시킨 혐의를 받는 네트워크를 해체했습니다.
캄보디아 금융정보국(CAFIU) 또한 불법 도박 및 온라인 사기와 연계된 자금을 추적하기 위해 해외 기관과의 협력을 확대했습니다. 최근 몇 달간 규제 기관은 법원 명령에 따라 의심스러운 금융 활동에 연루된 것으로 확인된 비즈니스를 폐쇄하고 라이선스를 취소하며 자산을 동결했습니다.
규제 차원에서 중앙은행은 자금 세탁 및 테러 자금 조달에 관한 국가 위험 평가를 조정하고 있으며, 불법 온라인 도박을 주요 위험 영역으로 식별했습니다. 카지노, 부동산, 법률 서비스를 포함한 고위험 부문은 더 면밀한 조사를 받고 있으며, 의심스러운 금융 패턴을 더 잘 감지하기 위해 모니터링 도구도 업그레이드되고 있습니다.
FATF와 캄보디아의 역사
2020년 캄보디아 자금세탁방지법에 따라 은행, 온라인 도박 관련 사업체, 부동산 회사 및 기타 보고 의무 엔티티는 고객 실사를 수행하고 4,000만 리엘(10,000달러)을 초과하는 현금 거래를 보고해야 합니다. 익명 계좌는 금지되며 기록은 최소 5년 동안 보관해야 합니다.
강력한 집행 신호는 최근 Prince Group의 회장인 Chen Zhi를 체포하여 중국으로 인도한 사건에서 나타났습니다. Chen은 온라인 도박 및 스캠 운영과 연계된 대규모 국가 간 온라인 사기 조직을 운영한 혐의로 미국 당국에 의해 기소된 바 있습니다. 이후 은행 및 부동산 벤처를 포함하여 그가 캄보디아에서 보유했던 여러 사업권은 규제 기관에 의해 청산 절차에 들어갔습니다.
캄보디아는 FATF로부터 반복적인 조사를 받아왔습니다. 2011년에 처음 그레이리스트에 추가되었다가 2015년에 제외되었으나, 자금세탁방지(AML) 및 테러 자금 조달 방지 프레임워크의 미비로 인해 2019년 2월에 다시 리스트에 올랐습니다. 이후 일련의 개혁을 단행한 끝에 2023년 2월에 다시 제외되었습니다.
이러한 진전에도 불구하고 당국자들은 캄보디아가 FATF 그레이리스트에서 제외된 상태를 유지하고 장기적인 국제적 신뢰를 회복하기 위해서는 특히 불법 온라인 도박에 대한 지속적인 단속이 결정적일 것이라고 말합니다.
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