República Dominicana advierte: “plataformas de predicción operan al margen de la ley y elevan riesgos críticos”
La Dirección de Casinos y Juegos de Azar (DCJA) alertó sobre plataformas de predicción de mercados que operan sin autorización en República Dominicana, señalando riesgos legales, financieros y de seguridad para los usuarios que depositan dinero o criptoactivos.
La resolución 136-2024 de DCJA define restricciones específicas para el juego autorizado
El juego de azar en República Dominicana, ya sea presencial o virtual, está regulado por el Estado; para ello, el Ministerio de Hacienda y Economía supervisa estas actividades y concede permisos a los casinos y a las apuestas deportivas en línea. El Servicio de Expedición de Licencia del Ministerio de Hacienda confirma explícitamente la existencia de un proceso para autorizar operaciones de juegos de azar por internet, incluyendo casinos y apuestas deportivas
En tanto, la Dirección de Casinos y Juegos de Azar supervisa el sector y ajusta su control a nuevas modalidades de juego que emplean tecnologías descentralizadas. Las autoridades recalcan que operar legalmente requiere la autorización explícita del Ministerio, lo cual garantiza la transparencia y brinda protección a los usuarios.
Advertencia oficial sobre plataformas de predicción
En ese sentido, la Dirección de Casinos y Juegos de Azar de la República Dominicana informó sobre la proliferación de plataformas de predicción de mercados disponibles tanto a nivel nacional como internacional.
Asimismo, explicó que estos entornos permiten apostar sobre resultados futuros, incluidos eventos políticos, económicos, sociales o deportivos, utilizando dinero o activos digitales.
De acuerdo con la entidad, estas prácticas han sido evaluadas mediante análisis técnico y legal, que concluye en la existencia de riesgos estructurales relevantes para el sistema financiero.
Según la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, “estas plataformas operan al margen de la ley dominicana y no aplican medidas de debida diligencia, lo que facilita el uso de fondos ilícitos y permite el financiamiento de actividades criminales mediante el anonimato”. Además, el ente regulador subrayó que ninguna de estas plataformas cuenta con licencia ni registro oficial para operar en la jurisdicción dominicana vigente.
Riesgos identificados para usuarios y sistema financiero
Por otra parte, la Dirección de Casinos y Juegos de Azar detalló que la ausencia de regulación elimina cualquier garantía sobre los depósitos realizados por los usuarios.
En consecuencia, los fondos pueden quedar expuestos a pérdidas derivadas de quiebras, insolvencias, fraudes o incidentes tecnológicos, sin posibilidad de reclamación legal efectiva.
Asimismo, el uso de criptoactivos sin mecanismos de trazabilidad incrementa significativamente la exposición a redes vinculadas a la criminalidad organizada transnacional.
De igual forma, el documento advierte que el anonimato inherente a estas plataformas dificulta la identificación de operaciones sospechosas vinculadas al lavado de activos.
Por consiguiente, el ente regulador considera estas dinámicas un riesgo crítico que trasciende el ámbito individual y afecta la integridad del sistema financiero nacional.
Recomendaciones y medidas inmediatas
En respuesta a este escenario, la Dirección de Casinos y Juegos de Azar exhortó a la ciudadanía a evitar cualquier interacción con plataformas no reguladas. Además, mencionó específicamente nombres como Criterio360, Polymarket y Kalshi, junto con otras de naturaleza similar que operan sin autorización estatal.
Asimismo, recomendó verificar siempre que cualquier operador de juego en línea cuente con una licencia oficial emitida por el Ministerio de Hacienda y Economía. En caso de haber utilizado estas plataformas, el organismo aconseja conservar los comprobantes de las transacciones y gestionar el retiro inmediato de los fondos disponibles.
DCJA reafirma protección ciudadana y vigilancia de plataformas digitales
Finalmente, la Dirección de Casinos y Juegos de Azar reafirmó su compromiso con la protección del ciudadano y la integridad del sistema financiero dominicano. En este sentido, insistió en que únicamente las plataformas debidamente registradas pueden ofrecer a los usuarios condiciones de seguridad y transparencia.
Asimismo, el comunicado firmado por Claudia Álvarez Troncoso refuerza la necesidad de fortalecer la vigilancia de las nuevas modalidades digitales emergentes. Por lo tanto, operadores, inversores y autoridades deberán priorizar el cumplimiento normativo como mecanismo para mitigar los riesgos asociados al crecimiento del juego en línea.
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