인도 배우이자 영화 제작자 Rana Daggubati는 월요일 하이데라바드(Hyderabad)에서 법 집행 및 경제 정보 기관인 집행국(Enforcement Directorate, ED)에 출석했습니다. 이는 불법 온라인 베팅 및 도박 플랫폼과 관련된 자금세탁 조사의 일환입니다. 이 조사는 지난달 연방 기관이 네 명의 배우를 별도로 소환해 해당 지역 사무소에 출석하도록 한 데 이어 진행되었다고 뉴스 통신사 PTI가 보도했습니다.
ED 스캐너를 사용하는 여러 행위자
ED는 이전에 배우 Prakash Raj와 Vijay Deverakonda를 조사했으며, Lakshmi Manchu도 출석할 것으로 예상됩니다. 공식 소식통에 따르면, 이 배우들은 불법 자금 조달 혐의로 조사를 받고 있는 온라인 베팅 애플리케이션을 홍보한 것으로 알려졌습니다. ED는 자금세탁방지법(PMLA) 조항에 따라 이들의 진술을 기록하고 있습니다.
여러 FIR 기반 사례
이번 조사는 5개 주 경찰의 사건 접수(FIR)에서 시작되었으며, ED는 이를 검토한 후 자체 사건을 등록했습니다. 관계자들은 여러 유명인사와 소셜 미디어 인플루언서들이 이 플랫폼들을 홍보하는 대가로 금전을 받은 것으로 의심하고 있습니다. 해당 플랫폼들은 불법 베팅 및 도박 활동을 통해 수억 루피를 세탁한 혐의를 받고 있습니다.
Deverakonda, 입장 명확히
최근 성명에서 Vijay Deverakonda는 자신이 정부로부터 라이선스를 받고 인정을 받은 게임 애플리케이션을 홍보했다고 밝혔습니다. 그는 이러한 사업들이 인도에서 합법적으로 운영된다고 말했습니다.
ED의 조사는 현재 진행 중이며, 이 기관은 의심받는 베팅 운영의 자금 흐름을 조사하면서 더 많은 증인과 관련자를 불러 조사할 가능성이 높습니다.
Prakash Raj, 이전에 ED 조사 받아
7월에 인도 베테랑 배우 Prakash Raj가 ED(집행국) 조사를 받았습니다. 이 기관은 유명인사들의 홍보가 논란이 된 불법 온라인 베팅 플랫폼에 대한 대중의 신뢰를 얻는 데 영향을 미쳤는지, 그리고 이들 앱이 막대한 금액을 세탁했는지 여부를 조사하고 있습니다.
무지 주장
소식통에 따르면 일부 유명인은 해당 앱의 실제 사업 관행을 알지 못했다고 주장했습니다. 그들은 해당 플랫폼이 도박이나 미수금 유통에 연루되었다는 사실을 알지 못했다고 밝혔습니다.
수사관들은 인플루언서 마케팅이 이러한 플랫폼에 신뢰성을 부여하고 더 넓은 사용자층에 도달하기 위한 위장 수단으로 사용되었다고 보고 있습니다. ED는 현재 자금 흐름을 확인하고 있으며 브랜드 홍보를 통해 범죄 수익이 은폐되었는지 조사하고 있습니다.
Google 임원, PMLA 관련 심문 받아
최근, ED는 불법 베팅 플랫폼이 디지털 플랫폼에서 어떻게 광고되었는지에 대한 조사 일환으로 7월 초에 구글(Google)과 메타(Meta)의 대표들을 소환했습니다. 두 회사 모두 처음에는 7월 21일에 소환되었으나, 관련 문서 수집을 위한 추가 시간을 요청한 후 구글 경영진만이 기관에 출석했습니다.
PTI에 따르면, 구글 대변인은 “우리는 플랫폼을 안전하고 보안된 상태로 유지하며 불법 도박 광고의 홍보를 금지하는 데 전념하고 있습니다. 문제 행위자들에게 책임을 묻고 사용자들의 안전을 지키기 위해 조사 기관에 전폭적인 지원과 협력을 제공하고 있습니다”라고 말했습니다.
보도에 따르면, ED는 구글의 지정된 규정 준수 책임자의 진술을 자금세탁방지법(PMLA) 하에 기록했습니다. 또한, 조사 일환으로 이 기술 대기업으로부터 일부 문서도 확보한 것으로 알려졌습니다.
