เมียนมาร์ยังคงอยู่ในบัญชีดำของ FATF ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงินที่ยังคงมีอยู่
คณะทำงานเฉพาะกิจด้านการดำเนินการทางการเงิน (FATF) ยืนยันว่าเมียนมาร์จะยังคงอยู่ในรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงที่ต้องดำเนินการแก้ไข หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อบัญชีดำของ FATF ต่อไป หลังจากการทบทวนเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2026 FATF ยอมรับว่าเมียนมาร์มีความก้าวหน้าในการเสริมสร้างกรอบการทำงานต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) รวมถึงการปรับปรุงในด้านการสืบสวน ความร่วมมือระหว่างประเทศ และความพยายามในการยึดทรัพย์สิน
นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2022 เมียนมาร์อยู่ภายใต้การตรวจสอบที่เข้มงวดมากขึ้น เนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีสำคัญภายใต้แผนปฏิบัติการของ FATF ได้ ส่งผลให้สถาบันการเงินต่างประเทศต้องดำเนินการตรวจสอบสถานะอย่างละเอียดถี่ถ้วนยิ่งขึ้นสำหรับธุรกรรมและความร่วมมือทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับเมียนมาร์
เหตุใดเมียนมาร์จึงยังคงอยู่ในบัญชีดำ
เมียนมาร์ยังคงอยู่ในรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากยังไม่ได้แก้ไขจุดอ่อนในระบบต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างครบถ้วน FATF ชี้ให้เห็นว่าประเทศนี้ยังขาดกลไกที่มีประสิทธิภาพในการตรวจจับ สอบสวน และดำเนินคดีเกี่ยวกับการฟอกเงินให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเทศเผชิญอยู่
หน่วยงานดังกล่าวระบุว่า “FATF เรียกร้องให้เมียนมาร์ดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเสี่ยงด้านการเงินที่ผิดกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงและภัยคุกคามจากการหลอกลวงทางไซเบอร์ และจะยังคงทำงานร่วมกับเมียนมาร์ในเรื่องนี้ต่อไป ในการรับมือกับภัยคุกคามด้านการเงินที่ผิดกฎหมายเหล่านี้ เมียนมาร์ควรคำนึงถึงเหยื่อของการค้ามนุษย์โดยกลุ่มอาชญากรด้วย”
ณ เดือนมิถุนายน 2026 มีเพียงสามประเทศเท่านั้นที่ยังคงอยู่ในบัญชีดำของ FATF ได้แก่ เมียนมาร์ อิหร่าน และเกาหลีเหนือ การทบทวนของ FATF ในเดือนมิถุนายนไม่ได้เพิ่มหรือถอดประเทศใด ๆ ออกจากบัญชีดำ ทำให้สถานะของเมียนมาร์ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง แม้ว่าจะมีความคืบหน้าบ้างก็ตาม
ตามรายงานของ FATF แผนปฏิบัติการของเมียนมาร์หมดอายุลงในเดือนกันยายน 2021 และไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดส่วนใหญ่ได้ภายในกรอบเวลาที่กำหนด ส่งผลให้เมียนมาร์ถูกขึ้นบัญชีดำในเดือนตุลาคม 2022 โดยความคืบหน้าวัดจากรอบการทบทวนของ FATF
FATF ได้ชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนที่เกิดขึ้นซ้ำๆ หลายประการในระบบต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของเมียนมาร์ ซึ่งรวมถึงการใช้ข้อมูลข่าวกรองทางการเงินที่จำกัด การสืบสวนคดีฟอกเงินน้อยเกินไป ผลการดำเนินคดีที่อ่อนแอ และความสำเร็จเพียงเล็กน้อยในการทำลายเครือข่ายทางการเงินของอาชญากร นอกจากนี้ยังมีความกังวลเกี่ยวกับความสามารถของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงใหม่ๆ เช่น การฉ้อโกงที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและอาชญากรรมทางไซเบอร์
การใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เมียนมาร์มีความคืบหน้าในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินอยู่บ้าง ทางการได้ปรับปรุงวิธีการรวบรวมและใช้ข้อมูลทางการเงินในการสืบสวนสอบสวน ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะอาชญากรรมสมัยใหม่มักทิ้งร่องรอยทางดิจิทัลไว้ เมื่อนำมาวิเคราะห์แล้ว จะสามารถเปิดเผยเครือข่ายอาชญากรขนาดใหญ่ได้มากกว่าแค่เหตุการณ์เฉพาะรายบุคคล
FATF ชื่นชมความสำเร็จของเมียนมาร์ในการสืบสวนคดีฟอกเงินข้ามพรมแดน กลุ่มอาชญากรไม่ค่อยดำเนินการเฉพาะในประเทศเดียว ในกรณีเช่นนั้น ความร่วมมือกับประเทศอื่นๆ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง การประสานงานที่เพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นว่าเมียนมาร์กำลังมีส่วนร่วมมากขึ้นในปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายระดับโลก
อีกด้านหนึ่งที่มีการปรับปรุงคือการยึดทรัพย์สินคืน ทางการได้เพิ่มความเข้มงวดในการอายัด ยึด และริบเงินที่ได้มาจากการกระทำผิด การขจัดทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบถือเป็นหนึ่งในมาตรการป้องปรามที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดต่ออาชญากรรม organised crime เนื่องจากเป็นการตัดแรงจูงใจทางการเงิน FATF ได้รับทราบถึงความก้าวหน้าของเมียนมาร์ในด้านนี้ระหว่างการทบทวนครั้งล่าสุด
คำเตือนของ FATF ในเดือนตุลาคม 2026
การทบทวนของ FATF ในเดือนมิถุนายน 2026 มาพร้อมกับคำเตือนอย่างหนักแน่นว่า มาตรการตอบโต้จะถูกนำมาใช้หากไม่มีความคืบหน้าเพิ่มเติมภายในเดือนตุลาคม มาตรการตอบโต้ดังกล่าวอาจรวมถึงมาตรการจำกัดที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องระบบการเงินระหว่างประเทศจากประเทศที่มีความเสี่ยงสูง FATF ยังไม่ได้ระบุว่ามาตรการใดจะถูกนำมาใช้ แต่คำเตือนเพียงอย่างเดียวก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลแล้ว
แถลงการณ์ดังกล่าวยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการปกป้องการดำเนินงานด้านมนุษยธรรม FATF ระบุว่า การตรวจสอบสถานะอย่างเข้มงวดไม่ควรเป็นอุปสรรคต่อความช่วยเหลือที่แท้จริง กิจกรรมที่ไม่แสวงหาผลกำไร การโอนเงิน หรือการบรรเทาภัยพิบัติแผ่นดินไหว ความแตกต่างนี้มีความสำคัญ เนื่องจากกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่เข้มงวดอาจสร้างอุปสรรคให้กับองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง FATF แนะนำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช้มาตรการที่เหมาะสมและอิงตามความเสี่ยงเพื่อปกป้องภาคประชาสังคมและกลุ่มช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
ภัยคุกคามจากการฉ้อโกงและการหลอกลวงทางไซเบอร์ที่เพิ่มมากขึ้น
FATF แสดงความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับขนาดของการฉ้อโกงและการหลอกลวงทางไซเบอร์ในเมียนมาร์ การดำเนินการเหล่านี้ยังคงแพร่หลายและยังคงก่อให้เกิดความเสี่ยงทางการเงินที่ผิดกฎหมายอย่างมาก การหลอกลวงเหล่านี้มักเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มการลงทุนปลอม โครงการฉ้อโกงออนไลน์ การหลอกลวงทางความรัก การฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัล และการหลอกลวงทางดิจิทัลรูปแบบอื่นๆ เงินที่ได้มานั้นต้องผ่านช่องทางการฟอกเงิน ทำให้การบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการฟอกเงินเป็นหัวใจสำคัญในการจัดการกับอาชญากรรมทางไซเบอร์ ความเห็นของ FATF แสดงให้เห็นว่าการหลอกลวงทางไซเบอร์ยังคงเป็นหนึ่งในอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดต่อความก้าวหน้าของเมียนมาร์ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
แม้ว่าเมียนมาร์จะจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อต่อต้านการฉ้อโกงและการพนันออนไลน์ และเพิ่มความร่วมมือระหว่างประเทศแล้วก็ตาม แต่ FATF เชื่อว่าปัญหายังคงรุนแรง กลุ่มอาชญากรปรับตัวได้เร็วกว่าระบบบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งเป็นความท้าทายอย่างต่อเนื่องสำหรับเจ้าหน้าที่ที่พยายามสกัดกั้นการไหลเวียนของเงินที่ผิดกฎหมาย
FATF ยังเน้นย้ำถึงความเชื่อมโยงระหว่างอาชญากรรมไซเบอร์ การค้ามนุษย์ และอาชญากรรม organised crime มีรายงานว่ากลุ่มมิจฉาชีพจำนวนมากอาศัยบุคคลที่ถูกค้ามนุษย์และถูกบังคับให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมฉ้อโกง ดังนั้น การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางการเงินจึงไม่เพียงแต่ต้องอาศัยการบังคับใช้กฎหมายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการคุ้มครองเหยื่อและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้วย
การถูกขึ้นบัญชีดำโดย FATF จะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างร้ายแรง เมื่อทำธุรกิจกับเมียนมาร์ จะต้องมีการตรวจสอบสถานะอย่างละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้น ซึ่งจะเพิ่มต้นทุนและทำให้การประมวลผลธุรกรรมล่าช้า ในบางกรณี ธนาคารอาจปฏิเสธที่จะทำธุรกิจกับประเทศที่ถูกขึ้นบัญชีดำ การถูกขึ้นบัญชีดำนั้น นักลงทุนต่างชาติมองว่าเป็นสัญญาณเตือนถึงความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและชื่อเสียงที่เพิ่มขึ้น
ความร่วมมือต่อต้านการฉ้อโกงระหว่างจีนและเมียนมาร์
ประธานาธิบดี Xi Jinping ของจีนเรียกร้องให้เมียนมาร์เพิ่มความพยายามในการปราบปรามกิจกรรมทางอาชญากรรม เช่น การพนันออนไลน์ ระหว่างการเจรจาในกรุงปักกิ่ง ผู้นำเมียนมาร์ Min Aung Hlaing กล่าวว่า ประเทศพร้อมที่จะทำงานร่วมกับจีนอย่างใกล้ชิดเพื่อปราบปรามการพนันออนไลน์และการฉ้อโกงทางโทรคมนาคม พร้อมทั้งรักษาความปลอดภัยชายแดน
การประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นหลายเดือนหลังจากที่จีนประหารชีวิต 11 คนที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ฉ้อโกงในเมียนมาร์ ซึ่งถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาฆาตกรรม ฉ้อโกง และดำเนินกิจการบ่อนพนัน ในขณะนั้น กระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวว่ากำลังร่วมมือกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อกำจัดธุรกิจการพนันออนไลน์และการฉ้อโกงทางโทรคมนาคม
อย่างไรก็ตาม การประหารชีวิตดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่จีนอ้างก่อนหน้านี้ว่าอุทยานปลอมใกล้ชายแดนเมียนมาร์ถูกรื้อถอนไปแล้ว ความต่อเนื่องของการปฏิบัติการเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการกำจัดเครือข่ายผิดกฎหมายในภูมิภาคนี้ให้หมดสิ้นไปอย่างสมบูรณ์นั้นเป็นเรื่องยากเพียงใด
สมัครรับข่าวสาร 10 อันดับแรกของ SiGMA และจดหมายข่าวรายสัปดาห์ของ SiGMA ที่นี่ เพื่อติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับวงการ iGaming จากผู้นำด้าน iGaming ระดับโลก และรับสิทธิประโยชน์เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
