ผู้ว่าการธนาคารกลางฟิลิปปินส์: ฟิลิปปินส์ดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับไปอยู่ในรายชื่อ ‘สีเทา’ ของ FATF อีกครั้ง
ทางการฟิลิปปินส์กำลังเร่งดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศถูกจัดอยู่ในรายชื่อสีเทาของคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการดำเนินการทางการเงิน (FATF) อีกครั้ง เนื่องจากมีความกังวลเพิ่มมากขึ้นว่าการสอบสวนคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับโครงการควบคุมอุทกภัยที่กำลังดำเนินอยู่อาจเปิดเผยจุดอ่อนในระบบการคุ้มครองความปลอดภัยของระบบการเงิน
ความเสี่ยงดังกล่าวเกิดขึ้นไม่ถึงหนึ่งปีหลังจากที่ฟิลิปปินส์ออกจากรายชื่อสีเทาของ FATF ในต้นปี 2025 ซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิรูปเกือบสี่ปีเพื่อเสริมสร้างการควบคุมการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
รายงานจากสำนักข่าวฟิลิปปินส์ของรัฐบาลระบุว่า ธนาคารกลางฟิลิปปินส์ (BSP) ซึ่งเป็นประธานสภาต่อต้านการฟอกเงิน (AMLC) ยอมรับว่าประเทศฟิลิปปินส์เผชิญกับจุดอ่อนที่อาจดึงดูดความสนใจจากหน่วยงานเฝ้าระวังระดับโลก ผู้ว่าการธนาคารกลางฟิลิปปินส์ Eli Remolona กล่าวกับนักข่าวท้องถิ่นว่า สถานการณ์นี้เป็นการทดสอบว่าการปฏิรูปที่นำไปสู่การที่ฟิลิปปินส์ถูกถอดออกจากรายชื่อประเทศที่สนับสนุนการฟอกเงินนั้นมีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะรับมือกับคดีสำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนสาธารณะหรือไม่
การอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงการควบคุมอุทกภัย
ประเด็นสำคัญในปัจจุบันคือการสอบสวนข้อกล่าวหาเรื่องความผิดปกติในโครงการควบคุมน้ำท่วมที่ได้รับเงินทุนจากรัฐบาล ในการสอบสวนนี้ AMLC ได้ดำเนินการจำกัดการเข้าถึงเครื่องมือทางการเงินหลายพันรายการที่เชื่อว่าเชื่อมโยงกับบุคคลและนิติบุคคลที่อยู่ระหว่างการสอบสวน
คำสั่งอายัดทรัพย์สินของศาลอุทธรณ์ขณะนี้ครอบคลุมบัญชีธนาคารมากกว่า 4,600 บัญชี กรมธรรม์ประกันภัยเกือบ 300 ฉบับ และบัญชีกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์และบัญชีหลักทรัพย์ต่างๆ มูลค่ารวมของทรัพย์สินที่ถูกอายัดอยู่ที่ประมาณ 13 พันล้านเปโซ (220 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยเจ้าหน้าที่ระบุว่าตัวเลขดังกล่าวอาจเพิ่มขึ้นอีกเนื่องจากการตรวจสอบติดตามทางการเงินยังคงดำเนินต่อไป
หน่วยงานกำกับดูแลมองว่าการกระทำเหล่านี้เป็นการแสดงให้เห็นว่ามีการใช้เครื่องมือบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะมีผลต่อการประเมินของ FATF ว่าฟิลิปปินส์ยังคงปฏิบัติตามมาตรฐานสากลต่อไปหรือไม่
ยังอีกยาวไกลกว่าจะถึงการตรวจสอบครั้งต่อไปของ FATFw
แม้จะมีการดำเนินมาตรการเหล่านี้แล้ว เจ้าหน้าที่ก็ยังเตือนว่า การป้องกันไม่ให้ฟิลิปปินส์กลับไปอยู่ในรายชื่อประเทศที่ต้องจับตามองอีกครั้งนั้น จำเป็นต้องใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี คาดว่าการประเมินอย่างเป็นทางการครั้งต่อไปของ FATF ที่ส่งผลกระทบต่อฟิลิปปินส์จะเกิดขึ้นประมาณปี 2027
การถูกจัดอยู่ในรายชื่อสีเทา บ่งชี้ว่าประเทศนั้นมีช่องโหว่ในกรอบการทำงานเพื่อป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การถูกจัดอยู่ในรายชื่อดังกล่าวอาจเพิ่มต้นทุนการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับธนาคาร ยับยั้งนักลงทุนต่างชาติ และทำให้การทำธุรกรรมข้ามพรมแดนมีความซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้น โอกาสที่จะกลับไปอยู่ในรายชื่อดังกล่าวอีกครั้งจึงมีความเสี่ยงทั้งทางเศรษฐกิจและชื่อเสียง
คาดว่าหน่วยงานภาครัฐจะให้ความสำคัญไม่เพียงแต่กับการบังคับใช้กฎหมายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการแสดงให้เห็นว่าสถาบันต่างๆ สามารถตรวจจับ สืบสวน และดำเนินคดีอาชญากรรมทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะเกี่ยวข้องกับโครงการที่มีความอ่อนไหวทางการเมืองก็ตาม
การปฏิรูปเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สามารถออกจากสหภาพยุโรปได้ภายในปี 2025
ความพยายามในปัจจุบันเกิดขึ้นท่ามกลางการปฏิรูปที่นำไปสู่การถอดฟิลิปปินส์ออกจากรายชื่อประเทศที่ต้องจับตามองของ FATF ในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 โดยรัฐบาลระบุว่าการกำกับดูแลภาคส่วนที่มีความเสี่ยงสูงที่เข้มงวดขึ้น ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่แข็งแกร่งขึ้น และการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการฟอกเงินที่เข้มงวดมากขึ้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ฟิลิปปินส์ได้รับชัยชนะ
บริษัท Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR) ได้รับการยอมรับในปี 2025 สำหรับบทบาทในการเสริมสร้างการกำกับดูแลภาคการพนัน ซึ่งองค์กรระหว่างประเทศมองว่ามีความเสี่ยงต่อการไหลเวียนของเงินที่ผิดกฎหมายมาโดยตลอด ภายใต้โครงการกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดมากขึ้น ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพนันจึงอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างใกล้ชิดและข้อกำหนดการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวดกว่าเดิม
การเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ การตัดสินใจของรัฐบาลในการสั่งห้ามผู้ประกอบการเกมออนไลน์นอกประเทศฟิลิปปินส์ (POGOs) ซึ่งเป็นภาคส่วนที่ดึงดูดความสนใจจากนานาชาติเนื่องจากข้อกล่าวหาเรื่องการฟอกเงินและการกำกับดูแลที่อ่อนแอ การสั่งห้ามดังกล่าวได้รับการมองอย่างกว้างขวางว่าเป็นจุดเปลี่ยนในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นในความมุ่งมั่นด้านการกำกับดูแลของประเทศ
การประชุมสุดยอดระดับภูมิภาคที่ทรงอิทธิพลที่สุดของเอเชียจะจัดขึ้นที่มะนิลา ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2026 ได้รับการสนับสนุนจาก PAGCOR และมีผู้เข้าร่วมกว่า 16,000 คน SiGMA เอเชีย นำเสนออิทธิพลในการกำหนดทิศทางของวงการถึงสองระดับ หากคุณจริงจังกับภูมิภาคนี้ นี่คือสถานที่สำหรับคุณ
