随着与防洪工程相关的一项反腐调查持续推进，外界对该调查可能暴露金融体系防护漏洞的担忧不断升温，菲律宾当局正加大力度，防止该国再次被列入金融行动特别工作组（FATF）的灰名单。
这一风险的出现，距离菲律宾在 2025 年初退出 FATF 灰名单尚不足一年。此前，菲律宾历经近四年的改革，致力于强化反洗钱和反恐融资管控，最终成功脱离该名单。
据菲律宾国家通讯社（Philippine News Agency）报道，担任反洗钱委员会（AMLC）主席的菲律宾中央银行 Bangko Sentral ng Pilipinas（BSP）已承认，菲律宾仍面临可能引起全球监管机构关注的脆弱性。BSP 行长 Eli Remolona 向当地记者表示，当前局势是对菲律宾此前为退出名单所实施改革的一次考验，尤其是在涉及公共资金的高关注度案件中，这些改革是否足够稳健。
与防洪工程相关的资产冻结
当前担忧的核心，是针对政府出资的防洪工程中涉嫌异常情况的调查。作为调查的一部分，AMLC 已采取行动，限制对数千项金融工具的使用，这些工具被认为与正在接受调查的个人和实体有关。
上诉法院的冻结令目前已覆盖 4,600 多个银行账户、近 300 份保险保单，以及多种电子钱包和证券账户。被冻结资产总额已达到约 130 亿比索（2.2 亿美元），官员表示，随着资金追踪工作的继续，这一数字预计还将上升。
监管机构认为，这些举措体现了执法工具被果断使用，这一因素将在 FATF 评估菲律宾是否持续符合国际标准时发挥重要作用。
通往下一轮 FATF 评估的漫长道路
尽管已采取上述措施，官员们仍警告称，防止重返灰名单将需要持续数年的努力。影响菲律宾的下一轮 FATF 正式评估周期预计将在 2027 年左右进行。
被列入灰名单意味着一个国家在防范洗钱和恐怖融资方面的框架存在缺口。此类认定可能推高银行的合规成本，削弱外国投资者信心，并使跨境交易更加复杂。因此，重返名单的可能性不仅带来声誉风险，也伴随着实质性的经济风险。
预计当局不仅会继续强调执法行动本身，还将着力展示相关机构具备有效发现、调查和起诉金融犯罪的能力，即便这些案件涉及政治敏感项目亦是如此。
促成 2025 年退出的改革
当前的行动背景，是促成菲律宾于 2025 年 2 月退出 FATF 灰名单的一系列改革。政府将这一成果归功于对高风险行业更严格的监管、更强的跨机构协作，以及对反洗钱法规更为强硬的执法。
菲律宾娱乐与游戏公司 （PAGCOR）在 2025 年因其在强化博彩行业监管方面的作用而获得认可。该行业长期以来被国际机构视为容易受到非法资金流动影响的领域。在加强监管和执法计划下，博彩牌照持有者受到更密切的监督，并需遵守更严格的合规要求。
另一项关键政策转向，是政府决定禁止菲律宾离岸博彩运营商（POGO）。该领域因涉嫌洗钱和监管薄弱而受到国际社会关注。这一禁令被普遍视为恢复外界对菲律宾监管决心信心的转折点。
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