คาสิโนตกเป็นเป้าหมายของการตรวจสอบ ขณะที่ตำรวจฟิลิปปินส์สนับสนุนการปราบปรามการฟอกเงิน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์ (PNP) กล่าวว่ากำลังสนับสนุนคำสั่งของประธานาธิบดี Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ในการจัดทำยุทธศาสตร์ระดับชาติฉบับใหม่เพื่อต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทางหน่วยงานระบุว่าคาสิโนและภาคส่วนที่มีความเสี่ยงสูงอื่นๆ จะต้องเผชิญกับการตรวจสอบที่เข้มงวดมากขึ้น
ฟิลิปปินส์กำลังพยายามรักษาฐานะของตนกับคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการดำเนินการทางการเงิน (FATF) ประเทศนี้ถูกถอดออกจากรายชื่อสีเทาของ FATF ในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 และทางการฟิลิปปินส์ก็ต้องการหลีกเลี่ยงการกลับไปอยู่ในรายชื่อดังกล่าว การประเมินของ FATF ครั้งใหม่มีกำหนดจัดขึ้นในปลายปีนี้
ในบันทึกข้อความ Marcos ได้สั่งการให้หน่วยงานของรัฐช่วยร่างยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย/การแพร่กระจายอาวุธ (NACS) สำหรับปี 2026–2030 โดยมอบหมายให้สภาต่อต้านการฟอกเงิน (AMLC) ของประเทศให้การสนับสนุนด้านเทคนิคและด้านบริหารจัดการ
พลตำรวจเอก Jose Melencio Nartatez Jr. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า กองกำลังตำรวจสนับสนุนโครงการริเริ่มนี้อย่างเต็มที่
Nartatez กล่าวในแถลงการณ์ว่า “เราพร้อมที่จะบูรณาการอำนาจการสืบสวนของเรากับ AMLC ในการติดตามกลุ่มและองค์กรอาชญากรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การลักลอบขนสินค้า และอาชญากรรมทางไซเบอร์”
คาสิโนถูกจัดอยู่ในกลุ่มธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง
ภายใต้กรอบการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดมากขึ้น ธุรกิจคาสิโน อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจนำเข้า/ส่งออก ถูกระบุว่าเป็นภาคส่วนที่มีความเสี่ยงสูงและจะได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด
Nartatez ยืนยันว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเพิ่มความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลและการปฏิบัติการร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับแคมเปญระดับชาติในการต่อต้านสิ่งที่เรียกว่า “เงินสกปรก” อุตสาหกรรมเกมนั้นถูกมองว่ามีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินมานานแล้ว เนื่องจากมีปริมาณเงินสดจำนวนมากและการทำธุรกรรมข้ามพรมแดน
การเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากมีการปรับปรุงภาคธุรกิจเกมอย่างกว้างขวางในช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึงการปิดตัวผู้ให้บริการเกมออนไลน์นอกประเทศฟิลิปปินส์ (POGOs) และการกำกับดูแลผู้ประกอบการจัดทัวร์พนันอย่างเข้มงวดมากขึ้น มาตรการเหล่านี้ได้รับการมองอย่างกว้างขวางว่าเป็นส่วนสำคัญในการปรับปรุงสถานะของประเทศกับ FATF
การยกระดับเทคโนโลยีและการฝึกอบรม
นอกเหนือจากการตรวจสอบเฉพาะภาคส่วนแล้ว สำนักงานตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์ PNP กล่าวว่ากำลังยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและความสามารถในการวิเคราะห์เพื่อตรวจจับธุรกรรมทางการเงินที่น่าสงสัยได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการเคลื่อนย้ายทางการเงินข้ามพรมแดน
Nartatez กล่าวว่า องค์กรตำรวจจะยกระดับการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุรูปแบบที่เชื่อมโยงกับกลุ่มอาชญากรรมและเครือข่ายการเงินที่ผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงระบบแจ้งเตือนข้ามพรมแดนและการตรวจสอบธุรกรรมที่น่าสงสัยที่ดีขึ้นด้วย
เจ้าหน้าที่จากหน่วยปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์และหน่วยสืบสวนและตรวจจับอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์ (PNP) พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ กำลังเข้ารับการฝึกอบรมเฉพาะทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ทางการเงิน แนวโน้มการฟอกเงิน และอาชญากรรมทางการเงินที่เกิดขึ้นใหม่ หน่วยงานดังกล่าวระบุว่าวัตถุประสงค์คือการเสริมสร้างทักษะทางเทคนิคที่จำเป็นให้แก่ผู้สืบสวน เพื่อติดตามเส้นทางการเงินที่ซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นทางที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มดิจิทัลและสภาพแวดล้อมเกมออนไลน์
แนวทางการทำงานร่วมกันของภาครัฐทุกภาคส่วน
ยุทธศาสตร์ NACS 2026–2030 ที่กำลังจะประกาศใช้ มีเป้าหมายที่จะจัดทำแผนงานแบบบูรณาการและครอบคลุมจากหลายหน่วยงาน เพื่อต่อสู้กับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายในช่วงห้าปีข้างหน้า
ตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว AMLC จะประสานงานกระบวนการร่างกฎหมาย กำหนดกรอบเวลา และตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดในหน่วยงานภาครัฐต่างๆ กลยุทธ์นี้คาดว่าจะช่วยประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงิน และหน่วยงานอื่นๆ ภายใต้กรอบการทำงานที่เป็นหนึ่งเดียว
Nartatez กล่าวว่า ตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์จะเข้าร่วมอย่างแข็งขันในกระบวนการร่างและเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ความร่วมมือระหว่างประเทศจะมีบทบาทสำคัญในการติดตามเงินที่ผิดกฎหมายที่เข้าหรือออกจากฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความเคลื่อนไหว! เข้าร่วมชุมชน iGaming ที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยการนับถอยหลังข่าวสาร 10 อันดับแรกของ SiGMA สมัครรับข่าวสาร ที่นี่ เพื่อรับการอัปเดตรายสัปดาห์ ข้อมูลเชิงลึกจากวงใน และข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้น
