フィリピン国家警察（PNP）は、マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策に向けた新たな国家戦略の策定を指示したフェルディナンド・“ボンボン”・マルコス・ジュニア大統領の方針を支持すると発表した。同機関は、カジノやその他の高リスク分野に対する監視が強化される見通しだとしている。
フィリピンは、金融活動作業部会（FATF）における評価上の地位を維持するための取り組みを進めている。同国は2025年2月に同監視機関のグレーリストから除外されたが、当局は再掲載を回避することに強い関心を示している。今年後半には再度のFATF評価が予定されている。
マルコス大統領は覚書の中で、2026～2030年の国家マネーロンダリング・テロ資金供与／拡散金融対策戦略（NACS）の策定を支援するよう政府機関に命じた。フィリピンの反マネーロンダリング評議会（AMLC）が技術面および事務面での支援を担当することになっている。
PNPのホセ・メレンシオ・ナルタテス・ジュニア長官は、警察としてこの取り組みを強く支持すると述べた。
ナルタテス長官は声明で、「違法薬物、密輸、サイバー犯罪に関与する組織犯罪グループやシンジケートを追及するにあたり、我々の捜査権限をAMLCと統合する用意がある」と述べた。
カジノを高リスク分野に指定
強化された執行枠組みの一環として、カジノ、不動産業、輸出入事業が高リスク分野に指定され、厳格な監視の対象となる。
ナルタテス長官は、いわゆる「ダーティマネー」対策を強化するため、データ共有や合同作戦を含む省庁間の連携を一層強化すると確認した。ゲーミング業界は、多額の現金取引や越境取引が多いことから、長年にわたりマネーロンダリングのリスクにさらされやすい分野とみなされてきた。
今回の措置は、過去1年間に進められてきたゲーミング分野の包括的な是正措置に続くものであり、フィリピン・オフショア・ゲーミング事業者（POGO）の閉鎖やジャンケット事業者への監督強化が含まれる。これらの措置は、同国のFATF評価改善に大きく寄与したと広く受け止められている。
技術および訓練の強化
特定分野の監視強化にとどまらず、PNPは越境資金移動を含む不審な金融取引をより効果的に検出するため、デジタル基盤および分析能力の向上を進めていると明らかにした。
ナルタテス長官は、組織犯罪グループや違法金融ネットワークに関連するパターンを特定するため、テクノロジーおよびデータ分析ツールの活用を強化すると述べた。これには、越境警告システムや不審取引監視体制の高度化が含まれる。
PNPのサイバー犯罪対策部および犯罪捜査検知部の職員らは、金融フォレンジック、マネーロンダリングの最新動向、新たな金融犯罪に関する専門研修を受けている。当局は、デジタル・プラットフォームやオンライン・ゲーミング環境と交差する複雑な資金の流れを追跡できる技術的能力を捜査官に身につけさせることを目的としていると説明している。
政府一体の取り組み
今後策定されるNACS 2026～2030は、今後5年間にわたりマネーロンダリングおよびテロ資金供与と戦うための包括的かつ複数機関横断型のロードマップを提示することを目指している。
覚書に基づき、AMLCが策定プロセスを統括し、工程表の提示や各政府機関の遵守状況の監督を行う。戦略は、法執行機関、金融規制当局、その他の関係機関を統一的な枠組みの下で連携させるものとなる見込みである。
ナルタテス長官は、PNPが策定過程に積極的に参加するとともに、国内外の関係機関との協力を強化すると述べた。特に、国際的な犯罪組織が関与する事案において、フィリピンに流入または流出する違法資金を追跡する上で、国際協力が重要な役割を果たすことになる。
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