菲律宾国家警察（PNP）表示，正支持总统 Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. 关于制定新国家反洗钱和反恐融资战略的指示。该机构指出，赌场及其他高风险行业将面临更严格的审查。
菲律宾正努力维护其在金融行动特别工作组（FATF）中的地位。该国已于2025年2月被移出 FATF 灰名单，相关部门正积极避免再次被列入。今年稍晚还将进行新一轮 FATF 评估。
Marcos 在一份备忘录中要求各政府机构协助起草2026—2030年《国家反洗钱与反恐/反扩散融资战略》（NACS）。菲律宾反洗钱委员会（AMLC）被指定提供技术和行政支持。
PNP 局长 Gen. Jose Melencio Nartatez Jr. 表示，警方将坚定支持这一举措。
Nartatez 在声明中表示：“我们已准备好与 AMLC 整合调查权力，追查有组织犯罪集团和犯罪网络，尤其是涉及非法毒品、走私和网络犯罪的团伙。”
赌场被列为高风险行业
作为强化执法框架的一部分，赌场、房地产以及进出口企业被认定为高风险行业，将受到密切监控。
Nartatez 确认，PNP 将加强跨机构协调，包括数据共享和联合行动，以强化全国范围内打击所谓“黑钱”的行动。由于涉及大量现金流和跨境交易，博彩行业长期以来被认为易受洗钱风险影响。
此举是在过去一年对博彩行业进行更广泛整顿之后采取的措施，包括关闭菲律宾离岸博彩运营商（POGOs）以及对中介运营商实施更严格的监管。这些措施被普遍认为在改善该国在 FATF 中的地位方面发挥了关键作用。
技术与培训升级
除针对特定行业的监管外，PNP 表示正升级其数字基础设施和分析能力，以更有效地识别可疑金融交易，包括跨境资金流动。
Nartatez 表示，警方机构将加强对技术和数据分析工具的使用，以识别与有组织犯罪集团和非法金融网络相关的模式。这包括改进跨境预警系统和可疑交易监测机制。
来自 PNP 网络犯罪小组和刑事调查与侦查小组，以及其他相关部门的警员，正接受金融取证、洗钱趋势及新兴金融犯罪方面的专项培训。该机构表示，其目标是为调查人员配备必要的技术能力，以追踪复杂的资金流向，尤其是涉及数字平台和在线博彩环境的资金链条。
全政府协同推进
即将出台的 NACS 2026—2030 战略旨在为未来五年打击洗钱和恐怖主义融资提供一份全面的跨机构行动路线图。
根据备忘录，AMLC 将协调起草工作，制定时间表，并监督各政府机构的合规情况。预计该战略将在统一框架下整合法律执法机构、金融监管部门及其他相关机构。
Nartatez 表示，PNP 将积极参与起草过程，并加强与国内外合作伙伴的协作。国际合作将在追踪进出菲律宾的非法资金方面发挥关键作用，尤其是在涉及跨国犯罪集团的案件中。
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