REQ 2025 เริ่มใช้งาน ผู้ประกอบการมอลตาต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลา
หน่วยวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงิน (FIAU) ได้เปิด แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงปี 2025 (REQ) โดยผู้ประกอบการ iGaming จะต้องส่งเอกสารที่กรอกครบถ้วนภายใน 10 เมษายน 2025
REQ เป็นข้อกำหนดการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการในมอลตา ซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะช่วยส่งเสริมความสมบูรณ์ของอุตสาหกรรมเกม โดยลดความเสี่ยงต่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย
REQ ประจำปี 2025 จะเปิดให้ใช้งานได้บนพอร์ทัล Compliance and Supervision Platform for Assessing Risk (CASPAR) ตั้งแต่วันนี้ 3 มีนาคม 2025 การไม่ส่งแบบสอบถามภายในกำหนดเวลาอาจส่งผลให้เกิดการละเมิดข้อบังคับ 19 ของข้อบังคับว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงินและการให้ทุนสนับสนุนการก่อการร้าย และมาตรา 5.12 ของขั้นตอนการดำเนินการ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการอาจต้องเผชิญกับบทลงโทษทางปกครองที่อาจเกิดขึ้นภายใต้ข้อบังคับ 21
ข้อกำหนด REQ
ในการกรอก REQ ให้เสร็จสมบูรณ์ ผู้ประกอบการจะต้องอัปเดตโมดูล ‘Subject Person Profile’ บน CASPAR ก่อน ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของ โครงสร้าง การเงิน และตลาดเป้าหมาย นอกจากนี้ จะต้องทำการประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจและอัปโหลดไปยัง CASPAR แนวทางที่ครอบคลุมนี้ช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าใจภูมิทัศน์ความเสี่ยงของตนอย่างถ่องแท้ และมีอุปกรณ์ครบครันในการจัดการกับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น
ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนบนพอร์ทัล CASPAR จะต้องดำเนินการโดยเร็วที่สุด โดยความช่วยเหลือในการลงทะเบียนมีอยู่ใน คู่มือผู้ใช้ CASPAR เมื่อได้รับการอนุมัติการลงทะเบียนแล้ว ผู้ประกอบการจะสามารถเข้าถึงและกรอกแบบฟอร์ม REQ 2025 ได้
FIAU ให้คำแนะนำสำหรับคำถามแต่ละข้อในแบบสอบถามเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการเกมสามารถกรอกแบบสอบถาม REQ ได้ นอกจากนี้ ยังมีไฟล์ Excel และ PDF ไว้ล่วงหน้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูล
แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงของ FIAU Malta ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสำคัญในกรอบ AML/CFT ของประเทศ โดยช่วยให้ทางการสามารถรวบรวมข้อมูลที่ครอบคลุมและประเมินโปรไฟล์ความเสี่ยงของบุคคลที่เป็นปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้ประกอบการ iGaming ในมอลตาจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการส่ง REQ ให้ตรงเวลาและถูกต้อง เพื่อรักษาการปฏิบัติตามกฎระเบียบและลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม FIAU ได้จัดทำเอกสารคำถามที่พบบ่อยโดยละเอียด ที่นี่
