อังกฤษเริ่มปราบปรามการพนันฉ้อโกง โดยบังคับใช้ค่าปรับไม่จำกัดจำนวนแล้ว
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน กฎเกณฑ์ป้องกันการฉ้อโกงการพนันฉบับใหม่ของสหราชอาณาจักรมีผลบังคับใช้ ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดในการปฏิบัติตามกฎหมายการพนันของสหราชอาณาจักรในรอบหลายทศวรรษ ความผิดฐาน “ล้มเหลวในการป้องกันการฉ้อโกง” ฉบับใหม่ในพระราชบัญญัติอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและความโปร่งใสขององค์กร 2023 ถือเป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดในกฎหมายการฉ้อโกงขององค์กรในรอบหลายทศวรรษ ปัจจุบันผู้ประกอบการต้องเผชิญกับความรับผิดทางอาญา แม้ว่าผู้บริหารระดับสูงจะไม่ได้รับรู้ถึงกิจกรรมฉ้อโกงก็ตาม
อะไรเปลี่ยนไป?
พระราชบัญญัติ ECCTA ได้กำหนดความผิดทางอาญาสำหรับองค์กรใหม่ ซึ่งทำให้องค์กรขนาดใหญ่ต้องรับผิดหากพนักงาน บริษัทสาขา หรือบุคคลภายนอกกระทำการฉ้อโกงโดยเจตนาแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจ ที่สำคัญคือ อัยการไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ความตระหนักรู้หรือการมีส่วนร่วมของฝ่ายบริหารอีกต่อไป
กฎหมายนี้ใช้กับบริษัทที่ตรงตามเกณฑ์อย่างน้อย 2 ข้อต่อไปนี้: มีพนักงานมากกว่า 250 คน มีรายได้ประจำปีมากกว่า 36 ล้านปอนด์ หรือมีสินทรัพย์มากกว่า 18 ล้านปอนด์
ผู้ประกอบการระหว่างประเทศต้องรับผิดชอบหากการฉ้อโกงส่งผลกระทบต่อลูกค้าในสหราชอาณาจักรหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำในสหราชอาณาจักร
Nick Ephgrave ผู้อำนวยการสำนักงานปราบปรามการฉ้อโกงร้ายแรง เตือนว่า “การฉ้อโกงขององค์กรสร้างความเสียหายอย่างมากต่อความเชื่อมั่นในบริษัทในสหราชอาณาจักร และทำให้ผู้เสียภาษีต้องสูญเสียเงิน เวลาเหลือน้อยสำหรับองค์กรต่างๆ ที่จะจัดการเรื่องภายในให้เรียบร้อย มิฉะนั้นจะถูกสอบสวน”
ใครโดนจับ??
นี่ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่เป็นนามธรรม หน่วยงานกำกับดูแลได้ปรับผู้ประกอบการจำนวนมากแล้วในปี 2025 โดยอ้างถึงช่องโหว่ในการควบคุมการฟอกเงินและความล้มเหลวในการปกป้องผู้เล่น ในเดือนสิงหาคม ProgressPlay ถูกปรับ 1 ล้านปอนด์ จากการละเมิด AML และความรับผิดชอบต่อสังคมที่ร้ายแรง เมื่อต้นปีนี้ UKGC ได้ตรวจพบความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น จาก AI deepfakes และการแพร่กระจายของเกมคริปโตที่ทำให้เกิดการขัดข้อง
กฎหมายฉบับใหม่นี้เพิ่มภาระความรับผิดทางอาญาให้กับเงื่อนไขใบอนุญาตและหลักปฏิบัติ (LCCP) ที่มีอยู่เดิม ซึ่งหมายความว่า หากบริษัทไม่สามารถป้องกันการฉ้อโกง อาจมีการปรับ ความเสี่ยงจากใบอนุญาต และการสอบสวนทางอาญาได้
สำหรับผู้ประกอบการ สิ่งสำคัญคือ การพึ่งพานโยบายที่เป็นลายลักษณ์อักษรนั้นไม่เพียงพอ การป้องกันการทุจริตต้องดำเนินการอย่างจริงจัง ตรวจสอบ และบังคับใช้ในทุกระดับ
กฎการปฏิบัติตาม
คำแนะนำของกระทรวงมหาดไทยจากเดือนพฤศจิกายน 2024 กำหนดหลักการสำคัญ 6 ประการที่เป็นแกนหลักของการป้องกันการฉ้อโกงทุกประเภท:
- ความมุ่งมั่นระดับสูง – ผู้บริหารระดับสูงต้องเป็นผู้นำในการป้องกันการฉ้อโกง
- การประเมินความเสี่ยง – การประเมินความเสี่ยงจากการฉ้อโกงอย่างสม่ำเสมอและละเอียดถี่ถ้วน
- ขั้นตอนตามสัดส่วน – การควบคุมที่ปรับให้เหมาะกับรูปแบบธุรกิจโดยเฉพาะ
- การตรวจสอบอย่างรอบคอบ – การตรวจสอบพันธมิตร พันธมิตร และตัวแทนอย่างเหมาะสม
- การสื่อสารและการฝึกอบรม – การศึกษาที่สม่ำเสมอและมีเอกสารรับรองทั่วทั้งกำลังแรงงาน
- การติดตามและทบทวน – การทดสอบอย่างต่อเนื่องและการปรับปรุงการควบคุม
เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกดำเนินคดี บริษัทต่างๆ ต้องแสดงให้เห็นโดยพิจารณาจากความน่าจะเป็น ว่ามีขั้นตอนเหล่านี้อยู่จริง คำแนะนำนี้เน้นย้ำว่าการป้องกันจะล้มเหลวหากมีขั้นตอนเหล่านี้อยู่เพียงบนกระดาษโดยไม่มีหลักฐานการบังคับใช้ในทางปฏิบัติ
สำหรับผู้ประกอบการพนัน นั่นหมายถึงการต้องก้าวข้ามกรอบ AML ไปจนถึงการกำกับดูแลพันธมิตร การใช้โบนัสในทางที่ผิด การฉ้อโกงภายใน และการจัดการข้อมูลประจำตัวดิจิทัล
ภาระใหม่
สำหรับผู้ประกอบการพนัน กฎหมาย ECCTA สร้างภาระการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพิ่มเติมนอกเหนือจากภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการพนันที่ปลอดภัย คาดว่าสำนักงานปราบปรามการฉ้อโกงร้ายแรงและสำนักงานอัยการสูงสุดจะดำเนินการอย่างรวดเร็ว โดยการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการฉ้อโกงการพนันในสหราชอาณาจักรได้กำหนดให้การพนันเป็นภาคส่วนที่มีความเสี่ยงสูงแล้ว
ขอบเขตนอกอาณาเขตของกฎหมายนี้ดึงดูดแบรนด์จากต่างประเทศที่ให้บริการลูกค้าในสหราชอาณาจักร ดังนั้นจึงไม่สามารถพึ่งพาการตั้งสำนักงานใหญ่ที่อื่นได้ โทษปรับไม่จำกัด การสอบสวนทางอาญา และความเสียหายต่อชื่อเสียงล้วนอยู่ในมือของผู้บริโภค
เสียงจากภาคอุตสาหกรรมต่างยอมรับว่าต้นทุนการปฏิบัติตามกฎระเบียบจะเพิ่มขึ้น แต่หลายฝ่ายยอมรับว่าเป็นขั้นตอนที่จำเป็นในการสร้างความเชื่อมั่นของสาธารณชนอีกครั้ง ในภาคส่วนที่มักถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม การพิสูจน์การป้องกันการฉ้อโกงอาจกลายเป็นประเด็นเรื่องใบอนุญาตประกอบกิจการในปัจจุบัน
อะไรต่อไปในการพนันต่อต้านการฉ้อโกงในสหราชอาณาจักร
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายกำลังแนะนำให้ผู้ประกอบการดำเนินการอย่างเร่งด่วน การวิเคราะห์ช่องว่าง การปรับปรุงทะเบียนความเสี่ยงจากการฉ้อโกง การปรับปรุงการตรวจสอบพันธมิตร และการปรับปรุงช่องทางการแจ้งเบาะแส ล้วนเป็นมาตรการเร่งด่วนที่แนะนำ
หน่วยงานกำกับดูแลระบุว่า บริษัทที่รายงานการฉ้อโกงด้วยตนเองจะถูกพิจารณาว่าเป็นการบรรเทาผลกระทบ แต่บริษัทที่เพิกเฉยต่อกฎหมายฉบับนี้มีความเสี่ยงที่จะถูกนำมาเป็นตัวอย่าง UKGC จะจัดการประชุมให้คำแนะนำเพิ่มเติมในช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วงนี้ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้ปรับปรุงแนวทางการดำเนินคดีแล้ว
สำหรับผู้ปฏิบัติงาน นั่นหมายความว่าอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าจะเป็นช่วงสำคัญในการทบทวนนโยบาย ฝึกอบรมพนักงาน และแสดงหลักฐานการป้องกันการฉ้อโกงในระดับคณะกรรมการ
กฎหมายมีผลบังคับใช้แล้ว และการบังคับใช้กฎหมายป้องกันการฉ้อโกงการพนันในสหราชอาณาจักรไม่ได้เป็นเพียงทฤษฎีอีกต่อไป ผู้ประกอบการอาจต้องเผชิญกับค่าปรับไม่จำกัด อาจถูกระงับใบอนุญาต และชื่อเสียงเสียหาย หากไม่สามารถพิสูจน์ขั้นตอนที่เหมาะสมได้
ผู้ประกอบการต้องดำเนินการทันที: ดำเนินการควบคุมการฉ้อโกงอย่างเข้มงวด นำเสนอหลักฐานที่เป็นจริง และร่วมมือกับผู้นำ สำหรับบริษัทรับพนัน การป้องกันการฉ้อโกงที่น่าเชื่อถือไม่ใช่ทางเลือก แต่มันคือใบอนุญาตประกอบกิจการ
