ก.ล.ต. ฟิลิปปินส์เตือนบริษัทคริปโตที่ไม่ได้จดทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฟิลิปปินส์ (ก.ล.ต.) ได้ออกคำเตือนชาวฟิลิปปินส์ไม่ให้ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ไม่ได้จดทะเบียน ซึ่งยังคงให้บริการสินทรัพย์คริปโตโดยไม่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ในคำแนะนำ ก.ล.ต. ย้ำว่าบุคคลหรือนิติบุคคลทั้งหมดที่ให้ ส่งเสริม หรืออำนวยความสะดวกในการซื้อขายสินทรัพย์คริปโตต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่มีอยู่
“ก.ล.ต. เตือนประชาชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับนิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนและแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลแก่ผู้อยู่อาศัยในฟิลิปปินส์” คณะกรรมาธิการกล่าว
หลังจาก Binance ปราบปราม พบว่ามีผู้ฝ่าฝืนเพิ่มขึ้น
คำแนะนำล่าสุดของ SEC เกิดขึ้นหลังจากการดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งนำไปสู่การปิดกั้นทางภูมิศาสตร์บนเว็บไซต์ของ Binance อ้างอิงจากข้อมูลของคณะกรรมการ แพลตฟอร์มอื่นๆ ก็ “อยู่ในสถานการณ์เดียวกัน” กล่าวคือ ยังคงดำเนินการหรือทำการตลาดบริการคริปโตในฟิลิปปินส์โดยไม่ได้รับใบอนุญาตที่จำเป็น รายชื่อแพลตฟอร์มเหล่านี้ประกอบด้วย OKX, Bybit, MEXC, KuCoin, Bitget, Phemex, CoinEx, BitMart, Poloniex และ Kraken
“แพลตฟอร์มเหล่านี้ไม่ได้รับใบอนุญาต การลงทะเบียน หรือการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ดำเนินการในฟิลิปปินส์ หรือชักชวนให้ประชาชนเข้ามาลงทุน” คำแนะนำดังกล่าวระบุ ก.ล.ต. เสริมว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้ยังคงสามารถเข้าถึงได้ในประเทศ โดยหลายแห่งยังคงโปรโมตบริการของตนให้กับผู้ใช้ชาวฟิลิปปินส์อย่างแข็งขัน “รายชื่อนี้ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์” รายงานระบุ “แพลตฟอร์มอื่นๆ ที่ให้บริการคล้ายคลึงกันโดยไม่ได้รับการอนุมัติจาก ก.ล.ต. ก็ถือว่าดำเนินการโดยฝ่าฝืนกฎหมายหลักทรัพย์ของฟิลิปปินส์เช่นกัน”
นักลงทุนเผชิญ ‘อันตราย’
ก.ล.ต. ย้ำถึงอันตรายของการมีส่วนร่วมกับนิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนเหล่านี้ นักลงทุนชาวฟิลิปปินส์อาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมด ไม่มีช่องทางดำเนินคดีทางกฎหมายหากเกิดข้อพิพาท และอาจถูกฉ้อโกง ปั่นราคาตลาด และการโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคล “การกระทำของพวกเขาไม่ได้รับอนุญาตและทำให้นักลงทุนชาวฟิลิปปินส์ตกอยู่ในความเสี่ยงอย่างมาก” คณะกรรมาธิการกล่าว
คำแนะนำนี้ยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ระบุว่า ผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASP) ถือเป็น “บุคคลที่ได้รับความคุ้มครอง” ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AMLA)
“แพลตฟอร์มที่ไม่ได้จดทะเบียนมักดำเนินงานโดยไม่มีระบบ AML ที่มีประสิทธิภาพ และไม่ได้อยู่ภายใต้การตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแลของฟิลิปปินส์” ก.ล.ต. ระบุ “สิ่งนี้สร้างช่องโหว่ร้ายแรงที่คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อการดำเนินการทางการเงิน (FATF) ได้แจ้งเตือนซ้ำแล้วซ้ำเล่า” คณะกรรมาธิการเตือนว่าการเข้าถึงบริการดังกล่าวของสาธารณชนอย่างต่อเนื่องอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเงินที่ผิดกฎหมายและความเสี่ยงด้านชื่อเสียงของประเทศ ซึ่งรวมถึงข้อกังวลที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นบัญชีดำของ FATF
ในเดือนกุมภาพันธ์ FATF ได้ถอดฟิลิปปินส์ออกจาก “บัญชีเทา” รัฐบาลท้องถิ่นให้เครดิตกับการตัดสินใจของประธานาธิบดี Ferdinand Marcos Jr ที่สั่งห้ามผู้ประกอบการเกมนอกชายฝั่งของฟิลิปปินส์ (POGOs) FATF คอยติดตามประเทศต่างๆ เพื่อหาข้อบกพร่องในมาตรการต่อต้านการฟอกเงินและป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
กระตุ้นให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการบริการคริปโตที่ไม่ได้ลงทะเบียน
เพื่อลดความเสี่ยง สำนักงาน ก.ล.ต. สหรัฐฯ (SEC) แนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้ คำแนะนำระบุว่า “อย่าลงทุนหรือซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มที่ไม่ได้จดทะเบียนกับ ก.ล.ต.” ประชาชนควรระมัดระวังการโปรโมตคริปโตที่มุ่งเป้าไปที่ชาวฟิลิปปินส์ผ่านโซเชียลมีเดีย อินฟลูเอนเซอร์ หรือแอปพลิเคชันบนมือถือ
คณะกรรมการฯ เตือนว่า จะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ฝ่าฝืน การดำเนินการทางกฎหมายอาจรวมถึงการออกคำสั่งให้หยุดดำเนินการ การร้องขอปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน และการยื่นคำร้องทุกข์ทางอาญา ก.ล.ต. ระบุว่าจะประสานงานกับแพลตฟอร์มระดับโลก เช่น Google, Apple, Meta และ TikTok เพื่อลบสื่อการตลาดที่ไม่ได้รับอนุญาต
