La SEC de Filipinas advierte a empresas de criptomonedas no registradas
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Filipinas ha advertido a los filipinos contra el uso de plataformas en línea no registradas que siguen ofreciendo servicios de criptoactivos sin el registro o la autorización correspondientes. En un aviso, la SEC reiteró que todas las personas o entidades que presten, promuevan o faciliten servicios de negociación de criptoactivos deben cumplir con la legislación vigente.
“La SEC advierte al público contra la interacción con entidades no registradas y plataformas en línea que ofrecen servicios de criptoactivos a residentes filipinos”, explicaron desde la comisión.
Después del operativo a Binance, identifican más infractores
El último aviso de la SEC surge tras su acción coercitiva, que condujo al bloqueo geográfico del sitio web de Binance. Según la Comisión, otras plataformas se encuentran en una situación similar; es decir, continúan operando o comercializando servicios de criptomonedas en Filipinas sin la licencia necesaria. La lista incluye a OKX, Bybit, MEXC, KuCoin, Bitget, Phemex, CoinEx, BitMart, Poloniex y Kraken.
“Estas plataformas no tienen licencia, registro ni autorización de la SEC para operar en Filipinas o para solicitar inversiones del público”. La SEC añadió que estas plataformas siguen siendo accesibles en el país, y muchas de ellas promueven activamente sus servicios entre los usuarios filipinos. “Esta lista no es exhaustiva”, observaron. “Otras plataformas que ofrecen servicios similares sin la aprobación de la SEC también se consideran que operan en violación de las leyes de valores de Filipinas”.
Los inversores se enfrentan a “riesgos”
La SEC destacó los peligros de operar con estas entidades no registradas. Los inversores filipinos pueden enfrentarse a la pérdida total de sus fondos, carecer de recursos legales en caso de disputas y estar expuestos a fraudes, manipulación de mercado y robo de identidad. “Sus acciones no están autorizadas y exponen a los inversores filipinos a un riesgo significativo”, afirmaron desde la Comisión.
El aviso también planteó inquietudes sobre el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Según la SEC, los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP) se consideran “personas cubiertas” por la Ley contra el lavado de dinero (AMLA).
“Las plataformas no registradas a menudo operan sin sistemas AML efectivos y no están sujetas a la supervisión de los reguladores filipinos”, afirmaron desde la SEC. “Esto crea graves vulnerabilidades que han sido señaladas repetidamente por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)”. Desde la Comisión advirtieron que el acceso público continuo a dichos servicios puede aumentar la exposición del país a riesgos financieros ilícitos y de reputación, incluidas las preocupaciones relacionadas con la lista gris del GAFI.
En febrero, el GAFI retiró a Filipinas de su lista gris. El gobierno local atribuyó esta medida a la decisión del presidente Ferdinand Marcos Jr. de prohibir a los operadores de juego extraterritoriales de Filipinas (POGO). El GAFI supervisa a los países en busca de deficiencias en las medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Se solicita al público a evitar los servicios de criptomonedas no registrados
Para mitigar los riesgos, la SEC recomendó al público no interactuar con estas plataformas. “No inviertas ni operes a través de plataformas que no estén registradas en la SEC,” declararon en el comunicado. También se solicita al público a tener cuidado con las promociones de criptomonedas dirigidas a los filipinos a través de las redes sociales, personas influyentes o aplicaciones móviles.
Desde la comisión advirtieron que tomarán medidas coercitivas contra los infractores. Las acciones legales pueden incluir la emisión de órdenes de cese y desistimiento, solicitudes para bloquear el acceso a sitios web y aplicaciones, y la presentación de denuncias penales. La SEC también señaló que coordinará con plataformas globales como Google, Apple, Meta y TikTok para eliminar materiales de marketing no autorizados.
