SEC предупредила о рисках использования незарегистрированных криптоплатформ
Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин (SEC) выпустила предупреждение для граждан страны о рисках работы с онлайн-платформами, которые продолжают предлагать услуги, связанные с криптоактивами, не имея необходимой регистрации или разрешения регулятора. В официальном уведомлении SEC подчеркнула, что все лица и компании, предоставляющие, продвигающие или обеспечивающие доступ к торговле криптовалютными активами, обязаны действовать строго в соответствии с действующими законами.
«SEC настоятельно предостерегает общественность от взаимодействия с незарегистрированными организациями и онлайн-платформами, предлагающими криптосервисы резидентам Филиппин», — говорится в заявлении.
После блокировки Binance выявлены новые нарушители
Последнее уведомление SEC последовало за принудительными мерами, в результате которых доступ к сайту Binance был ограничен в стране. По данным регулятора, и другие площадки продолжают незаконно предоставлять криптосервисы на Филиппинах без соответствующих лицензий. В их числе: OKX, Bybit, MEXC, KuCoin, Bitget, Phemex, CoinEx, BitMart, Poloniex и Kraken.
«Эти платформы не имеют лицензии, регистрации или разрешения от SEC для работы на территории Филиппин или привлечения средств от местных инвесторов», — указано в уведомлении.
Комиссия добавила, что многие из них по-прежнему доступны и активно рекламируют свои услуги филиппинским пользователям. «Список не является исчерпывающим, — отметили в SEC. — Любые платформы, предоставляющие аналогичные услуги без нашего одобрения, также действуют в нарушение законодательства о ценных бумагах».
Риски для инвесторов
Регулятор подчеркнул, что работа с незарегистрированными платформами сопряжена с высокими рисками. Инвесторы могут полностью потерять свои средства, не иметь возможности защитить свои права в случае конфликта и стать жертвами мошенничества, манипуляций на рынке или кражи личных данных. «Эти сервисы действуют вне правового поля и подвергают филиппинских инвесторов серьёзным угрозам», — заявили в SEC.
Ведомство также выразило обеспокоенность рисками отмывания денег и финансирования терроризма. Согласно закону об отмывании доходов (AMLA), поставщики услуг с виртуальными активами (VASPs) обязаны соблюдать жёсткие стандарты финансового контроля.
«Незарегистрированные платформы зачастую не имеют таких систем и не находятся под надзором регуляторов, что создаёт серьёзные уязвимости, неоднократно отмечавшиеся Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF)».
В SEC предупредили, что доступ граждан к нелицензированным криптосервисам повышает риски вовлечения страны в незаконные финансовые операции и может негативно повлиять на её международную репутацию, включая вероятность возвращения Филиппин в «серый список» FATF. Напомним, в феврале Филиппины были исключены из него после решения президента Фердинанда Маркоса-младшего о запрете офшорных игровых операторов (POGO).
Призыв отказаться от нелицензированных сервисов
Для защиты инвесторов SEC настоятельно рекомендует воздержаться от использования криптоплатформ, не имеющих официальной регистрации в Комиссии.
«Не инвестируйте и не совершайте сделки через сервисы, не получившие разрешения SEC», — говорится в уведомлении.
Регулятор также советует с осторожностью относиться к рекламным кампаниям криптосервисов, ориентированным на филиппинскую аудиторию через социальные сети, инфлюенсеров и мобильные приложения.
SEC заверила, что продолжит активные меры против нарушителей, включая выдачу предписаний о прекращении деятельности, блокировку сайтов и приложений, а также подачу уголовных жалоб. Ведомство намерено сотрудничать с глобальными компаниями, такими как Google, Apple, Meta и TikTok, чтобы удалять нелегальные рекламные материалы и ограничивать доступ к нелицензированным платформам.
