Налоговая Филиппин обвинила связанную с POGO Элис Го в уклонении от уплаты налогов
Бывший мэр города Бамбан Элис Го столкнулась с новыми юридическими проблемами: налоговые органы Филиппин возбудили очередное уголовное дело, обвинив экс-чиновницу в уклонении от уплаты налогов на сумму более 1 млрд филиппинских песо (PHP), или $16,3 млн. Это обвинение пополнило и без того длинный список правонарушений, связанных с некогда существовавшим в стране сектором офшорного игорного бизнеса.
Сообщается, что Бюро внутренних доходов Филиппин (BIR) подтвердило факт направления новой уголовной жалобы в Министерство юстиции. Ведомство обвиняет Го в уклонении от уплаты налогов и непредоставлении ежегодных деклараций о подоходном налоге в период с 2019 по 2023 год.
По данным бюро, сумма недоимки по налогам с учетом штрафов, пеней и процентов оценивается более чем в 1,008 млрд филиппинских песо ($16,3 млн). Это крупнейшее дело среди пяти уголовных налоговых производств, недавно инициированных BIR, совокупная сумма неуплаченных налогов по которым составляет порядка 1,46 млрд филиппинских песо ($23,7 млн).
Начало нового расследования
Расследование началось после того, как в мае 2024 года Элис Го дала показания на слушаниях в Сенате Филиппин. Заседания были инициированы по факту рейда в комплексе филиппинских офшорных игорных операторов (POGO) в Бамбане (провинция Тарлак), где власти ликвидировали масштабную сеть, предположительно связанную с онлайн-мошенничеством и другой незаконной деятельностью.
В ходе слушаний Го признала, что владеет различным недвижимым имуществом, транспортными средствами и долями в нескольких компаниях. Данные показания побудили налоговых инспекторов более тщательно изучить ее финансовую отчетность.
Позже власти выявили широкий спектр активов, связанных с Го, включая объекты недвижимости, банковские транзакции, автотранспорт, акции компаний и даже вертолет. Согласно сведениям BIR, официальные документы показали, что она не подавала декларации о доходах в течение пяти лет подряд, несмотря на документально подтвержденные крупные расходы в этот же период.
Инспекторы оценили реальный доход Го, проанализировав структуру ее расходов и финансовых операций. В BIR заявили, что изученные документы не могут в достаточной мере обосновать масштабы выявленных транзакций, что, по мнению ведомства, прямо указывает на сокрытие доходов.
Предыдущие судимости по ряду статей
Новое налоговое дело заведено всего через несколько дней после другого серьезного удара по позициям Го. Недавно бывший мэр и еще семеро обвиняемых были признаны виновными в торговле людьми при отягчающих обстоятельствах в рамках дела об организации незаконной деятельности на базе бывшего хаба POGO. Прокуроры доказали, что иностранные рабочие вовлекались в деятельность и эксплуатировались мошеннической онлайн-сетью, которая маскировалась под лицензированный игорный бизнес.
По филиппинскому законодательству данный приговор предусматривает пожизненное заключение; кроме того, на Го был наложен штраф в размере 2 млн филиппинских песо ($35 400). Несмотря на вердикт, команда адвокатов экс-мэра заявляет, что борьба далеко не окончена, и уже готовит апелляцию. Защита также обратилась к суду с просьбой оставить подзащитную в женском отделении тюрьмы города Пасиг и не переводить ее в национальную женскую колонию.
Элис Го находится под пристальным вниманием правоохранителей с момента рейда в комплексе Бамбана в 2024 году. Ее имя впервые всплыло в материалах дела, когда следователи установили, что земля, на которой функционировал игорный объект, ранее принадлежала Го.
Теперь, когда к приговору за торговлю людьми добавились новые обвинения в налоговых махинациях, Элис Го остается ключевой фигурой процесса, который продолжает привлекать внимание всей страны и подогревать дискуссии о последствиях деятельности индустрии POGO на Филиппинах.
Читайте главные новости индустрии iGaming и еженедельный дайджест от SiGMA. Будьте в курсе событий и пользуйтесь специальными предложениями для подписчиков нашей email-рассылки. Подписывайтесь по ссылке.
