AUSTRAC ฟ้อง Mounties บริษัทโป๊กเกอร์ยักษ์ใหญ่ต่อศาลกรณีความล้มเหลวในการต่อต้านการฟอกเงิน
ศูนย์วิเคราะห์และรายงานธุรกรรมออสเตรเลีย (AUSTRAC) ได้เริ่มดำเนินคดีแพ่งต่อศาลรัฐบาลกลางต่อเขต Mount Pritchard และสโมสรชุมชน ซึ่งเรียกกันทั่วไปว่า Mounties โดยอ้างถึง “การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและป้องกันการสนับสนุนการก่อการร้าย (AML/CTF) อย่างร้ายแรงและเป็นระบบ”
ตามที่ AUSTRAC ระบุ Mounties ให้บริการด้านการเล่นเกม “ในสถานการณ์ที่ไม่ได้นำโปรแกรม AML/CTF มาใช้และรักษาไว้ตามกฎ AML/CTF”
Brendan Thomas ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ AUSTRAC กล่าวว่า การที่สโมสรไม่ปฏิบัติตามพันธกรณีของตนทำให้สโมสรมีความเสี่ยงต่อการถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด “Mounties เป็นหนึ่งในกลุ่มสโมสรที่ใหญ่ที่สุดและทำกำไรได้มากที่สุดในรัฐนิวเซาท์เวลส์ สโมสรเป็นเจ้าของสถานที่ 10 แห่ง โดย 8 แห่งมีเครื่องโป๊กเกอร์ประมาณ 1,400 เครื่อง และสร้างรายได้หลายร้อยล้านดอลลาร์จากเงินที่เล่นพนันในเครื่องเหล่านั้น” Thomas กล่าว
“นี่เป็นบริษัทใหญ่ที่มีความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่กว่าในการทำให้แน่ใจว่าคลับต่างๆ ของตนกำลังจัดการความเสี่ยงที่อาชญากรสามารถขโมยเงินสกปรกผ่านเครื่องเล่นเกมของตนได้”
ตำรวจม้าถูกกล่าวหาว่าล้มเหลวในการจัดการความเสี่ยงจากการฟอกเงิน
กรณีของ AUSTRAC มีข้อกล่าวหาหลายประการเกี่ยวกับความไม่เพียงพอของโครงการต่อต้านการฟอกเงิน/การฟอกเงิน (AML/CTF) ของ Mounties หน่วยงานระบุว่าสโมสรไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดพื้นฐานต่างๆ ได้ ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม การฝึกอบรมพนักงานอย่างเหมาะสม และระบบติดตามธุรกรรมที่มีประสิทธิภาพ
หน่วยงานกำกับดูแลยังอ้างว่า Mounties “ล้มเหลวในการติดตามตรวจสอบลูกค้าจำนวนหนึ่งอย่างเหมาะสม เพื่อระบุ บรรเทา และจัดการความเสี่ยงจากการฟอกเงินที่ Mounties เผชิญ” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง AUSTRAC กล่าวหาว่าสโมสรล้มเหลวในการติดตามตรวจสอบ “ลูกค้าบางราย แม้ว่าจะมีความเสี่ยงจากการฟอกเงินก็ตาม”
AUSTRAC กล่าวว่าการปฏิบัติตามกฎระเบียบการจ้างเหมาช่วงไม่ใช่ข้อแก้ตัว
มีรายงานว่าโครงการต่อต้านการฟอกเงิน/การฟอกเงิน (AML/CTF) ของ Mounties ถูกว่าจ้างจาก Betsafe ซึ่งเป็นผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการผับและคลับอื่นๆ อีกหลายแห่ง อย่างไรก็ตาม โทมัสย้ำว่าการว่าจ้างจากภายนอกไม่ได้ช่วยให้หน่วยงานที่รายงานพ้นจากความรับผิดชอบทางกฎหมาย
“เช่นเดียวกับหน่วยงานรายงานอื่นๆ ของ AUSTRAC หน่วยงานตำรวจได้จ้างบุคคลภายนอก (outsource) บางส่วนในโครงการต่อต้านการฟอกเงิน/ปราบปรามการฟอกเงิน (AML/CTF) แต่สิ่งที่หน่วยงานไม่สามารถจ้างบุคคลภายนอกได้คือภาระผูกพันด้าน AML/CTF” เขากล่าว “การพึ่งพาผู้ให้บริการภายนอกไม่ได้ทำให้ธุรกิจพ้นจากภาระผูกพันภายใต้พระราชบัญญัติ AML/CTF หากหน่วยงานรายงานจ้างบุคคลภายนอก (outsource) ในส่วนสำคัญของโครงการให้กับบริการที่ไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่มีการกำกับดูแลหรือการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม ก็มีความเสี่ยงอย่างแท้จริงที่จะเกิดการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด”
“หน่วยงานที่รายงานทั้งหมดไม่ว่าจะมีขนาดใหญ่หรือเล็ก จะต้องมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการออกแบบ ดำเนินการ และติดตามโปรแกรม AML/CTF ของตน และฉันอยากจะพูดแบบเดียวกันกับผับและคลับอื่นๆ ที่คิดว่าการนำผู้ให้บริการเข้ามาเป็นวิธีแก้ปัญหาแบบสำเร็จรูปและไม่ต้องสนใจ” เขากล่าวเสริม
คำเตือนของอุตสาหกรรมและความเสี่ยงที่กว้างขึ้น
Thomas ตั้งข้อสังเกตว่าคลับที่เปิดเครื่องเล่นโป๊กเกอร์มีความเสี่ยงสูงต่อการฟอกเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีเงินสดเข้ามาเกี่ยวข้องในปริมาณมาก
“การประเมินความเสี่ยงระดับชาติเรื่องการฟอกเงินในออสเตรเลียของ AUSTRAC ปี 2024 ระบุว่าผับและคลับเป็นภาคส่วนที่มีความเสี่ยงปานกลาง แต่เมื่อธุรกิจเหล่านั้นต้องเผชิญกับเงินสด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ความเสี่ยงในการฟอกเงินที่ทราบไม่ได้รับการจัดการ ความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้น” เขากลา่ว
เขาอ้างถึงผลการวิจัยก่อนหน้านี้ของคณะกรรมการอาชญากรรมแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ (NSW Crime Commission) เพื่อเน้นย้ำถึงขอบเขตของปัญหานี้ “ยกตัวอย่างเช่น ในปี 2022 คณะกรรมการอาชญากรรมแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ได้เผยแพร่รายงาน Project Islington ซึ่งระบุว่าเงินหลายพันล้านจากเงินประมาณ 95 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (53.7 พันล้านยูโร) ที่เล่นพนันในเครื่องโป๊กเกอร์ของรัฐนิวเซาท์เวลส์ในปี 2021-22 น่าจะเป็นเงินสกปรก”
AUSTRAC มองว่า Mounties มีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษ ทั้งจากขนาดและปริมาณธุรกรรมเงินสดที่ Mounties ดำเนินการ “ธุรกิจที่ดำเนินการในระดับนี้ในภาคส่วนที่ต้องใช้เงินสดจำนวนมาก มีความเสี่ยงสูงต่อการฟอกเงิน” Thomas กล่าว
“การตรวจสอบความครบถ้วนของลูกค้าและการติดตามธุรกรรมในคลับที่ประมวลผลเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ต่อปีผ่านเครื่องเล่นโป๊กเกอร์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินสด จะต้องอาศัยแนวทางที่เข้มแข็งเมื่อต้องตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินของลูกค้า” เขาเสริม
ศาลรัฐบาลกลางจะตัดสินผลลัพธ์
ขณะนี้เป็นหน้าที่ของศาลรัฐบาลกลางที่จะพิจารณาว่าตำรวจม้าได้ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติต่อต้านการฟอกเงิน/ปราบปรามการฟอกเงินหรือไม่ หากพบว่ามีการฝ่าฝืน ศาลจะเป็นผู้กำหนดบทลงโทษหรือคำสั่งอื่นๆ ที่จะบังคับใช้
การดำเนินการบังคับใช้กฎหมายของ AUSTRAC เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าคลับ ผับ และภาคส่วนที่มีความเสี่ยงสูงอื่นๆ จะไม่กลายเป็นช่องทางในการฟอกเงิน
