สเปนและยูเครนทลายเครือข่ายอาชญากรที่แสวงหาประโยชน์จากผู้หญิงผ่านแพลตฟอร์มการพนันออนไลน์
ปฏิบัติการระดับนานาชาติครั้งใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับสเปนและยูเครน โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงสร้างความร่วมมือด้านการสืบสวนสอบสวน รวมถึงยูโรโพลและอินเตอร์โพล ได้ทลายองค์กรอาชญากรรมที่ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงและฟอกเงินผ่านแพลตฟอร์มการพนันและการเดิมพันออนไลน์ โดยใช้โปรไฟล์ของสตรีที่หลบหนีสงคราม
การสืบสวนซึ่งเริ่มขึ้นในเดือนตุลาคม 2023 นำไปสู่การจับกุม 12 คนในเมืองอาลิกันเตและวาเลนเซีย เจ้าหน้าที่กล่าวว่ากลุ่มดังกล่าวเคลื่อนย้ายเงินที่ผิดกฎหมายผ่านแพลตฟอร์มการพนันออนไลน์โดยใช้เอกลักษณ์บุคคลและบัญชีธนาคารที่ถูกขโมยซึ่งเปิดโดยคนกลาง
ทางการประเมินว่ากลุ่มดังกล่าวทำกำไรอย่างผิดกฎหมายได้ประมาณ 4.75 ล้านยูโร จากการฉ้อโกงทางไซเบอร์ ซอฟต์แวร์อัตโนมัติ และการฟอกเงิน
แผนการฉ้อโกงและฟอกเงินดำเนินการอย่างไร
เจ้าหน้าที่สืบสวนกล่าวว่า กลุ่มดังกล่าวเปิดบัญชีพนันออนไลน์หลายพันบัญชีพร้อมกัน
เพื่อเคลื่อนย้ายเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย กลุ่มนี้อาศัยบัญชีพนันที่สร้างขึ้นโดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกขโมยมา หรือเอกสารที่จัดหาโดยคนกลาง ซอฟต์แวร์อัตโนมัติที่เรียกว่าบอท ช่วยให้สมาชิกสามารถวางเดิมพันที่มีความเสี่ยงต่ำจำนวนมากพร้อมกันได้
ด้วยการเลียนแบบกิจกรรมการพนันปกติ ระบบนี้ทำให้รูปแบบการทำธุรกรรมคล้ายคลึงกับผู้ใช้ทั่วไปบนแพลตฟอร์มการพนัน กลยุทธ์นี้ไม่เพียงแต่สร้างผลกำไรให้กับกลุ่มเท่านั้น แต่ยังปกปิดเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งต่อมาได้กลับเข้าสู่ระบบการเงินในรูปแบบของเงินรางวัลจากการพนันหรือการโอนเงิน
ผู้สืบสวนพบว่ากลุ่มดังกล่าวใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการจัดการธุรกรรมหลายพันรายการพร้อมกัน ทำให้การโอนเงินรวดเร็วและตรวจสอบได้ยากขึ้น
การเอารัดเอาเปรียบสตรีชาวยูเครนที่อ่อนแอ
การสืบสวนยังพบอีกว่า กลุ่มดังกล่าวได้เอารัดเอาเปรียบสตรีชาวยูเครนที่อ่อนแอ ซึ่งหลายคนหนีภัยสงครามมา โดยการหลอกลวงหรือบีบบังคับให้พวกเธอเข้าร่วมในกิจกรรมทางอาชญากรรมโดยไม่รู้ตัว
เจ้าหน้าที่สืบสวนกล่าวว่า กลุ่มดังกล่าวชักชวนผู้หญิงเหล่านี้โดยสัญญาว่าจะให้งานหรือช่วยเหลือเรื่องการเดินทางและที่พัก เมื่อไปถึงสเปนแล้ว ผู้หญิงเหล่านั้นได้รับคำแนะนำให้ไปที่ธนาคาร เปิดบัญชีในชื่อของตนเอง และขอรับบัตรชำระเงิน โดยส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงวัตถุประสงค์การใช้งานของบัตรเหล่านั้นอย่างครบถ้วน
กลุ่มดังกล่าวใช้บัญชีเหล่านี้ในการโอนเงินและตั้งบัญชีพนันออนไลน์
ผู้หญิงหลายคนไม่รู้ตัวว่ากำลังถูกใช้เป็นเครื่องมือในการฉ้อโกง หลังจากเปิดบัญชีธนาคารและให้ข้อมูลส่วนตัวแล้ว บางคนถูกส่งกลับไปยังยูเครน ในขณะที่กลุ่มดังกล่าวเก็บและควบคุมบัญชีธนาคารเหล่านั้นเพื่อใช้ในการโอนเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย
เจ้าหน้าที่สืบสวนระบุตัวเหยื่ออย่างน้อย 55 ราย ที่ถูกใช้เป็นตัวกลางทางการเงินเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของกลุ่มดังกล่าว
การขโมยข้อมูลส่วนบุคคลและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
จากการตรวจสอบพบว่ากลุ่มดังกล่าวได้สร้างระบบดิจิทัลขนาดใหญ่เพื่อใช้ในการดำเนินงานออนไลน์
เจ้าหน้าที่ค้นพบข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกขโมยมากกว่า 5,000 รายการ ซึ่งเป็นของพลเมืองจาก 17 สัญชาติ ข้อมูลเหล่านี้ถูกนำไปใช้เปิดบัญชีพนันและหลีกเลี่ยงการตรวจสอบยืนยันตัวตน
ระหว่างการตรวจค้นอย่างเป็นระบบ ตำรวจได้ยึดอุปกรณ์ที่ใช้ในการฉ้อโกง โดยของกลางที่ยึดได้ประกอบด้วยโทรศัพท์มือถือ 88 เครื่อง คอมพิวเตอร์ 20 เครื่อง ซิมการ์ดหลายร้อยใบ และระบบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ 22 ระบบที่ออกแบบมาสำหรับการพนันออนไลน์
เจ้าหน้าที่ยังยึดเงินสดได้ 73,000 ยูโร เงินสกุลคริปโตกว่า 200,000 ยูโร และรถยนต์หรูหลายคัน นอกจากนี้ยังอายัดบัญชีธนาคารหลายบัญชีที่ใช้ในการโอนเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย
ระบบฟอกเงินข้ามชาติ
เจ้าหน้าที่สืบสวนพบว่ากลุ่มดังกล่าวมีการดำเนินงานในระดับนานาชาติ โดยใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มการพนันดิจิทัลระดับโลกและบริการทางการเงินออนไลน์
กลุ่มดังกล่าวโอนเงินผ่านเครือข่ายบัญชีธนาคารและบริการชำระเงิน ทำให้เจ้าหน้าที่ติดตามได้ยาก
เครือข่ายดังกล่าวมีการกระจายธุรกรรมไปยังหลายประเทศ และใช้ตัวตนปลอมจำนวนมากเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ
กำไรที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายบางส่วนถูกนำไปซื้ออสังหาริมทรัพย์หรูในยุโรป แล้วปล่อยให้เช่าแก่นักท่องเที่ยว
ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของภาคส่วนมากขึ้น
กรณีนี้แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการรักษาความปลอดภัยและการตรวจสอบที่เข้มงวดมากขึ้นในธุรกิจการพนันออนไลน์ ซึ่งเป็นภาคส่วนที่เติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลก
หน่วยงานกำกับดูแลและผู้ประกอบการต่างลงทุนในเทคโนโลยีมากขึ้นเพื่อตรวจสอบธุรกรรมและตรวจสอบตัวตนของลูกค้า
ขั้นตอนต่างๆ เช่น การตรวจสอบตัวตนลูกค้า (KYC) ซึ่งเป็นการตรวจสอบที่ดำเนินการระหว่างการลงทะเบียนบัญชี และระบบที่ออกแบบมาเพื่อวิเคราะห์กิจกรรมที่น่าสงสัย เป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันไม่ให้แพลตฟอร์มการพนันถูกนำไปใช้ในการฟอกเงินและการฉ้อโกงทางการเงิน
ความร่วมมือระหว่างประเทศพิสูจน์แล้วว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง
เจ้าหน้าที่ระบุว่าความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของการปฏิบัติการครั้งนี้
ตำรวจสเปนและยูเครน โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานสืบสวนสอบสวนของยุโรปและนานาชาติ ได้ร่วมมือกันแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและการวิเคราะห์ทางการเงิน ความร่วมมือนี้พิสูจน์แล้วว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการตรวจจับและทำลายกลุ่มดังกล่าว
กรณีเช่นนี้แสดงให้เห็นว่า การต่อสู้กับการฟอกเงินและการฉ้อโกงในการพนันออนไลน์ในปัจจุบัน จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือข้ามพรมแดน เทคโนโลยีขั้นสูง และการแบ่งปันข้อมูลอย่างรวดเร็วระหว่างหน่วยงานต่างๆ
คำเตือนสำหรับอุตสาหกรรมการพนัน
การทำลายเครือข่ายนี้เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปยังทั้งกลุ่มอาชญากรรมและอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์
หน่วยงานภาครัฐกำลังเร่งดำเนินการเพื่อตรวจจับและทำลายแผนการฉ้อโกงและการฟอกเงินที่ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะเดียวกัน ความจำเป็นที่ผู้ประกอบการพนันจะต้องเสริมสร้างระบบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการตรวจสอบก็เพิ่มมากขึ้น เพื่อป้องกันการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในทางที่ผิด
เนื่องจากการพนันออนไลน์เติบโตขึ้นทั่วโลก หน่วยงานกำกับดูแลและผู้ประกอบการจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเทคโนโลยีใหม่ๆ นั้นควบคู่ไปกับเครื่องมือที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน
บทความนี้ได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกในภาษาอิตาลีเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2026
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความเคลื่อนไหว! เข้าร่วมชุมชน iGaming ที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยการนับถอยหลังข่าวสาร 10 อันดับแรกของ SiGMA สมัครรับข่าวสารที่นี่ เพื่อรับการอัปเดตรายสัปดาห์ ข้อมูลเชิงลึกจากวงใน และข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้น
