스페인과 우크라이나가 참여하고 수사 협력 구조 및 유럽경찰기구(Europol), 국제형사경찰기구(Interpol)의 지원을 받은 대규모 국제 공조 수사를 통해, 전쟁터에서 도피한 여성들의 프로필을 이용해 온라인 게임 및 베팅 플랫폼에서 사기 및 자금 세탁을 저지른 범죄 조직이 소탕되었습니다.
2023년 10월에 시작된 이번 수사로 알리칸테와 발렌시아에서 12명이 체포되었습니다. 당국은 이 조직이 도용된 신분과 중개인을 통해 개설된 은행 계좌를 이용해 온라인 베팅 플랫폼에서 불법 자금을 유통했다고 밝혔습니다.
당국은 이들이 사이버 사기, 자동화 소프트웨어, 자금 세탁을 통해 약 475만 유로의 불법 이득을 취한 것으로 추정하고 있습니다.
사기 및 자금 세탁 수법
수사관들에 따르면, 이 조직은 수천 개의 온라인 게임 계좌를 동시에 운영했습니다.
불법 수익을 이동시키기 위해 도용된 신분이나 중개인이 제공한 서류로 생성된 베팅 계좌에 의존했습니다. ‘봇’이라 불리는 자동화 소프트웨어를 통해 조직원들은 수많은 저위험 베팅을 동시에 진행할 수 있었습니다.
이 시스템은 일반적인 게임 활동을 모방함으로써 거래 패턴이 베팅 플랫폼의 일반 사용자와 유사하게 보이도록 만들었습니다. 이러한 전략은 조직의 수익을 창출했을 뿐만 아니라 불법 자금을 은닉하여, 결과적으로 해당 자금이 게임 당첨금이나 송금 형태로 금융 시스템에 재유입되도록 했습니다.
수사관들은 이 조직이 수천 건의 거래를 한 번에 처리하는 첨단 기술을 사용하여 추적을 어렵게 하고 송금 속도를 높였음을 확인했습니다.
취약한 우크라이나 여성 착취
수사 과정에서 이 조직이 전쟁을 피해 도망친 취약한 우크라이나 여성들을 속이거나 강요하여 자신들도 모르는 사이에 범죄 활동에 참여하도록 착취한 사실도 드러났습니다.
조직원들은 일자리나 여행 및 숙소 지원을 약속하며 이 여성들을 모집했습니다. 스페인에 도착한 여성들은 은행을 방문해 본인 명의의 계좌를 개설하고 결제 카드를 발급받도록 지시받았으며, 흔히 그 용도에 대해 완전히 인지하지 못한 상태였습니다.
조직은 이 계좌들을 돈을 옮기고 온라인 게임 계좌를 설정하는 데 사용했습니다.
많은 여성이 자신이 사기에 이용되고 있다는 사실을 깨닫지 못했습니다. 은행 계좌를 개설하고 세부 정보를 제공한 후 일부는 우크라이나로 송환되었으며, 조직은 불법 수익을 이동시키기 위해 해당 은행 계좌를 보유하고 통제했습니다.
수사관들은 조직의 운영을 돕는 금융 중개자로 이용된 피해자를 최소 55명 확인했습니다.
도용된 신분과 디지털 인프라
수사 결과, 이 조직은 온라인 운영을 위해 대규모 디지털 시스템을 구축한 것으로 밝혀졌습니다.
당국은 17개국 국적자의 도용된 신분 5,000여 개를 발견했으며, 이는 게임 계좌 개설 및 본인 인증 우회에 사용되었습니다.
경찰은 합동 수색 과정에서 사기에 사용된 장비들을 압수했습니다. 압수 품목에는 휴대폰 88대, 컴퓨터 20대, SIM 카드 수백 장, 온라인 베팅용으로 설계된 자동화 소프트웨어 시스템 22개가 포함되었습니다.
또한 당국은 현금 73,000유로, 20만 유로 이상의 가상화폐, 고급 승용차 여러 대를 압수하고 불법 수익 이동에 사용된 수많은 은행 계좌를 동결했습니다.
초국가적 자금 세탁 시스템
이 조직은 글로벌 디지털 게임 플랫폼과 온라인 금융 서비스를 이용해 국제적으로 활동했습니다.
조직은 당국의 추적을 어렵게 하기 위해 은행 계좌와 결제 서비스 네트워크를 통해 자금을 이체했습니다.
감시를 피하고자 여러 국가에 거래를 분산시키고 많은 신분을 사용했습니다.
불법 수익의 일부는 유럽의 고급 부동산을 매입하는 데 사용되었으며, 이 부동산들은 관광객들에게 임대되었습니다.
업계 보안 강화 필요성
이번 사건은 전 세계적으로 급성장하고 있는 온라인 게임 부문에서 더 강력한 보안과 모니터링이 필요함을 보여줍니다.
규제 기관과 운영자들은 거래를 감시하고 고객 신원을 확인하기 위해 기술에 더 많은 투자를 하고 있습니다.
계좌 등록 시 수행되는 신원 확인 절차인 KYC(고객 알기 제도)와 의심스러운 활동을 분석하도록 설계된 시스템은 게임 플랫폼이 자금 세탁 및 금융 사기에 이용되는 것을 방지하기 위한 필수적인 도구입니다.
국제 공조의 결정적 역할
당국은 국제 공조가 이번 작전 성공의 핵심이었다고 밝혔습니다.
스페인과 우크라이나 경찰은 유럽 및 국제 수사 기구의 지원을 받아 정보와 금융 분석 결과를 교환했습니다. 이러한 협력은 조직을 탐지하고 해체하는 데 필수적이었습니다.
이번 사례는 온라인 게임에서의 자금 세탁 및 사기 척결을 위해 국경을 넘는 협력, 첨단 기술, 당국 간의 신속한 정보 공유가 필요함을 보여줍니다.
게임 산업에 던지는 경고
이번 네트워크 해체는 조직범죄 집단과 온라인 게임 산업 모두에 분명한 메시지를 전달합니다.
당국은 점점 더 정교해지는 사기 및 자금 세탁 수법을 탐지하고 소탕하기 위해 노력을 강화하고 있습니다. 동시에, 디지털 플랫폼의 오용을 방지하기 위해 게임 운영자들이 컴플라이언스 및 모니터링 시스템을 강화해야 할 필요성도 커지고 있습니다.
온라인 게임이 전 세계적으로 성장함에 따라, 규제 기관과 운영자들은 새로운 기술 도입에 맞춰 금융 범죄를 예방할 수 있는 강력한 도구를 갖추어야 할 것입니다.
이 기사는 2026년 3월 9일 이탈리아어로 처음 게재되었습니다.
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