Испания и Украина разоблачили преступную сеть, эксплуатировавшую женщин через гемблинг-платформы
Полиция Испании и Украины при поддержке Европола и Интерпола разгромила крупную преступную сеть. Мошенники отмывали деньги через онлайн-казино и ставки, используя для этого данные женщин, бежавших из страны из-за войны.
Расследование началось в октябре 2023 года и завершилось арестом 12 человек в Аликанте и Валенсии. По версии следствия, мошенники отмывали деньги через сайты ставок, используя украденные данные и счета подставных лиц.
С помощью ботов и кибермахинаций группировка успела заработать около €4,75 млн.
Как работала схема мошенничества и отмывания денег
По данным следствия, участники сети одновременно управляли тысячами аккаунтов на онлайн-платформах для азартных игр и ставок.
Чтобы проводить через них незаконные деньги, они использовали счета, оформленные на украденные личности или на документы, которые предоставляли посредники. Для работы схемы применялось автоматизированное программное обеспечение — так называемые боты.
Эти программы могли одновременно делать большое количество ставок с минимальным риском. В результате активность аккаунтов выглядела как обычная игра реальных пользователей. Благодаря этому незаконные деньги проходили через платформы ставок и выглядели как обычные игровые операции. После этого средства возвращались в финансовую систему уже под видом выигрышей или переводов между пользователями.
Следствие также установило, что группа использовала технологические инструменты, позволявшие одновременно обрабатывать тысячи операций. Это значительно ускоряло движение средств и делало их отслеживание для правоохранительных органов гораздо более сложным.
Эксплуатация уязвимых украинок
Расследование показало, что преступная группа использовала уязвимое положение украинских женщин, многие из которых бежали от войны. Их обманывали или вынуждали участвовать в преступной схеме, часто даже не объясняя, что именно происходит.
По данным следствия, женщин находили через обещания работы или помощи с поездкой и жильём. Когда они приезжали в Испанию, их просили сходить в банки, открыть счета на своё имя и оформить банковские карты. При этом им часто не объясняли, для чего на самом деле нужны эти счета.
Позже эти банковские счета использовались преступной группой для перевода денег и создания аккаунтов на платформах для онлайн-ставок.
Многие женщины не понимали, что их данные используются в мошеннической схеме. После того как счета были открыты и все необходимые данные получены, некоторых женщин отправляли обратно в Украину. При этом преступники продолжали контролировать оформленные на них банковские счета и использовали их для перемещения незаконных средств.
Следователи установили как минимум 55 женщин, чьи данные использовались в качестве финансовых посредников в этой преступной схеме.
Украденные личности и цифровая инфраструктура
Расследование показало, что преступная группа создала масштабную цифровую систему для проведения своих онлайн-операций.
Правоохранители обнаружили более 5000 украденных персональных данных людей из 17 разных стран. Эти данные использовались для регистрации аккаунтов на платформах азартных игр и для обхода проверок личности.
Во время серии скоординированных обысков полиция изъяла оборудование, которое применялось в мошеннической схеме: 88 мобильных телефонов, 20 компьютеров, сотни SIM-карт и 22 автоматизированные системы, предназначенные для работы со ставками онлайн.
Также были изъяты около €73 тыс наличными, более €200 тыс в криптовалюте и несколько автомобилей класса люкс. Кроме того, правоохранительные органы заморозили множество банковских счетов, через которые проходили незаконные деньги.
Транснациональная система отмывания денег
Следователи установили, что группа действовала на международном уровне, используя глобальные платформы цифровых азартных игр и онлайн-финансовые сервисы.
Средства переводились через сеть банковских счетов и платежных сервисов, что затрудняло отслеживание действий властями.
Транзакции распределялись между несколькими странами и использовались многочисленные личности для обхода контроля.
Часть незаконной прибыли тратилась на покупку элитной недвижимости в Европе, которая затем сдавалась в аренду туристам.
Усиление безопасности в секторе
Дело подчёркивает необходимость усиления безопасности и мониторинга в онлайн-играх, секторе, который стремительно растёт во всём мире.
Регуляторы и операторы инвестируют в технологии для отслеживания транзакций и проверки идентичности клиентов.
Такие процедуры, как Know Your Customer (KYC), а также системы анализа подозрительной активности, являются ключевыми инструментами предотвращения использования платформ для отмывания денег и финансового мошенничества.
Международное сотрудничество
Власти отмечают, что международное сотрудничество стало решающим для успеха операции.
Испанская и украинская полиция при поддержке европейских и международных следственных органов обменивались разведданными и финансовыми анализами. Это сотрудничество оказалось критически важным для выявления и ликвидации группы.
Случаи подобного рода показывают, что борьба с отмыванием денег и мошенничеством в онлайн-гейминге требует трансграничного сотрудничества, передовых технологий и быстрой передачи информации между органами власти.
Предупреждение для индустрии азартных игр
Разоблачение сети посылает чёткий сигнал как организованной преступности, так и индустрии азартных игр.
Власти усиливают меры по выявлению и ликвидации всё более сложных схем мошенничества и отмывания денег. Между тем, потребность операторов азартных игр в усилении систем контроля и мониторинга продолжает расти, чтобы предотвратить злоупотребление цифровыми платформами.
С ростом онлайн-игр в мире регуляторам и операторам необходимо обеспечить, чтобы новые технологии сопровождались мощными инструментами предотвращения финансовых преступлений.
Оригинал статьи опубликован на итальянском языке 9 марта 2026 года.
Читайте главные новости индустрии iGaming и еженедельный дайджест от SiGMA. Будьте в курсе событий и пользуйтесь специальными предложениями для подписчиков нашей email-рассылки. Подписывайтесь по ссылке.
