Tether congela US$ 544 milhões em criptomoedas em investigação sobre apostas na Turquia
A Tether congelou mais de meio bilhão de dólares em criptomoedas a pedido das autoridades turcas, bloqueando fundos supostamente ligados a apostas online ilegais e lavagem de dinheiro.
Na semana passada, promotores de Istambul anunciaram a apreensão de aproximadamente €460 milhões (US$ 544 milhões) em ativos pertencentes a Veysel Sahin, acusado de operar plataformas de apostas ilícitas e lavar recursos de origem criminosa. Embora as autoridades inicialmente não tenham divulgado o nome da empresa de criptoenvolvida, a Tether Holdings SA, emissora da maior stablecoin do mundo, a USDt (USDT), foi responsável pelo congelamento dos fundos, segundo declarações do CEO Paolo Ardoino, reportadas pela Bloomberg.
“As autoridades nos procuraram, forneceram informações, analisamos os dados e agimos conforme as leis do país”, afirmou Ardoino. Ele acrescentou que a empresa adota a mesma postura ao cooperar com órgãos como o Departamento de Justiça dos EUA e o FBI.
Congelamento integra operação mais ampla
O bloqueio faz parte de uma ação mais ampla contra redes de apostas clandestinas e pagamentos ilegais na Turquia. Segundo a Bloomberg, as autoridades já apreenderam mais de US$ 1 bilhão em ativos em investigações relacionadas. Com a operação em andamento, o país bloqueou acesso a 233 mil sites ilegais de apostas e jogos de azar em 2024, segundo dados de janeiro.
Além disso, a Turquia enfrenta um escândalo no futebol, com mais de 40 suspeitos, incluindo jogadores da Super Lig, presos enquanto aguardam julgamento em uma investigação que continua se expandindo. As prisões fazem parte de um escândalo de apostas que levou a Federação Turca de Futebol (TFF) a suspender quase 150 árbitros de partidas por envolvimento em apostas.
Crescimento das listas ilegais de stablecoins
A empresa de análise de blockchain Elliptic estima que, até o final de 2025, os emissores de stablecoins, principalmente Tether e Circle, haviam colocado na lista ilegal cerca de 5.700 carteiras, contendo aproximadamente US$ 2,5 bilhões em ativos digitais. Cerca de 75% desses endereços congelados continham USDT na época da inclusão na lista.
A Tether disse à Bloomberg que já auxiliou autoridades em mais de 1.800 investigações em 62 países, resultando no congelamento de aproximadamente US$ 3,4 bilhões em USDT ligados a atividades criminosas alegadas.
USDT alcança novo recorde de capitalização
A ação de fiscalização ocorre enquanto a Tether fortalece sua posição no mercado de stablecoins. Segundo a Cointelegraph, a USDT atingiu capitalização recorde de US$ 187,3 bilhões no quarto trimestre de 2025, crescendo US$ 12,4 bilhões, mesmo diante de uma queda mais ampla do mercado de criptomoedas causada pela cascata de liquidações de outubro.
Apostas ilegais, um problema crescente na Turquia
Apesar de regras rígidas, as apostas ilegais seguem como uma preocupação crescente na Turquia. Mesmo com a proibição de cassinos em 1998 e restrições a jogos online não estatais desde 2006, a atividade ilícita prospera.
O país enfrenta atenção especial sobre o crescimento das apostas entre jovens, incluindo crianças a partir de nove anos, que acessam sites de apostas online, em parte devido a sistemas de verificação de idade insuficientes e ao uso de criptomoedas nas transações. Syndicatos do crime organizado também exploram a atratividade das plataformas online, promovendo ofertas que atingem milhões de usuários de redes sociais, especialmente jovens. Em 2024, o regulador da Bulgária, país vizinho, bloqueou mais de 2.500 sites envolvidos em atividades de apostas não autorizadas.
Alguns relatórios estimam que os esquemas de apostas ilegais afetaram mais de 10 milhões de turcos, gerando perdas financeiras para indivíduos e para a economia. Segundo o Financial Crimes Investigation Board, apenas o mercado ilegal de apostas na Turquia supera 100 bilhões de liras (US$ 2,29 bilhões).
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