Восточный Тимор становится новым центром мошенничества, предупреждает ООН
Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) выступило с серьезным предупреждением: Восточный Тимор становится новой мишенью для организованных преступных групп. По данным УНП ООН, эти группировки используют прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в качестве прикрытия для создания мошеннических колл-центров и незаконных игорных операций.
В выводах УНП ООН отмечается наличие серьезных регуляторных пробелов в Особом административном районе Окусси-Амбено (RAEOA), особенно в рамках его свободной экономической зоны «Цифровой центр Окусси» (ODC). Согласно докладу, преступные сети активно пользуются этими лазейками, выдавая свою деятельность за легитимные бизнес-инвестиции.
Мошеннические центры — это подпольные организации, где работники, нередко являющиеся жертвами торговли людьми или принуждения, используют технологические инструменты для реализации мошеннических схем, таких как поддельные инвестиции или «романтические» аферы. Онлайн-казино, в свою очередь, часто способствуют их работе, предоставляя прикрытие, инфраструктуру и каналы для отмывания денег и незаконных азартных игр.
Отчет выходит в период развития игровой индустрии
Предупреждение прозвучало в то время, когда Восточный Тимор активно позиционирует себя как офшорный игровой хаб. Недавно страна разрешила лицензирование офшорных iGaming-операторов через специальный надзорный орган — TOGOS (Timor-Leste Online Gaming Operator Supervisory). Первым официально лицензированным оператором стала компания Golden River Universe (GRU), которой поручено осуществлять офшорную игровую деятельность под контролем Генеральной инспекции по играм (IGJ).
В интервью изданию SiGMA News генеральный директор GRU Датук Гарри Нг ранее выразил уверенность, что Восточный Тимор может стать «азиатской Мальтой», предложив «дружественный, но надежный режим лицензирования». «Поскольку Филиппины ужесточают регулирование, а Камбоджа находится в «сером списке», в Азии не осталось структурированного офшорного игрового хаба. TOGOS способен занять эту нишу. Однако, учитывая возможные риски, мы не форсируем события. Мы не хотим слишком быстро масштабироваться и потерять контроль. Фундамент должен быть чистым и целенаправленным — для нас важно не просто гнаться за объемом», — отметил он.
Последствия ужесточения регулирования в Азии
Растет обеспокоенность, что новый регуляторный подход, делающий Восточный Тимор привлекательным для бизнеса, одновременно может открыть двери для организованной преступности. УНП ООН зафиксировало, что эта тенденция усилилась после того, как в июле 2024 года Филиппины запретили свои офшорные игровые операции (POGO), что привело к массовому перемещению операторов.
Во время визита в октябре 2024 года министр юстиции Филиппин Хесус Криспин Ремулла предупредил власти Восточного Тимора о возможном переезде бывших операторов POGO. Его опасения подтвердились 25 августа 2025 года, когда власти Восточного Тимора провели рейд в одном из отелей в RAEOA и изъяли SIM-карты и спутниковые устройства Starlink — инструменты, повсеместно используемые в онлайн-мошеннических центрах Юго-Восточной Азии.
Следователи сейчас устанавливают, были ли обнаруженные работники жертвами принуждения или активными участниками. При этом некоторые из них продемонстрировали высокий уровень владения IT-навыками. УНП ООН указывает, что это свидетельствует о тревожной «профессионализации» мошеннической индустрии в регионе.
Сообщается, что отель и связанные с ним компании принадлежат подставным фирмам, аффилированным с игорными сетями в Камбодже. УНП ООН обнаружило пересечение составов советов директоров у компаний в Окусси, Дили и ODC, что указывает на скрытые цепочки владения. Агентство также установило, что некоторые зарегистрированные в Восточном Тиморе компании связаны с триадой «14К», возглавляемой бывшим гангстером из Макао Ван Куок-коем, известным по прозвищу «Сломанный зуб». Эти сети связаны с камбоджийскими казино, замешанными в отмывании денег и онлайн-мошенничестве, и контролируют множество подозрительных игровых доменов.
УНП ООН предупреждает, что подобные хабы часто становятся очагами кибермошенничества, торговли людьми и контрабанды наркотиков. Агентство также предостерегает, что проникновение организованной преступности может подорвать цифровую безопасность Восточного Тимора и нанести ущерб его международной репутации, в то время как страна готовится к вступлению в АСЕАН в октябре 2025 года.
