国連薬物犯罪事務所（UNODC）は、東ティモールが組織犯罪グループの新たな標的となりつつあると警告しました。これらの犯罪組織は、外国直接投資（FDI）を隠れ蓑として、詐欺拠点や違法ゲーミング事業を設立しているとされています。
UNODCの報告では、オエクッセ＝アンベノ特別行政区（RAEOA）、特にオエクッセ・デジタル・センター（ODC）の自由貿易区における規制の脆弱性が指摘されています。同機関によれば、犯罪ネットワークはこうした抜け穴を利用し、自身の事業を合法的な投資として装って活動しているとのことです。
なお、詐欺拠点とは、従業員が人身取引や強制労働の被害を受ける場合もある、秘密裏に運営される組織で、技術ツールを使って偽の投資や恋愛詐欺などの詐欺行為を行います。オンラインカジノは、これらの活動に対してカバーやインフラ、資金の流れを提供し、マネーロンダリングや違法ギャンブルに利用されることがあります。
ゲーミング拡大と同時に報告書公表
この警告は、ティモール＝レストがオフショアゲーミング拠点としての地位を築こうとする動きと同時期に出されています。同国は最近、ティモール＝レスト・オンライン・ゲーミング・オペレーター監督（TOGOS）制度を通じて、オフショアiGaming事業者へのライセンス付与を認めました。最初の正式ライセンス取得事業者であるゴールデン・リバー・ユニバース（GRU）が、ゲーミング総監察局（IGJ）の監督下でオフショアゲーミング活動を運営することに任命されています。
以前、SiGMAニュースに対してGRUの最高経営責任者であるダトク・ハリー・ン氏は、ティモール＝レストはアジアのマルタになり得ると述べ、親しみやすくも堅牢なライセンス制度を提供することでその可能性を示しました。「フィリピンが規制を強化し、カンボジアがグレーリスト入りしている中、アジアには構造化されたオフショアゲーミング拠点が存在しません。TOGOSはその空白を埋めることができます。しかし、状況を考慮して慎重に進めています。急速に規模を拡大して制御を失うことは避けたいのです。基盤は清潔で目的志向である必要があります。私たちにとって重要なのは単に取引量を追うことではありません」と述べています。
アジアのギャンブル規制強化の影響？
ティモール＝レストの新しい規制モジュールにより、新規事業者にとって魅力的な環境が整う一方で、組織犯罪の侵入を招く可能性が懸念されています。国連薬物犯罪事務所（UNODC）は、この傾向が2024年7月にフィリピンがフィリピン・オフショア・ゲーミング事業（POGO）を禁止した後に加速したと指摘しており、多くの事業者が他地域に移転したことが背景にあります。
2024年10月の訪問時、フィリピンの司法長官ヘスス・クリスピン・レムラ氏は、元POGO事業者がティモール＝レストに移転する可能性があると同国当局に警告しました。その懸念は、2025年8月25日にティモール当局がRAEOA内のホテルを摘発し、東南アジアのオンライン詐欺センターで一般的に使用されるSIMカードやスターリンク衛星装置を押収したことで一層現実味を帯びました。
調査官は現在、現場で発見された従業員が強制された被害者なのか、積極的に関与する参加者なのかを特定中で、一部は高度なITスキルを持っていることが確認されています。UNODCは、これが地域の詐欺センター業界における「専門化」が進んでいることを示すものだと警告しています。
報告によると、このホテルおよび関連企業はカンボジアのギャンブルネットワークに関連するペーパーカンパニーと結びついています。UNODCは、オエクッセ、ディリ、ODC内の企業間で取締役の重複が確認され、隠れた所有構造の存在が示唆されるとしています。さらに、ティモール＝レストを拠点とする複数の事業体が、元マカオのギャング「ブロークン・トゥース」ことワン・クオックコイ率いる14Kトライアドと関係していることも明らかにされました。これらのネットワークは、マネーロンダリングやオンライン詐欺に関与したカンボジアのカジノとつながり、複数の疑わしいギャンブルドメインを支配しています。
UNODCは、このような拠点はサイバー詐欺、人身売買、麻薬密輸の中心地に進化することが多いと警告。また、組織犯罪の浸透はティモール＝レストのデジタルシステムを脅かし、2025年10月のASEAN加盟準備中に国際的な評価を損なう可能性があると注意を促しています。
