联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）警告称，东帝汶正在成为有组织犯罪集团的新目标，这些集团据称以外国直接投资（FDI）为掩护，设立诈骗中心和非法博彩业务。
UNODC 的调查结果指出，在 Oecusse-Ambeno 特别行政区（RAEOA），尤其是其 Oecusse Digital Centre（ODC）自由贸易区，存在严重的监管漏洞。该机构表示，犯罪网络正利用这些漏洞，将其项目包装为合法商业投资。
对于不了解的人来说，诈骗中心是隐蔽的运营点，工人（有时是被贩运或被胁迫）利用科技工具实施欺诈，例如虚假投资或网络恋爱骗局。网络赌场往往通过提供掩护、基础设施和资金流通渠道来助长这些活动，用于洗钱和非法赌博。
报告与博彩扩张同步
这一警告正值东帝汶将自身定位为离岸博彩中心之际。该国最近通过了 Timor-Leste Online Gaming Operator Supervisory（TOGOS）制度，允许离岸 iGaming 运营商获得牌照。首家官方持牌运营商 Golden River Universe（GRU）已被任命，在 Inspectorate General of Gaming（IGJ）的监督下开展离岸博彩业务。
GRU 首席执行官 Datuk Harry Ng 早前在接受 SiGMA 新闻采访时表示，东帝汶可能成为“亚洲的马耳他”，提供友好但稳健的发牌制度。他说：“随着菲律宾收紧监管，柬埔寨被列入灰名单，亚洲目前没有结构化的离岸博彩中心。TOGOS 可以填补这一空白——但考虑到各种情境，我们正在放缓脚步。我们不想扩张过快而失控。基础必须是干净和以目标为导向的——对我们来说，这不仅仅是追求规模。”
亚洲博彩打击的效应？
人们担心，新的监管模式在吸引新企业的同时，也可能为有组织犯罪打开大门。UNODC 指出，这一趋势在菲律宾于 2024 年 7 月禁止菲律宾离岸博彩运营（POGOs）后加速，导致许多运营商被迫迁移。
在 2024 年 10 月访问期间，菲律宾司法部长 Jesus Crispin Remulla 警告东帝汶官员，前 POGO 运营商可能迁移至该国。当东帝汶当局在 2025 年 8 月 25 日突袭 RAEOA 一家酒店时，他的担忧得到了印证。行动中查获了 SIM 卡和 Starlink 卫星设备，这些设备在整个东南亚诈骗中心中常被使用。
调查人员目前正在确定现场工人是被胁迫的受害者，还是积极参与者，其中一些人展示了先进的 IT 技能。UNODC 表示，这反映了该地区诈骗中心行业令人担忧的“职业化”趋势。
据报道，该酒店及相关公司与柬埔寨赌博网络有关的空壳公司有关。UNODC 发现，Oecusse、Dili 和 ODC 的公司之间存在重叠的董事关系，暗示了隐秘的所有权链条。UNODC 指出，几家位于东帝汶的实体与前澳门黑帮分子 Wan Kuok-koi（外号“Broken Tooth”）领导的 14K 三合会有联系。这些网络与卷入洗钱和网络诈骗的柬埔寨赌场相关，控制着多个可疑的博彩域名。
该机构警告称，这类枢纽往往会演变为网络诈骗、人口贩运和毒品走私的中心。它还提醒说，有组织犯罪的渗透可能破坏东帝汶的数字系统，并在该国准备于 2025 年 10 月加入东盟之际损害其全球声誉。
