ติมอร์-เลสเตกำลังกลายเป็นแหล่งรวมศูนย์หลอกลวงแห่งใหม่ สหประชาชาติเตือน
สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ได้ออกมาเตือนว่าติมอร์-เลสเตกำลังกลายเป็นเป้าหมายใหม่ของกลุ่มอาชญากร ซึ่งถูกกล่าวหาว่าใช้การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เป็นที่กำบังในการจัดตั้งศูนย์หลอกลวงและการพนันที่ผิดกฎหมาย
ผลการศึกษาของ UNODC เตือนถึงจุดอ่อนด้านกฎระเบียบที่ร้ายแรงในเขตบริหารพิเศษโอเอกูสเซ-อัมเบโน (RAEOA) โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในเขตการค้าเสรีศูนย์ดิจิทัลโอเอกูสเซ (ODC) หน่วยงานระบุว่า เครือข่ายอาชญากรกำลังฉวยโอกาสจากช่องโหว่เหล่านี้โดยนำเสนอธุรกิจของตนว่าเป็นการลงทุนทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย
สำหรับผู้ที่ไม่ทราบ ศูนย์หลอกลวงเป็นปฏิบัติการลับที่คนงาน ซึ่งบางครั้งถูกค้ามนุษย์หรือถูกบังคับ ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีเพื่อดำเนินแผนการฉ้อโกง เช่น การลงทุนปลอมหรือกลโกงความรัก คาสิโนออนไลน์มักส่งเสริมกิจกรรมเหล่านี้โดยจัดหาที่กำบัง โครงสร้างพื้นฐาน และช่องทางการไหลเวียนเงินสด ซึ่งถูกนำไปใช้ในการฟอกเงินและการพนันผิดกฎหมาย
รายงานสอดคล้องกับการผลักดันเกม
คำเตือนนี้เกิดขึ้นในขณะที่ติมอร์-เลสเตกำลังวางตำแหน่งตัวเองให้เป็นศูนย์กลางการเล่นเกมนอกประเทศ เมื่อเร็วๆ นี้ ติมอร์-เลสเตได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการ iGaming นอกประเทศผ่านระบบกำกับดูแลผู้ประกอบการเกมออนไลน์ (TOGOS) ของติมอร์-เลสเต Golden River Universe (GRU) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายแรกที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินกิจกรรมการเล่นเกมนอกประเทศภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานผู้ตรวจการใหญ่ด้านการเล่นเกม (IGJ)
ก่อนหน้านี้ Datuk Harry Ng ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ GRU ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าว SiGMA ว่า ติมอร์-เลสเตอาจกลายเป็น ‘มอลตาแห่งเอเชีย’ ด้วยการนำเสนอระบบการออกใบอนุญาตที่เป็นมิตรแต่แข็งแกร่ง “ด้วยมาตรการควบคุมที่เข้มงวดของฟิลิปปินส์และกัมพูชาที่ถูกขึ้นบัญชีดำ ทำให้ไม่มีศูนย์กลางเกมนอกชายฝั่งที่มีโครงสร้างชัดเจนในเอเชีย TOGOS สามารถเติมเต็มพื้นที่นั้นได้ แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ต่างๆ แล้ว เรากำลังดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป เราไม่ต้องการขยายธุรกิจเร็วเกินไปและสูญเสียการควบคุม รากฐานต้องสะอาดและขับเคลื่อนด้วยวัตถุประสงค์ ดังนั้นสำหรับเรา ไม่ใช่แค่การไล่ตามปริมาณ” เขากล่าว
ผลกระทบจากการปราบปรามการพนันในเอเชีย?
ความกังวลกำลังเพิ่มขึ้นว่าโมดูลกำกับดูแลใหม่ ซึ่งทำให้ติมอร์-เลสเตน่าดึงดูดสำหรับธุรกิจใหม่ อาจเปิดประตูสู่อาชญากรรมที่ก่อขึ้นอย่างเป็นระบบ UNODC ระบุว่าแนวโน้มนี้เร่งตัวขึ้นหลังจากที่ฟิลิปปินส์สั่งห้ามการดำเนินงานการพนันนอกชายฝั่งของฟิลิปปินส์ (POGOs) ในเดือนกรกฎาคม 2024 ส่งผลให้ผู้ประกอบการจำนวนมากต้องย้ายฐานการผลิต
ระหว่างการเยือนเมื่อเดือนตุลาคม 2024 Jesus Crispin Remulla รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมฟิลิปปินส์ ได้เตือนเจ้าหน้าที่ติมอร์-เลสเตว่าอดีตผู้ประกอบการ POGO อาจย้ายฐานการผลิตไปอยู่ที่นั่น ความกังวลของเขาทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ติมอร์-เลสเตบุกค้นโรงแรมแห่งหนึ่งในเขต RAEOA เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2025 ยึดซิมการ์ดและอุปกรณ์ดาวเทียม Starlink ซึ่งมักใช้ในศูนย์หลอกลวงทางออนไลน์ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ขณะนี้เจ้าหน้าที่สืบสวนกำลังพิจารณาว่าคนงานที่พบในสถานที่ดังกล่าวเป็นเหยื่อที่ถูกบังคับหรือเป็นผู้มีส่วนร่วมจริง โดยบางคนแสดงให้เห็นถึงทักษะด้านไอทีขั้นสูง UNODC ระบุว่าสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึง “ความเป็นมืออาชีพ” ที่น่ากังวลในอุตสาหกรรมศูนย์หลอกลวงในภูมิภาคนี้
มีรายงานว่าโรงแรมและบริษัทที่เกี่ยวข้องมีความเชื่อมโยงกับบริษัทบังหน้าซึ่งเชื่อมโยงกับเครือข่ายการพนันในกัมพูชา UNODC พบว่าตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่างๆ ในเมือง Oecusse, Dili และ ODC ทับซ้อนกัน ซึ่งบ่งชี้ถึงเครือข่ายความเป็นเจ้าของที่ซ่อนเร้น UNODC ระบุว่าหน่วยงานหลายแห่งในติมอร์-เลสเตมีความเชื่อมโยงกับกลุ่ม 14K Triad ซึ่งนำโดย Wan Kuok-koi อดีตแก๊งสเตอร์มาเก๊า หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ฟันหัก” เครือข่ายเหล่านี้เชื่อมโยงกับคาสิโนในกัมพูชาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการฉ้อโกงทางออนไลน์ โดยควบคุมโดเมนการพนันที่น่าสงสัยหลายแห่ง
หน่วยงานเตือนว่าศูนย์กลางเหล่านี้มักกลายเป็นศูนย์กลางของการฉ้อโกงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ และการลักลอบขนยาเสพติด หน่วยงานเตือนว่าการแทรกซึมของกลุ่มอาชญากรรมอาจบั่นทอนระบบดิจิทัลของติมอร์-เลสเตและสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงระดับโลก ขณะที่ติมอร์-เลสเตกำลังเตรียมเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนในเดือนตุลาคม 2025
