AUSTRAC ส่งเสริมความร่วมมือกับอุตสาหกรรมการพนัน
AUSTRAC ผู้ควบคุมธุรกรรมทางการเงินของออสเตรเลียได้เปิดตัวกลยุทธ์ที่ครอบคลุมโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับภาคการพนันเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับความรับผิดชอบในการต่อต้านการฟอกเงิน (AML)
ความคิดริเริ่มนี้เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบแบบกำหนดเป้าหมายในส่วนต่างๆ ของอุตสาหกรรม
Brad Brown ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการด้านกฎระเบียบระดับชาติของ AUSTRAC ได้ประกาศเมื่อวันจันทร์ว่าหน่วยงานกำกับดูแลกำลังนำแนวทางที่หลากหลายมาใช้ ซึ่งผสมผสานการทำงานร่วมกัน การศึกษา และการสืบสวนเข้าด้วยกัน
เป้าหมายคือเพื่อเพิ่มการกำกับดูแลอุตสาหกรรมที่ต้องเผชิญกับการตรวจสอบข้อบกพร่องด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างละเอียด
การพูดในการประชุมควบคุมเกมในซิดนีย์ บราวน์เน้นย้ำถึงการจัดตั้งคณะทำงานคาสิโนของ AUSTRAC ในเดือนพฤษภาคม 2023
กลุ่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตรภาครัฐและเอกชนที่มุ่งเน้นไปที่การแบ่งปันข่าวกรองเพื่อจัดการกับการฟอกเงินและช่องโหว่ทางอาญาภายในภาคการพนัน
พันธมิตรซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ AUSTRAC หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานรัฐบาล และตัวแทนจากคาสิโนของออสเตรเลีย ประชุมกันเป็นประจำเพื่อหารือเกี่ยวกับความท้าทายและแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้
การเน้นย้ำของ AUSTRAC ในปี 2024 จะเกี่ยวข้องกับการดำเนินการประเมินแบบกำหนดเป้าหมายของผู้ให้บริการคาสิโนรายใหญ่ เพื่อให้มั่นใจถึงการระบุตัวตนและการจัดการการฟอกเงินและความเสี่ยงทางการเงินจากการก่อการร้ายอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ AUSTRAC ยังมีทีมกำกับดูแลเฉพาะสำหรับทั้งคาสิโน/เจ้ามือรับแทงม้า และผับ/คลับ โดยมุ่งเน้นที่การมีส่วนร่วมและการประเมินการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
การตอบรับเชิงบวกจากอุตสาหกรรมการพนัน
อุตสาหกรรมการพนันตอบสนองเชิงบวกต่อความพยายามบังคับใช้ของ AUSTRAC
Vixio รายงานว่าแหล่งอุตสาหกรรมอาวุโสยกย่องความมุ่งมั่นของ AUSTRAC ในการบังคับใช้พันธกรณี AML โดยกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความร่วมมือระหว่าง AUSTRAC และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรม
อย่างไรก็ตาม มีความกังวลเกี่ยวกับศักยภาพในการจับกุมตามกฎระเบียบ
คาสิโนขนาดเล็กได้รับการกระตุ้นให้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามโดยผสมผสานบทเรียนที่เรียนรู้เข้ากับการดำเนินงานและสอดคล้องกับความคาดหวังของอุตสาหกรรม
AUSTRAC ได้เริ่มการสอบสวนการบังคับใช้กับเจ้ามือรับแทงม้าขององค์กร โดยมุ่งเน้นไปที่การจัดการกับข้อบกพร่องของ AML/CTF
หน่วยงานกำกับดูแลยังจัดลำดับความสำคัญของความพยายามในการให้ความรู้และประเมินเจ้ามือรับแทงขององค์กรเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับความคาดหวังด้านกฎระเบียบ
มุ่งเน้นไปที่เครื่องเกมอิเล็กทรอนิกส์
ในปี 2024 AUSTRAC จะยังคงมุ่งเน้นไปที่ผับและคลับของออสเตรเลีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเครื่องเกมอิเล็กทรอนิกส์
ความกังวลยังคงมีอยู่เกี่ยวกับการระบุความเสี่ยงและการพึ่งพาการตรวจสอบธุรกรรมด้วยตนเองในสถานประกอบการหลายแห่ง
AUSTRAC ยังตั้งข้อสังเกตถึงการขาดความเฉพาะเจาะจงในโปรแกรม AML/CTF และความเข้าใจผิดในวงกว้างเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านกฎระเบียบภายในส่วนนี้
การปรับปรุงความสัมพันธ์กับหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลกลางและรัฐ
แม้จะมีความท้าทายในการสื่อสารที่ผ่านมา AUSTRAC รายงานความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับหน่วยงานกำกับดูแลการพนันของรัฐบาลกลางและรัฐ
