ไต้หวันและสิงคโปร์ยึดทรัพย์สินมูลค่า 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่เชื่อมโยงกับ Chen Zhi
ทางการสิงคโปร์และไต้หวันระบุว่า พวกเขาค้นพบทรัพย์สินมูลค่ากว่า 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่เชื่อมโยงกับนักธุรกิจชื่อ Chen Zhi ขณะที่การสืบสวนเครือข่ายฉ้อโกงที่เชื่อมโยงกับอาณาจักรธุรกิจของเขากำลังเข้มข้นขึ้น
Chen ผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทปรินซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศกัมพูชา กำลังถูกหน่วยงานระหว่างประเทศจับตามองอย่างใกล้ชิดมากขึ้น ก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่สืบสวนในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรได้กล่าวหาว่าหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับกลุ่มบริษัทดังกล่าว ดำเนินการบ่อนพนันผิดกฎหมายขนาดใหญ่ในกัมพูชา และหลอกลวงเหยื่อเป็นเงินหลายพันล้านดอลลาร์ผ่านแผนการฉ้อโกงทางออนไลน์
สำนักงานอัยการเขตไทเปกล่าวว่า เจ้าหน้าที่สืบสวนได้ติดตามเงินที่ต้องสงสัยว่าฟอกเงินมากกว่า 10.7 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน (337.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ที่เชื่อมโยงกับคดีนี้ อัยการได้ตั้งข้อหาบุคคล 62 รายและบริษัท 13 แห่งที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท Prince Holding Group รวมถึงตัว Chen เองด้วย
เงินทุนที่จะต้องตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ระบุว่า เงินทุนดังกล่าวถูกโอนผ่านเครือข่ายบริษัทและช่องทางการเงินที่ซับซ้อนซึ่งครอบคลุมหลายเขตอำนาจศาล เน้นย้ำถึงลักษณะการดำเนินการระหว่างประเทศที่ถูกกล่าวหา
ในสิงคโปร์ ตำรวจยืนยันว่าทรัพย์สินมูลค่าประมาณ 500 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (391.73 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ถูกยึดหรือถูกจำกัดการจำหน่าย เจ้าหน้าที่สืบสวนเชื่อว่าทรัพย์สินเหล่านี้เกี่ยวข้องกับเฉินและธุรกิจในกลุ่มของเขา
ที่มา: police.gov.sg
Peggy Pao ผู้อำนวยการกรมกิจการพาณิชย์ของสิงคโปร์ กล่าวว่า การสืบสวนแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของความร่วมมือข้ามพรมแดนในการต่อต้านอาชญากรรมทางการเงินที่จัดตั้งขึ้น “ตำรวจมุ่งมั่นที่จะนำตัวอาชญากรเหล่านี้มาลงโทษและยึดทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ” เธอกล่าว
เธอกล่าวเสริมว่า สิงคโปร์จะยังคงทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างประเทศและพันธมิตรภายในประเทศเพื่อติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติ พร้อมทั้งปกป้องความมั่นคงของระบบการเงินของประเทศ
Zhi ตกเป็นเป้าหมายของสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร
ทางการสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรกล่าวหาว่า สถานที่บางแห่งที่เชื่อมโยงกับกลุ่มบริษัท Prince Holding Group ถูกใช้เป็นสถานที่ดำเนินการฉ้อโกงออนไลน์ โดยมีแรงงานต่างชาติที่ถูกค้ามนุษย์เป็นผู้ดำเนินการ ตามรายงานของผู้สืบสวน เหยื่อถูกบังคับให้เข้าร่วมในแผนการหลอกลวงที่มุ่งเป้าไปที่บุคคลต่างๆ ทั่วโลก โดยมักอยู่ภายใต้การข่มขู่ด้วยความรุนแรงหรือการทรมาน
บริษัท Prince Holding Group ปฏิเสธข้อกล่าวหามาโดยตลอด โดยระบุว่าข้อกล่าวหาเหล่านั้น “ไม่มีมูลความจริง” และอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะหาเหตุผลมาสนับสนุนการยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท
คดีนี้ยังทำให้เกิดการตรวจสอบอย่างเข้มงวดมากขึ้นในประเด็นเรื่องเครือข่ายฉ้อโกงที่ดำเนินการอยู่ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รัฐบาลในภูมิภาคนี้เผชิญกับแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นในการจัดการกับกลุ่มอาชญากรที่ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์และระบบการชำระเงินระหว่างประเทศในการฉ้อโกงขนาดใหญ่
ต่อสู้กับเครือข่ายมิจฉาชีพในเอเชีย
ทางการกัมพูชาได้ดำเนินการบางอย่างกับเฉิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่กว้างขึ้นนี้ รัฐบาลได้เพิกถอนสัญชาติกัมพูชาของเขาและอำนวยความสะดวกในการส่งตัวเขาไปยังประเทศจีน ซึ่งคาดว่าเขาจะเผชิญข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและการดำเนินงานของคาสิโนและสถานที่ต่างๆ ที่ถูกกล่าวหาว่าใช้ในการฉ้อโกง
นายกรัฐมนตรี Hun Manet แห่งกัมพูชา กล่าวว่า การกระทำดังกล่าวได้ทำลายชื่อเสียงและเศรษฐกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศ “เครือข่ายฉ้อโกง หรือที่เราเรียกว่าเศรษฐกิจนอกระบบ กำลังทำลายเศรษฐกิจที่สุจริตของเรา” เขากล่าวเมื่อต้นปีนี้
นายกรัฐมนตรี Hun Manet แห่งกัมพูชา กล่าวว่า การกระทำดังกล่าวได้ทำลายชื่อเสียงและเศรษฐกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศ “เครือข่ายฉ้อโกง หรือที่เราเรียกว่าเศรษฐกิจนอกระบบ กำลังทำลายเศรษฐกิจที่สุจริตของเรา” เขากล่าวเมื่อต้นปีนี้
มะนิลาเรียกหาแล้ว และไม่ใช่แค่เสียงกระซิบ ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 3 มิถุนายน 2026SiGMA เอเชีย กลับมาสู่เวทีระดับภูมิภาคที่ทรงอิทธิพลที่สุดอีกครั้ง ด้วยผู้เข้าร่วมงาน 16,000 คน ผู้ประกอบการ 3,040 คน และวิทยากรมากกว่า 250 คน ภายใต้หลังคาเดียวกัน นี่ไม่ใช่แค่เพียงงานแสดงสินค้า แต่มันคือประกายไฟ!
