Taïwan et Singapour saisissent 700 M$ d'actifs liés à Chen Zhi
Les autorités de Singapour et de Taïwan affirment avoir découvert plus de 700 millions de dollars d’actifs liés à l’homme d’affaires Chen Zhi, alors que les enquêtes sur les réseaux présumés d’escroquerie liés à son empire commercial s’intensifient.
Chen, fondateur du groupe Prince Holding basé au Cambodge, fait l’objet d’une surveillance accrue de la part des autorités internationales. Des enquêteurs américains et britanniques ont déjà accusé des entités liées au groupe d’exploiter de grands complexes de jeux de hasard illégaux au Cambodge qui auraient escroqué des victimes de plusieurs milliards de dollars grâce à des stratagèmes de fraude en ligne.
Le parquet du district de Taipei a déclaré que les enquêteurs avaient retracé plus de 10,7 milliards de nouveaux dollars taïwanais (337,3 millions de dollars) de fonds soupçonnés d’avoir été blanchis dans le cadre de cette affaire. Les procureurs ont inculpé 62 personnes et 13 sociétés soupçonnées d’être liées au Prince Holding Group, y compris Chen lui-même.
Fonds à examiner
Les autorités affirment que les fonds ont transité par un réseau complexe de sociétés et de canaux financiers couvrant plusieurs juridictions, soulignant ainsi la nature internationale de l’opération présumée.
À Singapour, la police a confirmé que des actifs d’une valeur d’environ 500 millions de dollars singapouriens (391,73 millions de dollars américains) ont été saisis ou placés sous restrictions empêchant leur cession. Les enquêteurs pensent que ces actifs sont liés à Chen et aux entreprises associées à son groupe.
Source : police.gov.sg
Peggy Pao, directrice du département des affaires commerciales de Singapour, a déclaré que cette enquête démontrait l’importance de la coopération transfrontalière dans la lutte contre la criminalité financière organisée. « La police s’engage à traduire ces criminels en justice et à confisquer leurs gains illicites », a-t-elle déclaré.
Elle a ajouté que Singapour continuerait à collaborer avec les forces de l’ordre étrangères et ses partenaires nationaux afin de poursuivre les personnes impliquées dans la criminalité transnationale tout en préservant l’intégrité du système financier du pays.
Zhi dans le collimateur des États-Unis et du Royaume-Uni
Les autorités américaines et britanniques ont affirmé que certains complexes liés au Prince Holding Group avaient été utilisés pour mener des opérations de fraude en ligne, avec l’aide de travailleurs étrangers victimes de traite. Selon les enquêteurs, les victimes étaient contraintes de participer à des escroqueries visant des personnes dans le monde entier, souvent sous la menace de violences ou de tortures.
Le Prince Holding Group a toujours nié ces accusations. La société a qualifié ces allégations de « sans fondement » et a affirmé qu’elles s’inscrivaient dans le cadre d’efforts visant à justifier la saisie d’actifs liés à ses activités.
Cette affaire a également intensifié l’attention portée à la question plus large des réseaux d’escroquerie opérant en Asie du Sud-Est. Les gouvernements de la région ont été soumis à une pression croissante pour lutter contre les groupes criminels qui utilisent les plateformes en ligne et les systèmes de paiement internationaux pour commettre des fraudes à grande échelle.
Lutte contre les réseaux d’escroquerie en Asie
Les autorités cambodgiennes ont pris des mesures à l’encontre de Chen dans le cadre de cette initiative plus large. Le gouvernement lui a retiré sa nationalité cambodgienne et a facilité son extradition vers la Chine, où il devrait être jugé pour des faits liés à la construction et à l’exploitation de casinos et de complexes prétendument utilisés pour des activités frauduleuses.
Le Premier ministre cambodgien Hun Manet a déclaré que de telles opérations avaient nui à la réputation et à l’économie légitime du pays. « Le réseau d’escroquerie, que nous appelons l’économie souterraine, détruit notre économie honnête », a-t-il déclaré au début de l’année.
Les responsables à Phnom Penh affirment que le gouvernement n’était pas au courant des activités présumées à l’époque et que les vérifications d’antécédents n’avaient pas soulevé de préoccupations avant le début de l’enquête. Depuis lors, les autorités cambodgiennes ont fermé environ 190 centres d’escroquerie, arrêté 173 personnalités liées aux réseaux et expulsé des milliers de travailleurs soupçonnés d’avoir participé à ces opérations.
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