シンガポールと台湾当局は、実業家チェン・ジーに関連する7億ドル以上の資産を押収したと発表した。チェン・ジーの事業帝国に関係する詐欺ネットワークの調査が強化されている中での発表である。
カンボジア拠点のプリンス・ホールディング・グループの創設者であるチェン・ジーは、国際当局からの監視を強められている。米国および英国の捜査当局は、同グループに関連する組織がカンボジアで違法なギャンブル施設を運営し、オンライン詐欺を通じて被害者から数十億ドルをだまし取ったと非難している。
台北地方法務検察署によれば、捜査官は事件に関連する疑わしい資金として107億台湾ドル（約3億3,730万ドル）以上を追跡した。検察はチェン・ジー本人を含む62人と13社をプリンス・ホールディング・グループに関連するとして起訴した。
調査対象の資金
当局によると、資金は複数の国にまたがる企業や金融チャネルを通じて移動しており、国際的な性質を示している。
シンガポールでは、警察が約5億シンガポールドル（約3億9,173万ドル）相当の資産を押収、または処分禁止措置を講じたと確認している。捜査官は、これらの資産がチェン・ジーおよび関連企業に結びつくと見ている。
シンガポール商事局（CAD）のペギー・パオ局長は、今回の捜査は組織的金融犯罪に対処するための国境を越えた協力の重要性を示すものだと述べた。「警察は、これらの犯罪者を司法の場に引き渡し、不正取得資産を押収することに全力を尽くしています」と語った。
さらに、シンガポールは外国の法執行機関や国内の関係機関と協力し、国際的犯罪に関与する者を追及しつつ、金融システムの健全性を維持する方針である。
チェン・ジー、米英当局の標的に
米国および英国の当局は、プリンス・ホールディング・グループに関連する一部施設が、外国人労働者を使ったオンライン詐欺に利用されていたと主張している。捜査官によれば、被害者は世界中の個人をターゲットにした詐欺行為に強制的に参加させられ、暴力や拷問の脅迫を受けることもあったという。
プリンス・ホールディング・グループはこれらの告発を一貫して否定し、「根拠のない主張」であり、自社資産の押収を正当化するための動きの一部だと述べている。
この事件は、東南アジア全域で活動する詐欺ネットワークの問題への注目を一層強める結果となった。地域の各国政府は、オンラインプラットフォームや国際的な決済システムを利用して大規模な詐欺行為を行う犯罪組織への対処圧力が高まっている。
アジアにおける詐欺ネットワークとの戦い
カンボジア当局は、チェン・ジーに対して、広範な取り組みの一環として措置を講じた。政府は彼のカンボジア国籍を剥奪し、中国への引き渡しを手配した。中国では、詐欺活動に使用されたとされるカジノや関連施設の建設・運営に関する罪で起訴される見込みである。
フン・マネットは、このような活動がカンボジアの評判と健全な経済に損害を与えたと述べた。「私たちが黒い経済と呼ぶ詐欺ネットワークが、正直な経済を破壊している」と今年初めに語っている。
プノンペンの当局者によれば、当時政府はこのような活動を把握しておらず、事前の身元確認でも問題は見つかっていなかったという。その後、カンボジア当局は約190の詐欺拠点を閉鎖し、ネットワークに関与したとされる上級幹部173名を逮捕、さらに数千人の労働者を国外追放した。
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