ताइवान और सिंगापुर ने Chen Zhi से जुड़ी $700M की संपत्ति ज़ब्त की
सिंगापुर और ताइवान के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने बिज़नेसमैन चेन ज़ी से जुड़ी $700 मिलियन से ज़्यादा की संपत्ति का पता लगाया है, क्योंकि उनके बिज़नेस एम्पायर से जुड़े कथित स्कैम नेटवर्क की जांच तेज़ हो गई है।
कंबोडिया के प्रिंस होल्डिंग ग्रुप के फाउंडर चेन पर इंटरनेशनल अधिकारियों की बढ़ती जांच चल रही है। यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम के इन्वेस्टिगेटर्स ने पहले भी इस ग्रुप से जुड़ी एंटिटीज़ पर कंबोडिया में बड़े गैर-कानूनी गैंबलिंग कंपाउंड चलाने का आरोप लगाया है, जिन्होंने कथित तौर पर ऑनलाइन फ्रॉड स्कीम के ज़रिए पीड़ितों से अरबों डॉलर ठगे हैं।
ताइपे डिस्ट्रिक्ट प्रॉसिक्यूटर ऑफिस ने कहा कि इन्वेस्टिगेटर्स ने इस मामले से जुड़े संदिग्ध लॉन्ड्रिंग फंड में NT$10.7 बिलियन ($337.3 मिलियन) से ज़्यादा का पता लगाया है। प्रॉसिक्यूटर ने 62 लोगों और 13 कंपनियों पर आरोप लगाया है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे प्रिंस होल्डिंग ग्रुप से जुड़े हैं, जिसमें खुद चेन भी शामिल हैं।
जिन फंड की जांच की जाएगी
अधिकारियों का कहना है कि फंड कई अधिकार क्षेत्रों में फैली कंपनियों और फाइनेंशियल चैनलों के एक जटिल नेटवर्क के ज़रिए आगे बढ़ा, जिससे कथित ऑपरेशन के इंटरनेशनल नेचर का पता चलता है।
सिंगापुर में, पुलिस ने कन्फर्म किया है कि लगभग S$500 मिलियन ($391.73 मिलियन) की संपत्ति ज़ब्त कर ली गई है या उसे बेचने से रोकने के लिए पाबंदियां लगा दी गई हैं। जांचकर्ताओं का मानना है कि ये संपत्तियां चेन और उसके ग्रुप से जुड़े बिजनेस से जुड़ी हैं।
सोर्स: police.gov.sg
सिंगापुर के कमर्शियल अफेयर्स डिपार्टमेंट की डायरेक्टर पैगी पाओ ने कहा कि जांच से पता चलता है कि ऑर्गनाइज़्ड फाइनेंशियल क्राइम से निपटने में क्रॉस-बॉर्डर कोऑपरेशन कितना ज़रूरी है। उन्होंने कहा, “पुलिस इन क्रिमिनल्स को सज़ा दिलाने और उनकी गलत तरीके से कमाई गई रकम ज़ब्त करने के लिए कमिटेड है।”
उन्होंने कहा कि सिंगापुर विदेशी कानून लागू करने वाली एजेंसियों और घरेलू पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करता रहेगा ताकि देश के फाइनेंशियल सिस्टम की सुरक्षा करते हुए ट्रांसनेशनल क्राइम में शामिल लोगों पर कार्रवाई की जा सके।
ज़ी US-UK के निशाने पर
US और UK के अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि प्रिंस होल्डिंग ग्रुप से जुड़े कुछ कंपाउंड्स का इस्तेमाल ट्रैफिकिंग करके लाए गए विदेशी वर्कर्स द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन फ्रॉड स्कीम चलाने के लिए किया गया था। जांच करने वालों के मुताबिक, पीड़ितों को दुनिया भर में लोगों को टारगेट करने वाले स्कैम में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता था, अक्सर हिंसा या टॉर्चर की धमकी देकर।
प्रिंस होल्डिंग ग्रुप ने लगातार इन आरोपों से इनकार किया है। कंपनी ने इन आरोपों को “बेबुनियाद” बताया है और दावा किया है कि ये उसके ऑपरेशन से जुड़े एसेट्स को ज़ब्त करने को सही ठहराने की कोशिशों का हिस्सा हैं।
इस मामले ने पूरे दक्षिण-पूर्व एशिया में चल रहे स्कैम नेटवर्क के बड़े मुद्दे पर भी जांच तेज कर दी है। इस इलाके की सरकारों पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर फ्रॉड करने वाले क्रिमिनल ग्रुप्स से निपटने का दबाव बढ़ रहा है।
एशिया में स्कैम नेटवर्क के खिलाफ लड़ाई
कंबोडिया के अधिकारियों ने इस बड़ी कोशिश के तहत चेन के खिलाफ कदम उठाए हैं। सरकार ने उनसे कंबोडिया की नागरिकता छीन ली और चीन को उनके एक्सट्रैडिशन में मदद की, जहाँ उन पर कैसिनो और कंपाउंड बनाने और चलाने से जुड़े आरोप लगने की उम्मीद है, जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर स्कैम एक्टिविटी के लिए किया जाता है।
कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेट ने कहा है कि इस तरह के ऑपरेशन से देश की रेप्युटेशन और सही इकॉनमी को नुकसान पहुँचा है। “स्कैम नेटवर्क, जिसे हम ब्लैक इकॉनमी कहते हैं, हमारी ईमानदार इकॉनमी को खत्म कर रहा है,” उन्होंने इस साल की शुरुआत में कहा था।
नोम पेन्ह में अधिकारियों का कहना है कि सरकार को उस समय कथित गतिविधियों के बारे में पता नहीं था, और जांच सामने आने से पहले बैकग्राउंड चेक से कोई चिंता नहीं हुई थी। तब से, कंबोडियाई अधिकारियों ने लगभग 190 स्कैम सेंटर बंद कर दिए हैं, नेटवर्क से जुड़े 173 बड़े लोगों को गिरफ्तार किया है, और हज़ारों वर्कर्स को देश से निकाल दिया है, जिनके ऑपरेशन में शामिल होने का शक था।
मनीला बुला रहा है और यह फुसफुसाना नहीं है। 01 से 03 जून 2026 तक, SiGMA एशिया निर्विवाद क्षेत्रीय हैवीवेट के पास लौटता है। 16,000 डेलीगेट्स, 3,040 ऑपरेटर्स और 250+ स्पीकर्स के साथ एक ही छत के नीचे, यह सिर्फ़ एक एक्सपो नहीं है। यह इग्निशन है!
