싱가포르와 타이완 당국은 사업가 Chen Zhi와 연결된 7억 달러 이상의 자산을 적발했다고 밝혔습니다. 그의 사업 제국과 연계된 것으로 추정되는 사기 네트워크에 대한 조사가 심화됨에 따른 조치입니다.
캄보디아에 본사를 둔 Prince Holding Group의 설립자인 Chen은 국제 당국으로부터 점점 더 거센 조사를 받아왔습니다. 미국과 영국의 수사관들은 이 그룹과 관련된 법인들이 캄보디아에서 대규모 불법 도박 단지를 운영하며 온라인 사기 수법을 통해 전 세계 피해자들로부터 수십억 달러를 갈취했다고 비난해 왔습니다.
타이베이 지방검찰청은 이번 사건과 관련하여 세탁된 것으로 의심되는 자금을 107억 대만 달러(약 3억 3,730만 달러) 이상 추적했다고 밝혔습니다. 검찰은 Chen 본인을 포함하여 Prince Holding Group과 연결된 것으로 추정되는 62명의 개인과 13개 회사를 기소했습니다.
수사 대상 자금
당국은 이 자금이 여러 관할 구역에 걸친 복잡한 회사 네트워크와 금융 채널을 통해 이동했으며, 이는 해당 작전의 국제적인 성격을 잘 보여준다고 언급했습니다.
싱가포르 경찰은 약 5억 싱가포르 달러(약 3억 9,173만 달러) 상당의 자산을 압류하거나 처분을 금지하는 조치를 내렸음을 확인했습니다. 수사관들은 이 자산이 Chen 및 그의 그룹과 관련된 사업체들과 긴밀히 연결되어 있다고 보고 있습니다.
출처: police.gov.sg
싱가포르 상무국(Commercial Affairs Department)의 Peggy Pao 국장은 이번 조사가 조직적인 금융 범죄에 대응하는 데 있어 국가 간 협력의 중요성을 보여준다고 말했습니다. 그녀는 “경찰은 이러한 범죄자들을 법의 심판대에 세우고 그들이 부정하게 얻은 이익을 몰수하는 데 전념하고 있다”고 밝혔습니다.
또한, 그녀는 싱가포르가 국가 금융 시스템의 무결성을 보호하는 동시에 초국가적 범죄에 연루된 자들을 추적하기 위해 해외 법 집행 기관 및 국내 파트너들과 지속적으로 협력할 것이라고 덧붙였습니다.
미국과 영국의 표적이 된 Chen Zhi
미국과 영국 당국은 Prince Holding Group과 연결된 일부 단지들이 인신매매된 외국인 노동자들을 동원한 온라인 사기 조직을 운영하는 데 사용되었다고 주장해 왔습니다. 수사관들에 따르면, 피해자들은 종종 폭력이나 고문의 위협 아래 전 세계 개인들을 대상으로 한 사기에 강제로 동원되었습니다.
Prince Holding Group은 이러한 비난을 일관되게 부인해 왔습니다. 회사는 해당 혐의들을 “근거 없는 것”이라고 일축하며, 이는 그룹의 운영과 관련된 자산 압류를 정당화하려는 시도의 일환이라고 주장했습니다.
이번 사건은 동남아시아 전역에서 활동하는 사기 네트워크라는 더 넓은 문제에 대한 조사를 가속화시켰습니다. 이 지역 정부들은 온라인 플랫폼과 국제 결제 시스템을 이용해 대규모 사기를 벌이는 범죄 그룹에 대응하라는 거센 압박에 직면해 있습니다.
아시아의 사기 네트워크 소탕 작전
캄보디아 당국은 이러한 광범위한 노력의 일환으로 Chen에 대한 조치를 취했습니다. 정부는 그의 캄보디아 시민권을 박탈하고 중국으로의 인도를 도왔습니다. 그는 중국에서 사기 활동에 사용된 것으로 추정되는 카지노 및 단지의 건설 및 운영과 관련된 혐의로 재판을 받을 예정입니다.
Hun Manet 캄보디아 총리는 이러한 운영이 국가의 명성과 정당한 경제에 해를 끼쳤다고 말했습니다. 그는 올해 초 “우리는 이른바 ‘블랙 이코노미(암시장 경제)’라 불리는 사기 네트워크가 우리의 정직한 경제를 파괴하고 있다”고 언급한 바 있습니다.
프놈펜 관계자들은 수사가 시작되기 전까지 정부가 이러한 활동을 인지하지 못했으며, 배경 조사에서도 우려 사항이 발견되지 않았었다고 밝혔습니다. 그 이후 캄보디아 당국은 약 190개의 사기 센터를 폐쇄하고, 네트워크와 관련된 173명의 고위 인사를 체포했으며, 운영에 가담한 것으로 추정되는 수천 명의 노동자를 추방했습니다.
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