Тайвань и Сингапур арестовали активы на $700 млн, связанные с Чэнь Чжи
Власти Сингапура и Тайваня объявили об обнаружении активов на сумму более $700 млн, принадлежащих бизнесмену Чэнь Чжи. Аресты произведены на фоне масштабного расследования деятельности мошеннических сетей, предположительно связанных с его бизнес-империей.
Чэнь Чжи, основатель камбоджийского конгломерата Prince Holding Group, находится под пристальным вниманием международных правоохранительных органов. Ранее следователи из США и Великобритании обвинили структуры, связанные с группой, в эксплуатации подпольных игорных зон в Камбодже. По версии следствия, через эти объекты реализовывались глобальные схемы онлайн-мошенничества, ущерб от которых исчисляется миллиардами долларов.
Районная прокуратура Тайбэя сообщила, что следователям удалось отследить более 10,7 млрд новых тайваньских долларов ($337,3 млн) в виде отмытых средств. Прокуратура предъявила обвинения 62 физическим и 13 юридическим лицам, которые, как полагает следствие, связаны с Prince Holding Group, включая самого Чэнь Чжи.
Трансграничные финансовые потоки
По данным властей, денежные средства переводились через сложную сеть компаний и финансовых каналов, охватывающих несколько юрисдикций, что подчеркивает транснациональный характер операций.
Полиция Сингапура подтвердила, что активы на сумму около 500 млн сингапурских долларов ($391,73 млн) были изъяты или заморожены. Следствие убеждено, что эти средства принадлежат Чэню и аффилированным с его группой компаниям.
Source: police.gov.sg
Пегги Пао, директор Департамента по коммерческим делам Сингапура, отметила критическую важность международного сотрудничества в борьбе с организованной финансовой преступностью. «Полиция намерена привлечь преступников к ответственности и конфисковать их незаконно нажитые доходы», — заявила она.
Пао добавила, что Сингапур продолжит тесное взаимодействие с зарубежными правоохранительными органами для пресечения трансграничной преступности и защиты целостности финансовой системы страны.
Обвинения со стороны США и Великобритании
Власти США и Великобритании утверждают, что на ряде объектов, связанных с Prince Holding Group, базировались центры онлайн-мошенничества, где трудились жертвы торговли людьми. По данным следствия, иностранных рабочих силой принуждали участвовать в схемах обмана граждан по всему миру, зачастую под угрозой насилия и пыток.
В Prince Holding Group последовательно отрицают все обвинения. Представители компании называют их «безосновательными» и утверждают, что они сфабрикованы для оправдания конфискации активов.
Данное дело усилило внимание к проблеме мошеннических сетей, действующих по всей Юго-Восточной Азии. Правительства региона сталкиваются с растущим давлением: от них требуют решительных мер против преступных группировок, использующих онлайн-платформы и международные платежные системы для крупномасштабного мошенничества.
Борьба с теневой экономикой в Азии
В рамках общих усилий власти Камбоджи также предприняли шаги в отношении Чэнь Чжи. Правительство лишило его камбоджийского гражданства и способствовало его экстрадиции в Китай, где ему, как ожидается, будут предъявлены обвинения в строительстве и эксплуатации казино и комплексов для незаконной деятельности.
Премьер-министр Камбоджи Хун Манет заявил, что подобные операции наносят колоссальный ущерб репутации страны и легальному бизнесу. «Мошеннические сети — то, что мы называем “черной экономикой”, — разрушают наш честный бизнес», — подчеркнул он ранее в этом году.
Официальные лица в Пномпене утверждают, что правительство не знало о масштабах незаконной деятельности до начала расследования, а предварительные проверки биографии Чэня не вызывали подозрений. С начала расследования власти Камбоджи ликвидировали около 190 мошеннических центров, арестовали 173 высокопоставленных функционера криминальных сетей и депортировали тысячи вовлеченных в схемы работников.
Читайте главные новости индустрии iGaming и еженедельный дайджест от SiGMA. Будьте в курсе событий и пользуйтесь специальными предложениями для подписчиков нашей email-рассылки. Подписывайтесь по ссылке.
