สหรัฐฯ-จีนเพิ่มมาตรการปราบปรามแหล่งหลอกลวงและการพนันผิดกฎหมาย
สหรัฐอเมริกาและจีนกำลังเพิ่มความเข้มข้นในการมุ่งเน้นไปที่การฉ้อโกงที่เชื่อมโยงกับสกุลเงินดิจิทัลและเครือข่ายการพนันผิดกฎหมายที่ดำเนินการทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเปิดตัวการบังคับใช้กฎหมายคู่ขนานที่นักวิเคราะห์กล่าวว่าอาจปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์การเงินผิดกฎหมายของภูมิภาคได้
เจ้าหน้าที่ในทั้งสองประเทศได้ดำเนินการปราบปรามผู้ต้องสงสัยที่อยู่เบื้องหลังแหล่งฉ้อโกงขนาดใหญ่ ซึ่งหลายแห่งดำเนินการตามแนวชายแดนของประเทศไทย เมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา พื้นที่เหล่านี้กลายเป็นศูนย์กลางของกลุ่มอาชญากรที่ล่อลวง และในบางกรณีใช้กำลังควบคุมตัวเหยื่อจากการฉ้อโกงออนไลน์ขนาดใหญ่ การพนันผิดกฎหมาย และการหลอกลวงการลงทุนคริปโต
พันล้านเคลื่อนไหวผ่านคริปโต
เจ้าหน้าที่สืบสวนระบุว่าเครือข่ายเหล่านี้พึ่งพาคริปโทเคอร์เรนซีอย่างมาก โดยโอนเงินผ่านบิตคอยน์ อีเธอร์ และสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ เพื่อปกปิดร่องรอย กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เพิ่งตกเป็นข่าวพาดหัวหลังจากยึดบิตคอยน์มูลค่า 13.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเชื่อมโยงกับ Chen Zhi นักธุรกิจชาวกัมพูชา
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ เรียกเหตุการณ์นี้ว่าเป็นหนึ่งในการยึดทรัพย์สินดิจิทัลครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่พวกเขาเคยทำมา อัยการระบุว่า เงินจำนวนดังกล่าวสืบย้อนไปถึงกลุ่มที่ปฏิบัติการฉ้อโกงแรงงานบังคับ แม้ว่าบริษัทของเฉินจะออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวอย่างหนักแน่นก็ตาม
นอกจากการจับกุมดังกล่าวแล้ว สหรัฐฯ ยังได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการพิเศษเพื่อปราบปรามการฉ้อโกงการลงทุนคริปโตโดยเฉพาะ นักวิเคราะห์ประเมินว่าการฉ้อโกงประเภทนี้ทำให้ชาวอเมริกันสูญเสียเงินเกือบ 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐทุกปี TRM Labs ซึ่งติดตามกิจกรรมบล็อกเชน เรียกการเคลื่อนไหวครั้งนี้ว่าเป็น “ช่วงเวลาสำคัญ” และชี้ให้เห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ กำลังให้ความสำคัญกับเครือข่ายเหล่านี้อย่างจริงจังในที่สุด
ในทำนองเดียวกัน จีนก็กำลังเพิ่มปฏิบัติการที่คล้ายคลึงกัน ปักกิ่งเพิ่งส่งตัวนาย She Zhijiang กลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยหลังจากต่อสู้คดีทางกฎหมายนานสองปี เขาตกเป็นเป้าสายตาของตำรวจในข้อหาเล่นการพนันผิดกฎหมายและฉ้อโกง นอกจากนี้ ปักกิ่งยังกระชับความสัมพันธ์กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในหลายประเทศ โดยดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงทางโทรคมนาคมและคาสิโนออนไลน์ใต้ดิน
เจ้าหน้าที่จีนกล่าวว่าการดำเนินการประสานงานเป็นสิ่งจำเป็นในขณะนี้ โดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงตั้งข้อสังเกตว่าความพยายามต่อต้านการฟอกเงินเปิดโอกาสให้ร่วมมือกับสหรัฐฯ แม้จะมีความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่กว้างขึ้นก็ตาม
การปราบปรามแบบคู่ขนาน เป้าหมายที่คล้ายกัน
แม้ว่าวอชิงตันและปักกิ่งจะดำเนินงานอย่างอิสระ แต่ผู้สังเกตการณ์สังเกตเห็นความคล้ายคลึงกันอย่างเด่นชัดในความเคลื่อนไหวล่าสุดของทั้งสองประเทศ ทั้งสองประเทศมุ่งเป้าไปที่ศูนย์กลางการหลอกลวงข้ามพรมแดนขนาดใหญ่ ทั้งสองประเทศได้ออกประกาศเตือนหรือยึดสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวนมหาศาล และทั้งสองประเทศได้กดดันรัฐบาลในกัมพูชา ลาว และเมียนมาร์ให้เพิ่มความร่วมมือ
ทางการอังกฤษก็มีส่วนเกี่ยวข้องเช่นกัน ก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่สืบสวนในสหราชอาณาจักรได้ยึดบิตคอยน์จำนวน 61,000 บิตคอยน์ที่เชื่อมโยงกับ Qian Zhimin ชาวจีน ซึ่งถูกกล่าวหาว่าดำเนินการฉ้อโกงครั้งใหญ่จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คดีนี้ถูกใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับหน่วยงานกำกับดูแลที่ศึกษาการไหลเวียนของสินทรัพย์ดิจิทัลผิดกฎหมายทั่วโลก
“เมื่อความสมบูรณ์ของตลาดเกมและการปกป้องผู้เล่นตกอยู่ในความเสี่ยง แม้แต่คู่แข่งระดับโลกก็สามารถหาจุดร่วมกันได้”
– Stephen Crytsal ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง SCCG Management
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมกล่าวว่า การจัดวางจังหวะเวลาไม่น่าจะเกิดขึ้นโดยบังเอิญ Stephen Crystal ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง SCCG Management ได้แสดงความคิดเห็นพิเศษต่อทีมข่าว SiGMA ว่า เครือข่ายผิดกฎหมายเหล่านี้กำลังก่อให้เกิดภัยคุกคามโดยตรงต่อผู้ให้บริการที่ถูกกฎหมายและเสถียรภาพในภูมิภาค จึงได้เริ่มดำเนินการดังกล่าวแล้ว
ในคำกล่าวเริ่มต้น Crystal กล่าวว่า “ด้วยเครือข่ายการหลอกลวงและการพนันผิดกฎหมายในเมียนมา กัมพูชา และลาว ที่สร้างรายได้เกือบ 3.9 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อปี และชาวอเมริกันสูญเสียรายได้เกือบ 1 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อปี ความร่วมมือระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่เกิดขึ้นใหม่นี้ ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญยิ่งสำหรับระบบนิเวศการพนันระดับโลก การดำเนินการเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังบิดเบือนตลาดที่ถูกควบคุม และกดดันอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ”
เขากล่าวเสริมว่า “สิ่งที่โดดเด่นคือการยอมรับว่าไม่มีเขตอำนาจศาลใดเพียงแห่งเดียวที่สามารถรื้อถอนองค์กรเหล่านี้ได้เพียงลำพัง แรงกดดันทางการเงินที่ประสานกัน ตั้งแต่การคว่ำบาตร การแบ่งปันข้อมูลข่าวกรอง และการติดตามกระแสเงินคริปโตที่ผิดกฎหมาย ยังคงเป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการตัดสภาพคล่องที่ทำให้เครือข่ายเหล่านี้ยังคงทำงานต่อไป”
เขายังกล่าวอีกว่า “นอกเหนือจากการบังคับใช้กฎหมายแล้ว การจัดแนวทางนี้ยังส่งข้อความที่กว้างขึ้นไปอีกว่า ในภูมิภาคที่ศูนย์กลางการพนันผิดกฎหมายได้เกี่ยวพันกับการค้ามนุษย์และความเสี่ยงจากการฉ้อโกงทางไซเบอร์ ความร่วมมือนี้อาจเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีนัยสำคัญ และสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ปลอดภัยและโปร่งใสมากขึ้น”
แม้ว่ากรอบความร่วมมือระยะยาวระหว่างวอชิงตันและปักกิ่งจะยังไม่ชัดเจนนัก แต่ทั้งสองประเทศก็ดูเหมือนจะมีจุดมุ่งหมายที่สอดคล้องกันมากขึ้น การดำเนินการควบคู่กันไปอาจกระตุ้นให้รัฐบาลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กระชับความร่วมมือ ขณะเดียวกันก็ช่วยให้หน่วยงานกำกับดูแลมีแรงผลักดันเพิ่มเติมในการติดตามกระแสคริปโตผิดกฎหมาย หากยังคงดำเนินการต่อไป ความพยายามเหล่านี้อาจส่งผลต่อการรับมือกับการหลอกลวงในระดับภูมิภาคและระดับโลก
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมได้ที่ SiGMA เอเชียใต้ 30 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2025 โคลัมโบจะกลายเป็นศูนย์กลางของวงการเกม ด้วยผู้เข้าร่วมงาน 5,000 คน วิทยากรกว่า 100 คน และผู้ประกอบการกว่า 1,000 ราย รวมตัวกันภายใต้หลังคาเดียวกัน ด้วยปริมาณผู้เข้าชมที่มีมูลค่าสูง ข้อมูลเชิงลึกที่พลิกโฉมวงการ และเครือข่ายที่น่าประทับใจ นี่คือจุดที่ตลาดใหม่พบกับขอบเขตใหม่
